Суд відхилив вимоги ДФС до "Трейд Коммодіті" на 500 млн грн

Все про економіку та фінанси

24 липня Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/1693/19 про банкрутство ТОВ “Трейд Коммодіті” затвердив реєстр вимог кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги Офісу великих платників податків на 24,8 млн грн (6 черга задоволення). Разом з тим, суд відхилив вимоги фіскалів на 500,6 млн грн (як такі, що є неузгоджені, “а тому підлягають відхиленню”).

Також суд визнав вимоги ПАТ "Центренерго" на 335,94 млн грн (6 черга задоволення) і ТОВ “Глобус” - на 548,8 млн грн (4 черга задоволення). Крім того, суд окремо вніс до реєстру вимог кредиторів вимоги Regionala Investiciju Banka, які забезпечені заставою, на суму 297,3 млн грн

“Підсумкове засідання суду, на якому буде вирішено питання про санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство призначити на 10.09.2019”, - йдеться в судовій ухвалі.

Нагадаємо, 7 травня Госпсуд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про визнання банкрутом ТОВ "Трейд Коммодіті", а також ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Як повідомлялося, слідче управління фінансових розслідувань ДФС підозрює компанії з орбіти "Трейд Коммодіті" в ухиленні від сплати податків на суму 920,5 млн грн.

Група "Трейд Коммодіті" на початку 2016 року стала активним учасником державних тендерів. За результатами 2018 року на неї припадало 35% всіх поставок палива на Міноборони (в 2017 році - 60%) і 40% - на "Укрзалізницю" (у 2017 році - 50%).

В цілому з 2015 року група пов`язаних з "Трейд Коммодити" компаній отримали підрядів на поставку пально-мастильних матеріалів на 17 млрд грн.

Нагадаємо, 11 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича у справі про переплату 150 млн грн при закупівлі палива у "Трейд Коммодіті".

Слідчі НАБУ затримували одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименко.

Бізнесмен Андрій Адамовський визнавав, що фінансує "Трейд Коммодіті".