Суд на вимогу НБУ та Мін`юсту розблокував продаж нерухомості компанії Бахматюка

Все про економіку та фінанси

23.12.2020 Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційні скарги НБУ, Міністерства юстиції та ДП “СЕТАМ” і скасував ухвалу Госпсуду м.Києва від 09.10.2020, якою в рамках справи №910/13550/20 про банкрутство ТОВ "Станіславська торгова компанія" було задоволено заяву інвестфонду "Фавор" про забезпечення позову і було зупинено усі виконавчі провадження щодо боржника, а також було зупинено реалізацію будь-якого рухомого та нерухомого майна ТОВ «Станіславська торгова компанія», яку здійснює ДП “СЕТАМ”, у т.ч.

- торги з продажу торгово-офісного комплексу, загальною площею 1685,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, буд. 62, загальною початковою ціною 13,3 млн грн, лот №444357, провадження №60731484 (стягувач - НБУ);

- торги з продажу цеху по виробництву лікеро-горілчаних виробів загальною площею 12346,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Промислова, 29, загальною початковою ціною 41 млн грн, лот №445816, провадження №61409886 (стягувач - НБУ).

Суд апеляційної інстанції задовольнив скарги НБУ та Мін’юсту на підставі того, що вказані об’єкти нерухомості були передані на реалізацію до введення мораторію на задоволення вимог кредиторів ТОВ "Станіславська торгова компанія".

Провадження в справі про банкрутство ТОВ "Станіславська торгова компанія” було відкрите ухвалою Госпсуду м. Києва від 07.10.2020 (тоді ж було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів і визнано вимоги ініціюючого кредитора - інвестфонду “Фавор” - на 1,19 млрд грн).

Згідно з судовими матеріалами, інвестфонд “Фавор” викупив відповідні права вимоги у фінкомпанії “Авістар”, яка в свою чергу придбала їх у Фонду гарантування (первинним кредитором був ВіЕйБі Банк, який на ліквідації).

За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ТОВ "Станіславська торгова компанія" є Олег Бахматюк, а інвестфонду “Фавор” - Оксана Козачок і Юрій Костробій (був членом наглядової ради Укрексімбанку).

ТОВ "Станіславська торгова компанія" було майновим поручителем ВіЕйБі Банку та банку “Фінансова ініціатива” по рефінансуванню, залученому в НБУ.

Контекст

Раніше Нацбанк наводив інформацію про поруку О. Бахматюка по зобов’язанням ВіЕйБі Банку на 4,55 млрд грн, а по зобов’язанням банку “Фінансова ініціатива” - на 4 млрд грн. За даними НБУ, на початок листопада 2019 року борг ВіЕйБі Банку та банку “Фінансова ініціатива” по рефінансу становив 10,6 млрд грн.

ФГВФО повідомляв, що ВіЕйБі Банк в березні-2020 погасив борги перед НБУ на 2,05 млрд грн.

НБУ подав низку позовів до О. Бахматюка про стягнення з нього як поручителя заборгованості по рефінансу.

У 2019 році Нацбанк заявляв про борги структур О. Бахматюка перед НБУ, ФГВФО, держбанками на 29,3 млрд грн. Власник агрохолдингу "Укрлендфармінг" називав цю інформацію маніпуляцією.

17.06.2020 Верховний Суд відхилив касаційні скарги НБУ і ФГВФО та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій у справі №826/11415/16, якими на вимогу власника банку “Фінансова ініціатива” - ТОВ "Інвест-Сервіс" - було скасовано постанову НБУ про визнання вказаного банку неплатоспроможним. Олег Бахматюк, який був кінцевим бенефіціаром “Фінансової ініціативи”, публічно заявив про намір судитися з державою за компенсацію.

25.08.2020 Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/12542/20 за позовом Олега Бахматюка до НБУ про розірвання договору поруки.

“Позовні вимоги обґрунтовані істотною зміною обставин, якими сторони керувались станом на день укладення договору поруки №12/09/6/п від 04.06.2014 та протиправними діями відповідача”, - йшлося в ухвалі суду.

Цей договір поруки може стосуватися рефінансування НБУ для банку “Фінансова ініціатива” на 2 млрд грн.

Згідно з судовими матеріалами, 25.09.2015 Печерський райсуд м. Києва в рамках справи №344/1754/15-ц задовольнив заяву НБУ про забезпечення позову шляхом накладення арешту на все рухоме і нерухоме майно О. Бахматюка, в т.ч. на його грошові кошти, в загальному розмірі 1,22 млрд грн.

Надалі НБУ в судах намагався оскаржити дії/бездіяльність держвиконавців щодо виконання вказаної ухвали.

Як писав Finbalance, 28.10.2020 Госпсуд м. Києва в рамках справи №910/628/20 про банкрутство ПрАТ "Компанія "Райз" (пов’язане з агрохолдингом “Укрлендфармінг” Олега Бахматюка) прийняв заяву НБУ з кредиторськими вимогами до компанії-боржника на 2,07 млрд грн.

Раніше суд прийняв до розгляду заяву Укрексімбанку про визнання кредитором ПрАТ "Компанія "Райз" на суму 3,99 млрд грн, заяву Ощадбанку - з вимогами на 1,5 млрд грн, заяву "Дойче Трасті Компані лімітед" - на 20,4 млрд грн, заяву Експортно-Імпортного Банку Сполучених Штатів - на 1,9 млрд грн, заяву "Nibulon S.A." - на 2,37 млрд грн, заяву ТОВ "Сільськогосподарське товариство "Нива" - на 2,77 млрд грн, заяву ПрАТ “Райз-Максимко” - на 1,8 млрд грн тощо.

У кінці липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора САП та скасувала закриття кримінального провадження щодо можливого заволодіння 1,2 млрд млрд рефінансу, виданого Нацбанком для ВіЕйБі Банку.

У листопаді О. Бахматюк публічно заявив, що якби йому встановили заставу в сумі 5-10 млн грн (а не вимагали заставу 1,2 млрд грн), він був би готовий повернутися в Україну з-за кордону, щоб перебуваючи в Україні, захищатися від звинувачень, які йому висувають правоохоронці.

При цьому НАБУ публічно заявило (висловило думку), що Офіс генпрокурора двічі безпідставно відмовився направити документи на екстрадицію колишнього бенефіціара ВіЕйБі Банку.

ФГВФО заявляв, що неодноразово отримував від О. Бахматюка звернення з пропозицією провести переговори з врегулювання заборгованості по кредитних портфелях ВіЕйБі Банку та банку "Фінансова ініціатива" перед Фондом і НБУ (як зазначалося, зокрема, в жовтні 2019 року була пропозиція про погашення 8 млрд грн впродовж 7 років).