17 вересня Шевченківський райсуд м. Києва відмовився задовольнити клопотання Промінвестбанку про арешт 99,77% акцій цієї фінустанови, які належить російській держкорпорації “ВЕБ.РФ”.
Відповідно до судових матеріалів, Промінвестбанк подав відповідне клопотання в рамках кримінального провадження №12019100100007827 від 17.08.2019, досудове розслідування в якому здійснює Шевченківське УП ГУНП в м.Києві на підставі заяви банку за ст. 15 Кримінального кодексу (Замах на злочин) та ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Як зазначається, Промінвестбанк вважає себе потерпілим, констатуючи, що “в результаті заволодіння невстановленими особами майном ПАТ «Промінвестбанк», що полягає у повному недотриманні порядку реалізації акцій банку, вартість майна у вигляді акцій занижено більше ніж на 49,6 млрд гривень” (цитата).
Як зауважується, Промінвестбанк має намір заявити цивільний позов в межах кримінального провадження №12019100100007827 на згадану суму та вказує, що “на даний час існує реальна загроза привласнення акцій ПАТ «Промінвестбанк» третіми особами в позазаконний шлях, що завдасть значні збитки для власника акцій Банку та для держави” (цитата).
З огляду на це та “в зв`язку з необхідністю забезпечення збереження вказаного майна, недопущення його незаконного відчуження”, представник Промінвестбанку просив суд накласти арешт на 99,77% акцій банку.
При цьому слідчий поліції повідомив суду, що Промінвестбанк звертався до нього з аналогічним клопотанням (про арешт акцій), “однак у задоволенні такого клопотання було відмовлено у зв`язку з відсутністю для цього правових підстав” (цитата).
Зрештою слідчий суддя Шевченківського райсуду м. Києва теж відмовився арештувати акції Промінвестбанку, наголосивши, що “жодній особі у кримінальному провадженні №12019100100007827 про підозру не оголошено, кримінальне провадження не здійснюється щодо юридичної особи” (цитата).
“Слідчий суддя враховує і ту обставину, що відповідно до імперативних вимог закону, а саме ч.1 ст. 171 КПК України, цивільний позивач вправі звертатись із клопотанням про арешт майна виключно з метою забезпечення цивільного позову. Однак у кримінальному провадженні цивільний позов не заявлений і жодній особі про підозру не оголошено, а тому відсутні підстави для накладення арешту на майно такої особи з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні”, - резюмував суд в ухвалі від 17.09.2019.
Контекст
Як писав Finbalance, 16.09.2019 Верховний Суд задовольнив клопотання російської держкорпорації “ВЕБ.РФ” (Внєшекономбанк; власник Промінвестбанку) та вирішив до закінчення касаційного провадження у справі №757/36346/19-ц зупинити дію постанови Київського апеляційного суду від 27.08.2019, якою на вимогу ТОВ “Телерадіокомпанія “Жиса” (пов’язане з Ігорем Коломойським) було скасовано ухвалу Печерського райсуду м. Києва від 24.07.2019, якою в свою чергу на вимогу “ВЕБ.РФ” - в рамках забезпечення його позову - заборонялося Державній виконавчій службі вчиняти будь-які дії щодо продажу 99,77% акцій Промінвестбанку та заборонялося біржі “ПФТС” вчиняти будь-які дії щодо підготовки та проведення відповідного аукціону з продажу акцій банку.
Перед цим - 09.09.2019 - Верховний Суд відкрив касаційне провадження за касаційною скаргою “ВЕБ.РФ” на згадану постанову Київського апеляційного суду від 27.08.2019.
Водночас тоді (09.09.2019) суд касаційної інстанції відмовився задовольнити клопотання “ВЕБ.РФ” про призупинення дії постанови Київського апеляційного суду від 27.08.2019, оскільки російська держкорпорація не навела “достатньо обґрунтованих підстав, за яких суд касаційної інстанції може зупинити дію оскаржуваного рішення, яким відмовлено у задоволенні заяви про забезпечення позову” (цитата).
В ухвалі від 16.09.2019 Верховний Суд врахував додаткову інформацію “ВЕБ.РФ”, що продовжується реалізація акцій Промінвестбанку, а також, що російська держкорпорація не була учасником судових справ в Україні, в рамках яких було накладено арешт на акції Промінвестбанку та надано дозвіл на виконання рішення Арбітражного суду Гааги від 02.05.2018, яким було задоволено позов структур, пов’язаних з Ігорем Коломойським і його партнерами, про стягнення 139 млн дол (плюс 20 млн дол відсотків) з Росії в особі Мін’юсту РФ як компенсації за нерухоме майно, експропрійоване в “приватівців” у Криму після його анексії Росією.
20.09.2019 на біржі “ПФТС” планувався повторний аукціон з продажу 99,77% акцій Промінвестбанку, “на які звернено стягнення” (цитата). Початкова вартість пакету цінних паперів - 399,1 млн грн. Гарантійний внесок - 79,8 млн грн (20% від початкової ціни лоту).
Перший аукціон, який планувався на 28.08.2019 з початковою ціною 532 млн грн, не відбувся. Біржа “ПФТС” заявляла, що не отримала заявок на придбання Промінвестбанку. А “ВЕБ.РФ” тоді запевняв, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма - в рамках позову цієї російської держкорпорації - заборонив Україні продавати акції Промінвестбанку.
20.09.2019 “ВЕБ.РФ” заявив, що Верховний Суд України заборонив примусовий продаж акцій Промінвестбанку. ВЕБ зазначав, що після рішення Верховного Суду новий аукціон з продажу акцій Промінвестбанку "не може бути проведено на законних підставах до розгляду спору по суті" (цитата).
Слід розуміти, російська держкорпорація мала на увазі ухвалу Верховного Суду, згадану на початку.
Додамо, що 10.09.2019 Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури та в рамках кримінального провадження №62019000000001302 наклав арешт на півтора десятка об’єктів нерухомості в різних регіонах України, які належать Промінвестбанку (в т.ч. центральний офіс банку в Києві).
Згідно з судовими матеріалами, досудове розслідування в цій справі здійснює Державне бюро розслідувань (ДБР).
Як зазначалося, службові особи Промінвестбанку, “діючи спільно з невстановленими особами, використовуючи своє службове становище, вчинили та продовжують вчиняти дія спрямовані на заволодіння майном, ліквідними активами, грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать ПАТ «Промінвестбанк»” (цитата).
Як констатувалося, Арбітражний суд Гааги своїм рішенням від 02.05.2018 задовольнив позов низки компаній (пов’язаних з Ігорем Коломойським та його партнерами - Finbalance) про стягнення коштів (139 млн дол і 20 млн дол відсотків, - Finbalance) з Росії в особі Мін’юсту РФ як компенсації за нерухоме майно, експропрійоване в цих компаній у Криму після його анексії Росією.
У рамках відповідного виконавчого провадження було накладено арешт на акції Промінвестбанку та планується їх примусовий продаж. При цьому зауважується, що “акції як цінні папери та інвестиційні активи, оцінюються та відповідно мають свою вартість в залежності від наявності у підприємства основних засобів, спеціалізованого та надлишкового майна на балансі, наявності нематеріальних активів, якості та ймовірності повернення дебіторської та кредиторської заборгованостей, показників прибутковості або збитковості підприємства за останні кілька років” (цитата).
Як підкреслювалося в судових матеріалах, після надання дозволу на виконання рішенням Арбітражного суду (м. Гаага, Нідерланди) від 02.05.2018 Промінвестбанком “постійно вчиняються дії, направлені на виведення ліквідних активів з своєї власності” (цитата).
“Так, у кінці лютого 2019 ПАТ «Промінвестбанк» передав права вимоги за кредитними договорами з "Укрзалізницею", кредитний портфель вимог до якої складав близько 5 млрд. грн.
В подальшому, у липні 2019 року ПАТ «Промінвестбанк» здійснив продаж прав вимоги до підприємств металургійної галузі та сфери послуг балансовою вартістю 1.12 млрд. грн.
Як наслідок, реальні/ліквіднії активи ПАТ «Промінвестбанк» в січні-червні 2019 впали до 10,7 млрд грн (з 13,8 млрд грн на початку року), у т.ч. кредитний портфель - до 5,48 млрд грн із 8.67 млрд грн), та продовжують зменшуватись”, - зауважувалося в судовій ухвалі.