12.10.2020 Госпсуд м. Києва в межах справи №910/638/20 про банкрутство ПрАТ "Райз-Максимко" визнав вимоги низки кредиторів, у т.ч.
- компанії “Дойче Трасті Кампані Лімітед” - на 18,77 млрд грн (4 черга);
- Укрексімбанку - на 3,1 млрд грн (забезпечені заставою);
- Ощадбанку - на 1,75 млрд грн (з яких 1,5 млрд грн - забезпечені заставою);
- “СП Кепітал Менеджмент, ЛЛС” (США) - 2,06 млрд грн (4 черга);
- Експортно-імпортного банку Сполучених Штатів - 1,67 млрд грн (4 черга);
- Альфа-Банку - 156,7 млн грн (4 черга);
- Avonex Limated - 299 млн грн (4 черга);
- ТОВ “Фінансова компанія “Фінгарант” - 334 млн грн (з них 318,5 млн грн - 4 черга);
- ТОВ “Фінансова компанія “Монополіум фінанси” - 276,1 млн грн (4 черга);
- ТОВ “Сільськогосподарське підприємство “Нива” - 611,3 млн грн (4 черга).
Разом з тим, суд відмовився визнати частину вимог кредиторів, у т.ч. Укрексімбанку (на 822 млн грн), банку “Фінансова ініціатива” (на 54,4 млн грн), Експортно-імпортному банку Сполучених Штатів (на 68,9 млн грн).
ПрАТ "Райз-Максимко", як і ПрАТ "Компанія "Райз", пов`язане з "Укрлендфармінгом", який належить Олегу Бахматюку. Водночас у держреєстрі кінцевим бенефіціаром ПрАТ “Райз-Максимко” і ПрАТ "Компанія "Райз" вказаний Ніколас Піацца (США).
Як писав Finbalance, 02.10.2020 Госпсуд м. Києва в рамках справи №910/628/20 про банкрутство ПрАТ "Компанія "Райз" прийняв до розгляду заяву Укрексімбанку про визнання кредитором боржника на суму 3,99 млрд грн та заяву Ощадбанку з кредиторськими вимогами на 1,5 млрд грн.
Також Госпсуд м. Києва прийняв до розгляду заяви низки інших структур з кредиторськими вимогами до ПрАТ "Компанія "Райз", у т.ч. заяву "Дойче Трасті Компані лімітед" (на 20,4 млрд грн), заяву Експортно-Імпортного Банку Сполучених Штатів (на 1,9 млрд грн); заяву ТОВ "Фінансова компанія "Монополіум фінанс" (на 523 млн грн); заяву ТОВ "Сільськогосподарське товариство "Нива" - на 2,77 млрд грн; заяву ПрАТ “Райз-Максимко” - на 1,8 млрд грн тощо.
Згідно з судовими матеріалами, в межах цієї справи в т.ч. НБУ заявляв, що є забезпеченим кредитором (обсяг його вимог поки що не уточнювався).
Провадження в справі про банкрутство ПрАТ "Компанія "Райз" було відкрите ухвалою суду від 26.02.2020 за ініціативою Альфа-Банку (як правонаступника Укрсоцбанку). Обсяг його кредиторських вимог, визнаних судом, - 202 млн грн.
Уповноважена особа акціонерів ПрАТ "Компанія "Райз" подавала апеляційну скаргу на вказану ухвалу Госпсуду м. Києва від 26.02.2020 з проханням скасувати цю ухвалу. Однак зрештою апеляційна скарга була відкликана, а 09.06.2020 Північний апеляційний госпсуд закрив відповідне апеляційне провадження.
За даними Секретаріату з фінансової реструктуризації, в 2018-2019 роках Ощадбанк реструктуризував заборгованість ПрАТ “Райз - Максимко”. У переліку пов’язаних осіб підприємства фігурували в т.ч. компанії “Укрлендфармінг плс”, ПАТ "Компанія «Райз", ПАТ "Агрохолдинг Авангард", ТОВ "Імперово Фудз" тощо. Як повідомлялося, йшлося про реструктуризацію зобов’язань на 4,4 млрд грн.
У листопаді 2019 року група міжнародних кредиторів холдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард" (теж належить Олегу Бахматюку) заявляла, що загальна сума тіла боргових зобов`язань групи ULF становить близько $1,65 млрд і складається з близько $1,25 млрд боргових зобов`язань перед міжнародними кредиторами та близько $400 млн - перед українськими банками (зокрема державними Укрексімбанком, Ощадбанком). У свою чергу борг перед міжнародними кредиторами складається з близько $775 млн у вигляді єврооблігацій і $475 млн у вигляді кредитної заборгованості перед європейськими й американськими банками (та їхніми відповідними страховиками кредитного ризику).
Контекст
Як писав Finbalance, 07.10.2020 Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/13550/20 про банкрутство ТОВ "Станіславська торгова компанія”, а також визнав вимоги ініціюючого кредитора - інвестфонду “Фавор” - на 1,19 млрд грн.
Згідно з судовими матеріалами, інвестфонд “Фавор” викупив відповідні права вимоги у фінкомпанії “Авістар”, яка в свою чергу придбала їх у Фонду гарантування (первинним кредитором був ВіЕйБі Банк, який на ліквідації).
За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ТОВ "Станіславська торгова компанія" є Олег Бахматюк, а інвестфонду “Фавор” - Оксана Козачок і Юрій Костробій (був членом наглядової ради Укрексімбанку).
Згідно з судовими матеріалами, ТОВ "Станіславська торгова компанія" було майновим поручителем ВіЕйБі Банку та банку “Фінансова ініціатива” по рефінансуванню, залученому в НБУ.
09.10.2020 Госпсуд м. Києва в рамках справи про банкрутство ТОВ "Станіславська торгова компанія” частково задовольнив клопотання інвестфонду “Фавор” і зупинив усі виконавчі провадження щодо боржника, а також зупинив реалізацію будь-якого рухомого та нерухомого майна ТОВ «Станіславська торгова компанія», що здійснюється держпідприємством “СЕТАМ”, у т.ч.
- зупинив публічні торги з продажу торгово-офісного комплексу, загальною площею 1685,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, буд. 62, загальною початковою ціною 13,3 млн грн, лот №444357, провадження №60731484 (стягувач - НБУ);
- зупинив публічні торги з продажу цеху по виробництву лікеро-горілчаних виробів загальною площею 12346,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Промислова, 29, загальною початковою ціною 41 млн грн, лот №445816, провадження №61409886 (стягувач - НБУ).
Про продаж на минулому тижні Державною виконавчою службою птахофабрики і майнового комплексу компанії, яку пов`язували з Бахматюком (відповідне майно - в заставі НБУ), - тут.
Раніше Нацбанк наводив інформацію про поруку О. Бахматюка по зобов’язанням ВіЕйБі Банку на 4,55 млрд грн, а по зобов’язанням банку “Фінансова ініціатива” - на 4 млрд грн. За даними НБУ, на початок листопада 2019 року борг ВіЕйБі Банку та банку “Фінансова ініціатива” по рефінансу становив 10,6 млрд грн.
ФГВФО повідомляв, що ВіЕйБі Банк в березні-2020 погасив борги перед НБУ на 2,05 млрд грн.
НБУ подав низку позовів до О. Бахматюка про стягнення з нього як поручителя заборгованості по рефінансу.
У 2019 році Нацбанк заявляв про борги структур О. Бахматюка перед НБУ, ФГВФО, держбанками на 29,3 млрд грн. Власник агрохолдингу "Укрлендфармінг" називав цю інформацію маніпуляцією.
У кінці липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора САП та скасувала закриття кримінального провадження щодо можливого заволодіння 1,2 млрд млрд рефінансу, виданого Нацбанком для ВіЕйБі Банку.
ФГВФО заявляв, що неодноразово отримував від О. Бахматюка звернення з пропозицією провести переговори з врегулювання заборгованості по кредитних портфелях ВіЕйБі Банку та банку "Фінансова ініціатива" перед Фондом і НБУ (як зазначалося, зокрема, в жовтні 2019 року була пропозиція про погашення 8 млрд грн впродовж 7 років).
У Меморандумі з МВФ влада України взяла зобов’язання до кінця жовтня 2020 року внести зміни в закон про ФГВФО та інших законів для вдосконалення механізмів ліквідації банків та повернення активів.
Цитата з Меморандуму: “Ці поправки посилять можливість ФГВФО вимагати відшкодування збитків від пов’язаних сторін, не виявляючи дефіцит у ліквідаційному майні, та без спливу терміну позивної давності.
Крім того, ФГВФО буде уповноважений укладати судове врегулювання із пов’язаними сторонами, за умови чітких гарантій (наприклад, після підтвердження незалежним аудитом того, що перспективи відновлення у розумні строки обмежені без врегулювання з огляду на фінансовий стан пов`язаних осіб, захищаючи права ФГВФО на дострокове врегулювання у разі порушення, в тому числі через заставу та через прозоре інформування громадськості про такі угоди).
Ці поправки сприятимуть запровадженню тимчасових заходів щодо пов’язаних осіб під час цивільних позовів та визнають статус ФГВФО як постраждалого у кримінальному судочинстві”.
Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут заявляла, що підтримує внесення змін у законодавство, які уможливили б укладання мирових угод Фондом з власниками банків-банкрутів, причому ці мирові угоди мали б включати у т.ч. можливість списання та/або реструктуризації частини боргу. За її словами, відповідні норми спершу були в “антиколомойському” законопроекті, але потім їх вирішили прибрати та внести у ВР окремий проект змін.
Перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова (якій Рада НБУ 02.10.2020 оголосила догану та висловила недовіру) таким чином описувала своє бачення щодо мирових угод з власниками банків-банкрутів: “Ми дуже давно говорили, що такий інструмент потрібен, тому що ніхто не застрахований від кризи і втрати в майбутньому. Якщо позичальник, який потрапив у важку ситуацію, може з банком про щось домовитися, то в такій ситуації потрібно мати такий же інструмент і у випадку з державою.
Наша нацбанківська команда зараз розробила пропозиції до законопроекту про єдиний підхід до реструктуризації. Якщо ми домовимося з ФГВФО, з яким ми вже давно це обговорюємо, ми будемо пропонувати законопроект для внесення в парламент. Щоб не дискредитувати жодну зі сторін, все має бути прозоро і публічно: і визначення суми боргу, і визнання боргу з боку екс-власників і багато іншого. Це повинно бути репутаційно чисто для НБУ, ФГВФО і держави в цілому”.