Спецконфіскація: кіпрська фірма подала позов до Ощадбанку на 690 млн грн

Все про економіку та фінанси

21 квітня Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/5099/20 за позовом кіпрської компанії Opalcore Ltd до Ощадбанку про стягнення 689,5 млн грн.

Свій позов Opalcore Ltd обгрунтовує “неналежним виконанням [відповідачем] умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах №СУ20050528 від 25.06.2013, договору банківського рахунку для іноземного інвестора - юридичної особи №717 від 27.06.2013” (цитата з судових матеріалів).

Нагадаємо, Opalcore Ltd входила в групу кіпрських компаній, яких правоохоронці пов’язували з “Сім’ю” та кошти яких у 2017 році потрапили під спецконфіскацію - в т.ч. на підставі вироку Краматорського міського суду Донецької області (був винесений проти екс-директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна). Йшлося про кошти та держоблігації на суму близько 1,5 млрд дол, з яких 1,3 млрд дол були в Ощадбанку, решта - в Укрексімбанку та Укргазбанку.

У ЗМІ була інформація, що, принаймні, в частини з вказаних кіпрських структур, які були пов’язані з “Сім’єю”, після Революції Гідності та втечі Януковича в Росію змінилися власники (як мінімум номінально). Зокрема, як пише Liga.net, власником Opalcore Ltd став американський бізнесмен українського походження Сем Кислін.

Згадані кіпрські компанії намагалися ініціювати кримінальні провадження щодо здійсненої спецконфіскації. Водночас у 2018 році детективи НАБУ закрили одну зі справ у зв`язку “з відсутністю в діяннях службових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» та Генеральної прокуратури України, Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України, службових осіб з числа вищого керівництва держави, складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України” (цитата з судових матеріалів). У НАБУ наголошували, що спецконфіскація (списання відповідних коштів і облігацій) була здійснена на підставі вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017.