Сбербанк просить суд скасувати 95-мільйонний штраф НБУ та повернути кошти

Все про економіку та фінанси

Згідно з матеріалами Окружного адмінсуду м. Києва (в справі №640/11561/19), Сбербанк подав позов до НБУ, в якому просить суд скасувати рішення комітету Нацбанку з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем №413/бт від 22.12.2018 про накладання на позивача штрафу в сумі 94,7 млн грн. Також Сбербанк просить суд стягнути з НБУ вказані кошти (слід розуміти, раніше сплачені Сбербанком для Нацбанку, - ред.).

15 липня суд залишив позовну заяву Сбербанку без руху, надавши 10-денний термін для усунення її недоліків.

Нагадаємо, в грудні 2018 року НБУ наклав штраф на Сбербанк на суму 94,7 млн грн “за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн, яка полягала, зокрема, у продовженні проведення (у тому числі на підставі документів, що не відповідають дійсності) великомаcштабних фінансових операцій з видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівкових коштів, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва, після неодноразового застосування Національним банком України заходів впливу за подібні фінансові операції у 2015 та 2017 роках, а також у проведенні фінансових операцій, що полягали в розрахунках платіжними картками за кордоном в закладах, які проводять азартні ігри” (цитата).

"Так, після отримання попереднього акта перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, які зокрема полягали у видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівкових коштів, банк не припинив подібну діяльність, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва", - констатував НБУ.

У свою чергу Сбербанк називав заходи впливу, застосовані Нацбанком, “неринковими і частково протекціоністськими по відношенню до інших гравців українського фінансового ринку” (цитата).

Раніше Нацбанк наклав "фінмонівські" штрафи й на низку інших банків, у т.ч. Укрсоцбанк (30,45 млн грн), Універсал Банк (14,4 млн грн), ОТП Банк (7,1 млн грн), Індустріалбанк (6,85 млн грн), Мегабанк (6,2 млн грн), Таскомбанк (6,1 млн грн),  Банк інвестицій та заощаджень (5 млн грн), Південний (4,8 млн грн), МТБ Банк (4,35 млн грн), Місто Банк (4,2 млн грн), РВС Банк (3 млн грн), Глобус (3 млн грн), Альпарі Банк (2 млн грн), Січ (1,3 млн грн), Центр (1,2 млн грн), Український капітал (1,2 млн грн), Конкорд (1,2 млн грн), Айбокс Банк (0,46 млн грн), Райффайзен Банк Аваль (0,45 млн грн), Укрсиббанк (0,4 млн грн), Восток (0,3 млн грн), Правекс Банк (0,2 млн грн), Розрахунковий центр (0,2 млн грн).