Відповідно до ухвали Госпсуду м. Києва від 10.12.2019 (в справі №910/17130/19), Промінвестбанк звернувся з позовом до ТОВ "Енерджі Сервіс" про стягнення 41,25 млн дол та 377 млн грн за кредитним договором № 20-1150/2-1 від 11.04.2014.
Як писав Finbalance, 17.12.2018 Госпсуд м. Києва на прохання Промінвестбанку повернув йому заяву про забезпечення позову (в справі №910/16704/18) шляхом накладення арешту на кошти ПрАТ «Запоріжтрансформатор» і ТОВ «Енерджі Сервіс» в межах суми стягнення в розмірі 32,9 млн дол.
ТОВ "Енерджі Сервіс" пов’язували з Костянтином Григоришиним (який контролює і “Запоріжтрансформатор”).
У держреєстрі засновниками ТОВ "Енерджі Сервіс" вказані Дмитро Призюк та дві кіпрські компанії - “Месда Трейдінг Лімітед” та “Рістом Ентерпрайзес Лімітед”. Кінцевим бенефіціаром “Запоріжтрансформатор” значиться Леонід Півоваров (Швейцарія).
Як писав Finbalance, 17.10.2019 Госпсуд Запорізької області відкрив провадження в справі про банкрутство ПрАТ “Запоріжтрансформатор” (за ініціативою самого ж підприємства).
Згідно з судовими матеріалами, в межах цієї справи до боржника надійшли вимоги низки кредиторів, у т.ч.
- Промінвестбанку - на 6,1 млрд грн;
- Сбербанку - на 2,2 млрд грн;
- ING Bank N.V. - 741 млн грн;
- ІНГ Банку - на 214,2 млн грн;
- Укрексімбанку - на 459,6 млн грн;
- Райффайзен Банку Аваль - на 435,7 млн грн;
- Таскомбанку - на 213,9 млн грн.
Крім того, про свої кредиторські вимоги заявила група кіпрських компаній, у т.ч.
- "Задано Лімітед" - на 182,5 млн грн;
- "Азідано Лімітед" - на 182,5 млн грн;
- "Каратано Лімітед" - 182,5 млн грн;
- "Артамаре Лімітед" - 146,9 млн грн.