Прокуратура м. Києва заявила, що за її процесуального керівництва слідчі Нацполіції повідомили про підозру президенту банку "Аркада" у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика» у сумі 50 млн грн (ч. 5 ст. 191КК України).
Як зазначається, "досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду голови правління банку "Аркада", разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є АТ АКБ «Аркада»" (цитата).
"Так, шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з АТ АКБ «Аркада» та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн гривень.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У приміщенні АТ АКБ «Аркада», а також за місцем проживання підозрюваного та інших осіб тривають обшуки", - йдеться в повідомленні прокуратури.
P.S.
4 вересня прокуратура м. Києва заявила, що суд застосував до президента банку "Аркада" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 21 млн гривень. Підозрюваного взяли під варту у залі суду.
Контекст
На підставі рішення правління НБУ від 25.08.2020 «Про віднесення АТ АКБ «Аркада» до категорії неплатоспроможних», у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що правоохоронці розслідують кримінальну справу стосовно 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".
За словами мера Києва Віталія Кличка, інвестори вклали близько 13 млрд грн у недобудови, пов`язані з банком "Аркада".
Відповідно до звітності банку “Аркада”, на 01.08.2020 його активи були 1,86 млрд грн.
Разом з тим, обсяг активів на позабалансових рахунках становив 10,8 млрд грн (у т.ч. активні рахунки довірчого управління - 9,28 млрд грн). Обсяг зобов`язань на позабалансових рахунках - 9,78 млрд грн (у т.ч. по фондам банківського управління - 9,28 млрд грн).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.