Прокуратура має претензії до Укрсоцбанку і Райффайзен Банку Аваль через "обнал" на 127 млн

Все про економіку та фінанси

Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 10 червня, Київська місцева прокуратура №6 здійснює процесуальне керівництво по досудовому розслідуванні кримінального провадження №42019101060000018 від 06.02.2019, зареєстрованого за фактом вчинення службовими особами Укрсоцбанку та Райффайзен Банку Аваль кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

Нижче - цитата з судової ухвали від 10.06.2019:

“У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за сприяння невстановлених службових осіб АТ «Укрсоцбанк» та АТ «Райффайзен банк Аваль» організовано ряд наступних протиправних механізмів.

Так, зокрема, з рахунків відкритих у АТ «Райффайзен банк Аваль» 18-ти суб`єктів господарювання, зокрема, ПП «Фостис» (ЄДРПОУ 40849030), ПП «Немона» (ЄДРПОУ 41111157), ПП «Спредл» (ЄДРПОУ 40855971), ПП «Фіналіст» (ЄДРПОУ 40871815), ТОВ «Аваліс плюс» (ЄДРПОУ 40142967), ТОВ «Алвідас» (ЄДРПОУ 41075549), ТОВ «Дисконт» (ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «Еверклаз» (ЄДРПОУ 40553993), ТОВ «Інтерція» (ЄДРПОУ 40384516), ТОВ «Монтілайн» (ЄДРПОУ 41056547), ТОВ «Морган сейт» (ЄДРПОУ 40525136), ТОВ «Ольмекс» (ЄДРПОУ 40555164), ТОВ «Позітрон+» (ЄДРПОУ 40684595), ТОВ «Прайдекс пром» (ЄДРПОУ 40817103), ТОВ «Сіріус ленд» (ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «Фітбек» (ЄДРПОУ 40583034), ТОВ «Фрейя ЛТД» (ЄДРПОУ 40683008), ТОВ «Хайвад груп» (ЄДРПОУ 40551903), за сприяння службових осіб АТ «Укрсоцбанк», перераховано кошти на поточні рахунки у АТ «Укрсоцбанк» підконтрольних 49 фізичних осіб на загальну суму понад 126,7 млн. грн. із призначенням платежу «Для поповнення рахунку». Однак одразу після зарахування, вказані кошти переведено з поточних рахунків зазначених фізичних осіб на їх карткові рахунки та у період з 26.12.2016 до 21.04.2017 отримані в повному обсязі у готівковій формі”.

10 червня Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання прокуратури та надав їм доступ до документів, які знаходяться в НБУ (з можливістю вилучення копій), які стосуються проведення планових виїзних перевірок Укрсоцбанку з питань дотримання ним вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також з питань дотримання вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів НБУ за період діяльності з 27.05.2015 до 01.01.2018, а з питань валютного законодавства за період діяльності з 01.09.2013 до 01.01.2018.

Також суд надав доступ прокурорам до документів щодо рахунків низки суб’єктів господарювання, які знаходяться в Райффайзен Банку Аваль та Укрсоцбанку.

Нагадаємо, в квітні Окружний адмінсуд м. Києва скасував рішення НБУ про накладання штрафу на Укрсоцбанк в розмірі 30,45 млн грн за порушення в сфері фінмоніторингу (в період з 2015 по 2017 рік). НБУ заявляв, що планує подати апеляційну скаргу.

У грудні-2018 НБУ оштрафував Райффайзен Банк Аваль за порушення в сфері фінмоніторингу на 0,45 млн грн.