Поліція вбачає зловживання посадовців ФГВФО при аудиті банків-банкрутів

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 13.08.2019, Головне слідче управління Національної поліції здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002801 від 09.11.2018 за фактами “зловживання своїми повноваженнями службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб”.

Як зазначається, слідчі встановили, що “службовими особами Фонду здійснюється розтрата державних коштів, які виділяються Фонду на проведення фінансових розслідувань (Форензік), шляхом перерахунку коштів за договорами про проведення певними СГД (суб’єктами господарської діяльності, - ред.) комплексного аналізу неплатоспроможності банківської установи на кінцевій стадії ліквідації зазначеної банківської установи (в середньому від двох місяців до 20 днів до моменту припинення юридичної особи - банку)”.

При цьому в рамках розслідування поліція цікавилася матеріалами перевірок майже 20 банків, які були виведені з ринку.