Поліція розслідує, чи мережа WOG ухилялася від податків

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Голосіївського райсуду м. Києва від 25.07.2019, слідчі Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001185, в рамках якого “за результатами моніторингу судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень на предмет адміністрування та контролю за сплатою акцизного збору підприємствами, що займаються реалізацією пального, встановлені факти зловживання службовими особами ТОВ "Вог Рітейл" своїм службовим становищем та ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів в частині несплати акцизного збору у 2016 році на загальну суму понад 17,4 млн грн” (цитата).

Зокрема, як зазначається, ТОВ “ВОГ Рітейл” в судовому порядку оскаржувало низку податкових повідомлень-рішень. Окружний адмінсуд м. Києва та Київський апеляційний адмінсуд в 2017 році задовольнили відповідні позовні вимоги. Однак Верховний Суд у 2018 році скасував рішення судів нижчих інстанцій та відправив справу на новий розгляд.

Коментар мережі WOG - тут.

Як писав Finbalance, Волинський окружний адмінсуд розглядає позов ТОВ "ВОГ Рітейл" до Офісу великих платників податків ДФС (в справі №803/1118/16) про скасування податкових повідомлень-рішень від 19.07.2016, якими підприємству було збільшено суму грошового зобов`язання за акцизним податком на 417 млн грн (з яких 277,8 млн грн - основний платіж, а 138,9 млн грн - штрафні санкції).

Згідно з судовими матеріалами, відповідні податкові повідомлення-рішення були прийняті на підставі акту податкової перевірки ТОВ «ВОГ Рітейл» від 04.07.2016, проведеної за період з 27.07.2011 по 31.12.2015. Як зазначалося, ТОВ “ВОГ Рітейл” не погоджувалося з висновками податківців на тій підставі, що продаж пального в 2015 році через мережу АЗС здійснювався як кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання (що є об`єктом оподаткування акцизним податком з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами), так і суб`єктам господарювання для комерційного або виробничого використання (що не є об`єктом оподаткування акцизним податком).

У 2016 році суди першої та апеляційної інстанції задовольнили позов ТОВ “ВОГ Рітейл” і скасували вказані податкові повідомлення-рішення, однак у 2018 році Верховний Суд скасував рішення судів нижчих інстанцій і відправив справу на новий розгляд.

ТОВ “ВОГ Рітейл” є однією з ключових структур у мережі АЗС WOG (входить у групу “Континіум”).

За даними держреєстру, серед кінцевих бенефіціарів цієї компанії - Роман і Софія Єремеєві (діти покійного нардепа Ігоря Єремеєва), Степан Івахів та Cергій Лагур.