Поліція розслідує борги алкогольної групи "Олімп" перед Укрексімбанком

Все про економіку та фінанси

6 серпня Печерський райсуд м. Києва надав дозвіл Київській місцевій прокуратурі №6 на здійснення в Укрексімбанку виїмки копій кредитних справ ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм»,ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс», ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод «Лік» (в т.ч. але не виключно, генеральної кредитної угоди №6807N7 від 19.06.2007).

Згідно з судовими матеріалами, слідчі Печерського управління поліції Головного управління Нацполіції у м. Києві проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100060003135 від 22.07.2019. Як зазначається, в ході одного обшуку було виявлено документи, які стосуються кредитних договорів між Укрексімбанком та групою компаній "Олімп" (зокрема, кредитного договору №6807К35 від 19.06.2007, кредитного договору №68108К57 від 12.09.2008, кредитного договору №68108К69 від 24.12.2008), а також "схеми захисту активів компаній від невиконання кредитних зобов`язань" (цитата).

"З метою неповернення грошових коштів розроблено схему кредиторської заборгованості перед підконтрольними підприємствами, з метою подальшої процедури банкрутства. Частина кредиторської заборгованості сформована за рахунок емітованих боржникам векселів. При проходженні векселедавцем процедури банкрутства, підконтрольні підприємства зможуть заявляти свої вимоги на суми випущених векселів", - йдеться в судових матеріалах.

Контекст

Як писав Finbalance, в липні Укрексімбанк відкрив процедуру фінансової реструктуризації заборгованості ТОВ «Лікеро-горілчаний завод “Прайм”.

Серед пов’язаних осіб боржника фігурує в т.ч. екс-нардеп Павло Климець, ПрАТ “Олімп”, ТОВ “Олімп”, ТОВ “Олімп-Консалт”, ТОВ "Лікеро-горілчаний завод "ЛІК", ТОВ "Харківський лікеро-горілчаний завод - Плюс”, ТОВ "Донецький лікеро-горілчаний завод "ЛІК", ТОВ “КУА “Фінек Ессет Менеджмент” тощо.

Обсяг заборгованості, яка підлягає реструктуризації, в повідомленні не уточнюється.

У 2015 році Укрексімбанк у судовому порядку намагався стягнути з ПрАТ “Олімп” 513 млн грн заборгованості (шляхом звернення стягнення на предмети іпотеки). Як треті особи у цій справі (№908/4555/14) фігурували в т.ч. кілька зі згаданих вище компаній. 15.10.2015 Госпсуд Запорізької області припинив провадження в цьому спорі, з огляду на реструктуризацію Укрексімбанком відповідної заборгованості.

Згідно з судовими матеріалами, на 21.07.2015 борг ТОВ «ЛГЗ «Прайм» становив 489,4 млн грн. При цьому було “встановлено графіки погашення основного боргу, процентів та комісії за управління, починаючи з січня 2016 року до 02.03.2020” (цитата).

У квітні 2019 року повідомлялося про арешт П. Климця в Москві. Російські силовики звинуватили бізнесмена в тому, що він дав хабар, щоб отримати контроль над кримським лікеро-горілчаним заводом, який раніше входив у групу “Олімп”.

Про сумнівні операції збанкрутілого банку “Український фінансовий світ”, який пов’язували з групою “Олімп”, - тут.