Податкова міліція має питання до посередника "Метінвеста" і ДТЕК в їх роботі з Укрзалізницею

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 10.07.2019, податкова міліція здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №32015100110000318, в рамках якого встановлено, що групи ДТЕК і “Метінвест Холдинг”, які підконтрольні Рінату Ахметову, використовують ТОВ “Атлант Капітал” як посередника для перевезення своїх вантажів “Укрзалізницею” “з метою завищення податкового кредиту та витрат, внаслідок чого занижується фактична сума сплати податків до державного бюджету” (цитата).

“Встановлено, що діяльність ТОВ «Атлант Капітал» сприяє завищенню податкового кредиту підприємствам, які входять до фінансово-промислової групи ДТЕК, ТОВ «Метінвест Холдинг», а також шляхом використання нетипових фінансово - господарських операцій, що в свою чергу призводить до зменшення кінцевого результату зі сплати податків до бюджету”, - йдеться в ухвалі суду.

Як зазначається, 11.06.2019 було проведено обшук за адресою фактичного здійснення діяльності ТОВ «Атлант Капітал» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 23 офіс 1), в результаті якого вилучено печатки та документи фінансово-господарської діяльності вказаного товариства та інших пов`язаних з ним суб`єктів господарювання, що входять в єдину контрольовану групу.

Нижче - цитата з ухвали суду від 10.07.2019:

“В ході досудового розслідування кримінального провадження та згідно виявлених і вилучених в ході обшуку документів встановлено, що з метою ухилення від сплати податків ТОВ «Атлант Капітал», ТОВ «Інноваційні транспортні технології», ТОВ «Інтеграл Констракт» використовувало ряд одних і тих же контрагентів - суб`єктів господарювання з ознаками «ризиковості» та «фіктивності» з метою перерахування на їх адресу коштів за фінансові операції, які не оподатковуються податком на додану вартість, чим зменшували кінцевий фінансовий результат до оподаткування.

В ході огляду податкових адрес таких «ризикових» підприємств встановлено, що такі відсутні і фактично не здійснюють діяльність, а допитані в якості свідків особи, які значаться керівниками таких суб`єктів господарювання, спростовують свою причетність до фінансово - господарської діяльності.

За результатами дослідження встановлено порушення у період 2018 - 2019 років ТОВ «Атлант Капітал», ТОВ «Інноваційні транспортні технології», ТОВ «Інтеграл Констракт» податкового законодавства щодо ймовірного ухилення від сплати податку на прибуток шляхом відображення в податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства завідомо неправдивих даних, що не відповідають дійсності, що призвело до заниження ТОВ «Атлант Капітал» податку на прибуток в сумі 46 122 559,92 грн., ТОВ «Інноваційні транспортні технології» - в сумі 2 919 633,12 грн., ТОВ «Інтеграл Констракт» - 31 837 188,24 грн.

Також в ході слідства встановлено, що сума коштів, яку вдається мінімізувати, представниками ТОВ «Атлант Капітал» та іншими пов`язаними підприємствами, обготівковується у відповідних банківських установах та використовується в особистих цілях”.

У держреєстрі засновником ТОВ “Атлант Капітал” значиться Олексій Шинкарьов.

Як структури Ріната Ахметова заробляють на "Укрзалізниці", див. тут.