Печерський райсуд на вимогу Коломойського витребував звіт Kroll у НАБУ та СБУ

Все про економіку та фінанси

22.10.2020 Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Ігоря Коломойського та в рамках розгляду справи №757/64933/17-ц - за позовом бізнесмена до Приватбанку та НБУ “про захист честі, гідності та ділової репутації” (цитата) - витребував у Національного антикорупційного бюро України і Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області результати розслідування детективного агентства Kroll, складені на виконання Statements of Work for Investigation Services з Нацбанком.

У судових матеріалах серед іншого зауважується, що слідчий СБУ в серпні 2018 року вилучав у Нацбанку матеріали звіту Kroll.

Додамо, що 22.07.2020 Печерський райсуд задовольнив подібне клопотання І.Коломойського та вирішив витребувати відповідний звіт Kroll в НБУ (такі ж ухвали виносилися судом у квітні-2018 й травні-2020).

У ході судового процесу представники НБУ й Приватбанку наголошували, що звіт Kroll не стосується предмету й підстав позову, а також зауважували, що представники І. Коломойського самостійно можуть звернутись до детективного агентства Kroll.

Раніше НБУ заявляв, що компанія Kroll провела forensic audit Приватбанку, який, як зауважували в Нацбанку, підтвердив підозри НБУ щодо можливого завдання збитків банку перед націоналізацією на 5,5 млрд дол. І. Коломойський заперечував цю інформацію.

У червні поточного року Приватбанк заявляв, що Високий суд Лондона призначив розгляд по суті його позову проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на 1 березня 2022 року.

"Всесвітній арешт активів пана Боголюбова та пана Коломойського залишається в силі і буде залишатися в силі до моменту винесення рішення після завершення розгляду справи. Банк впевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться повернути суму, заявлену у позові, яка наразі складає понад 3 млрд доларів США (включаючи відсотки)", - йшлося в тодішній заяві націоналізованого банку.

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов оскаржують в українських судах націоналізацію Приватбанку.

НАБУ розслідує сумнівні операції в Приватбанку, які могли бути в період до націоналізації фінустанови.

У квітні 2020 року екс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявляв, що СБУ блокує експертизу в розслідуванні НАБУ по Приватбанку.

Як писав Finbalance, 09.06.2020 Солом’янський райсуд м. Києва вирішив залишити без розгляду позов Ігоря Коломойського до НБУ, Мінфіна, Приватбанку та їх консультантів (Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, ТОВ "Астерс Консалт", ТОВ "Астерс", ТОВ "АліксПартнерз (Україна)”) в справі №760/27582/17 про визнання недійсними їх договорів та припинення дій.

29.05.2019 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу І. Коломойського та залишив без змін постанову Апеляційного суду м. Києва від 28.08.2018 у вказаній справі №760/27582/17, якою було скасовано ухвалу Солом’янського райсуду м. Києва від 15.12.2017 про заборону для НБУ, Мінфіна, Приватбанку та їх консультантів виконувати умови будь-яких договорів, які прямо або опосередковано стосуються інтересів І. Коломойського.

І. Коломойський намагався з допомогою ще одного позову заблокувати роботу консультантів Приватбанку та НБУ.

Так, 04.01.2018 Київський райсуд м. Одеси відкрив провадження в справі №520/97/18 за позовом Ігоря Коломойського до ТОВ "Телекомпанія "АРС", НБУ, Міністерства фінансів, Приватбанку, Кролл Ассошіетс Юк Лімітед, ТОВ "Астерс", ТОВ "Астерс Консалт", АліксПартнерс Сервісез ЮК ЛЛП, Хоган Ловеллс Інтернешнл ЛЛП – про «захист честі, гідності та ділової репутації, визнання недостовірною інформації, визнання відсутнім права та припинення дій» (цитата).

У цей же день суд задовольнив заяву І. Коломойського про забезпечення позову та ввів, по суті, ідентичну заборону до тієї, що була в ухвалі Солом’янського райсуду м. Києва від 15.12.2017.

Разом з тим, 15.01.2018 НБУ публічно заявив, що «забезпечувальний захід скасовано». А вже наступного дня – 16.01.2018 – Нацбанк оприлюднив результати forensic audit Приватбанку(в яких йшлося про сумнівні операції в банку на 5,5 млрд дол у період до націоналізації; І. Коломойський відповідну інформацію заперечував).

Згодом НБУ повідомив, що 18.10.2018 Київський райсуд м. Одеси залишив без розгляду позовні вимоги І. Коломойського в цій справі. І. Коломойський подав апеляційну скаргу на це рішення.

25.09.2019 Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання слідчих Державного бюро розслідувань та в рамках кримінального провадження №62019000000001311 надав їм доступ до документів (з можливістю вилучення копій), які знаходяться в ПриватбанкуНБУМінфіні та стосуються співпраці цих держструктур з Kroll, Hogan Lovells, AlixPartners, ТОВ "Астерс" і ТОВ "Астерс Консалт" (йдеться про укладені між ними договори, щодо здійснених розрахунків, процедуру закупівлі послуг тощо).

Згідно з судовими матеріалами, слідство в цій справі було розпочато в серпні-2019 на підставі заяви нардепа Верховної Ради VIII скликання (його ім’я не уточнювалося), який повідомив “про протиправні діяння службових осіб Національного банку України, Міністерства фінансів України, TOB Телекомпанія АРС, ПАТ КБ «Приватбанк» та інших юридичних осіб” (цитата). У чому саме полягають можливі “протиправні діяння” (за версією нардепа) знову ж таки не уточнюється.

Приватбанк заявляв, що 26.07.2019 - на наступний день після завершення слухання справи проти колишніх акціонерів в Апеляційному суді Англії і Уельсу - банк отримав постанову українського суду з вимогою надати детективам НАБУ всі документи про підстави та умови отримання послуг від юридичних радників та інших консультантів. Як зазначалося, підставою для слідчих дій детективів НАБУ були заяви 2017-2018 рр. від нардепів ВР минулого скликання О. Дубініна і В. Купрія, яких у відкритих джерелах пов’язували з екс-власниками націоналізованого банку. "Провадження по їхніх скаргах були зупинені слідчими органами ще в 2017 році, але з невідомих причин відновлені влітку 2019 року", - зазначали в Приватбанку.

При цьому в НАБУ констатували, що не вилучали документації про юристів Приватбанку, яка стосується судового процесу банку проти його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у Високому суді Англії. «Також інформуємо, що детективи НАБУ під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні не вилучали документів Приватбанку стосовно тактики і стратегії дій адвокатів у Високому суді Англії», — зазначили в НАБУ.

У переліку документів, до яких Печерський райсуд м. Києва низкою своїх ухвал від 25.09.2019 надав слідчим ДБР доступ, - у т.ч. ті, які підтверджують отримання посадовими особами Приватбанку, НБУ, Мінфіну ухвали Київського райсуду м. Одеси від 04.01.2018 у згаданій вище "одеській" справі №520/97/18, а також документи ТОВ “Астерс” і ТОВ “Астерс Консалт”, “у яких використовувались персональні дані ОСОБА_2” (цитата).