Оточення Ахметова отримало від ICU контроль над мільярдними боргами групи "Донецьксталь"

Все про економіку та фінанси

27 травня Госпсуд Донецької області прийняв до розгляду заяви фінкомпанії “Приоритет” про заміну нею у порядку процесуального правонаступництва позивача (АТ «ЗНВКІФ “Глорі” в особі ТОВ “КУА “Інвестиційний капітал Україна”) в кількох справах про стягнення заборгованості з групи “Донецьксталь” - №905/2524/17 (125 млн дол), №905/943/18 (499,7 млн грн та 8 млн дол), №905/2449/17 (122,7 млн грн).

Згідно з судовими матеріалами, у 2017 році ТОВ «Фінансова компанія “Приоритет” викупило в Сбербанку відповідні права кредитної вимоги та згодом відступило їх для АТ «ЗНВКІФ “Глорі” в особі ТОВ “КУА “Інвестиційний капітал Україна”. Після цього в 2018 році суди винесли рішення у двох згаданих справах (№905/2524/17 і №905/2449/17) про стягнення боргів з групи “Донецьксталь” на користь АТ «ЗНВКІФ “Глорі” (набутих, до речі, новим кредитором з дисконтом близько 90%).

Як писав Finbalance, у липні 2018 року АТ "ЗНВКІФ "Глорі" - на підставі договору факторингу №06-07/18 - передало для ТОВ «Фінансова компанія «Приоритет» права вимоги до групи “Донецьксталь” на 4,5 млн дол, викуплені у березні-2018 у Фонду гарантування з дисконтом 70%. Як зазначалося, ціна прав вимоги за низкою кредитних договорів, які тоді були відступлені фондом “Глорі” для фінкомпанії “Приоритет”, склала 150 млн грн.

У вересні-2018 Госпсуд Донецької області в рамках справи №905/943/18 затвердив мирову угоду між АТ «ЗНВКІФ «Глорі» і компаніями з групи “Донецьксталь”, які зобов’язалися впродовж місяця погасити відповідну заборгованість (таким же чином передбачалося врегулювання боргових питань за низкою інших кредитних договорів; як випливало з судових матеріалів, мирові угоди охоплювали заборгованість на суму як мінімум 2 млрд грн).

У 2019 році ці мирові угоди в українських судах намагався оскаржити один з іноземних кредиторів групи “Донецьксталь” - East-West United Bank S.A. (Люксембург), але безуспішно.

У судових матеріалах щодо кримінального провадження №12018100000000439 фігурувала інформація про сукупні права вимоги ICU до групи “Донецьксталь” на понад 7,5 млрд грн.

За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ТОВ «Фінансова компанія «Приоритет» є Кий Сергій Вікторович (був помічником президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова, а також нардепом кількох скликань, входив у фракцію Партії регіонів). Засновниками фінкомпанії значаться ТОВ "Приоритет Інвест" і ТОВ "Полюс Трейдинг", у засновниках якого в свою чергу фігурує ТОВ "Прайм Холдинг". ТОВ "Прайм Холдинг" є правонаступником ПрАТ «АРС», яке було припинене в 2015 році та входила в число засновників компанії «Лемтранс» Р. Ахметова.

Група ICU вважається близькою до екс-президента Петра Порошенка. Так, співвласницею ICU до призначення главою НБУ була Валерія Гонтарева. Інший співвласник групи - Макар Пасенюк - був фінансовим радником П. Порошенка.

У серпні 2018 року група «Метінвест» Ріната Ахметова та Вадима Новинського заявила, що за 190 млн дол придбала до 24,99% акцій кількох вугільних підприємств групи “Донецьксталь” Віктора Нусенкіса (у т.ч. Шахтоуправління «Покровське» та Свято-Варваринська збагачувальна фабрика). Крім того, у вересні 2018 року повідомлялося, що група "Метінвест" отримала опціон на придбання 75,01% у співінвесторів, які володіють рядом підприємств групи "Донецьксталь".