Офіс генпрокурора вбачає змову ФГВФО і "Яблуневого дару" щодо боргу перед Дельта Банком

Все про економіку та фінанси

За даними Офісу генпрокурора, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12014100000000703 досліджується “схема невиконання службовими особами ТОВ «Яблуневий Дар» умов кредитного договору №ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013, а також зняття застави з майна, яке є предметом застави, за попередньою змовою із службовими особами ФГВФО, які через неналежне виконання своїх службових обов`язків спричини[ли] завдання тяжких наслідків” (цитата з ухвали Печерського райсуду м. Києва від 05.02.2020).

Як зазначається, між Дельта Банком і ТОВ “Яблуневий Дар” було укладено ряд договорів кредитної лінії, в т.ч. №НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012; №ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013; №НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013.

Зокрема, відповідно до договору кредитної лінії №ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 Дельта Банк надав для ТОВ “Яблуневий Дар” позиву на 34 млн євро із кінцевим терміном погашення заборгованості не пізніше 01.07.2015 під 12% річних. Однак позичальник свої зобов`язання щодо повернення суми кредиту та сплати процентів не виконав.

06.02.2015 Дельта Банк в особі Фонду гарантування звернувся до ТОВ “Яблуневий Дар” із претензією про сплату заборгованості на суму 34,46 млн євро.

Водночас слідство встановило, що Дельта Банк відкрив на користь Сагgill Financial Services International Inc (було співвласником Дельта Банку з часткою 29,39%) низку безвідкличних резервних акредитивів.

05.02.2015 Cargil Financial Services International Inc переуступило для ТОВ “Яблуневий Дар” права вимоги до Дельта Банку за акредитивами на 58,8 млн дол.

27.02.2015 ТОВ “Яблуневий Дар” надіслало заяви до ФГВФО про припинення зобов`язання у зв`язку із зарахуванням зустрічних вимог при зобов`язаннях на суму 43,9 млн дол.

30.08.2019 Дельта Банк звернувся з позовом до Госпсуду Львівської області про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії. Рішенням суду від від 29.10.2019 у справі №914/128/18 було встановлено заборгованість ТОВ «Яблуневий Дар» перед Дельта Банком за договором кредитної лінії №ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 у розмірі 34,2 млн євро. Однак суд констатував, що позовна давність розпочала перебіг 21.01.2015 та сплила ще 22.01.2018, тому в задоволенні позовних вимог Дельта Банку до ТОВ “Яблуневий Дар” про стягнення заборгованості було відмовлено.

Після проголошення вказаного судового рішення службові особи ФГВФО включили у пул активів, що підлягають реалізації, та виставлено на торги заставне майно ТОВ «Яблуневий дар», за договором кредитної лінії №ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013.

07.11.2019 переможцем торгів визнано ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста". Загальна вартість пулу (ціна придбання, - ред.) складала 849,4 млн грн (у т.ч частка активів Дельта Банку - 328,7 млн грн).

Як писав Finbalance, 22.01.2020 Госпсуд Львівської області відкрив провадження в справі №914/2404/19 про банкрутство ТОВ “Яблуневий Дар”.

Згідно з судовими матеріалами, ініціатори відповідної процедури - ТОВ “ТБ Сад” і ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста". При цьому "Інвестохіллс Веста" заперечувало права вимоги “ТБ Сад” до “Яблуневого Дару”, запевняючи, що ці дві компанії пов’язані спільними власниками. Водночас представники “Яблуневого Дару” заявляли в суді про борг перед “ТБ Сад” на 2,24 млрд грн.

Ухвалою від 22.01.2020 Госпсуд Львівської області визнав грошові вимоги ТОВ "ТБ Сад" до ТОВ “Яблуневий Дар” на 2,24 млрд грн та вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" - на 606 млн грн (як такі, що забезпечені заставою майна боржника).

Нагадаємо, в листопаді 2019 року фінкомпанія "Інвестохіллс Веста" придбала у Фонду гарантування пул активів Дельта Банку, банку “Надра”, банку “Фінанси та кредит” за 849 млн грн. У складі цього пулу були в т.ч. права вимоги Дельта Банку до “Яблуневого Дару”.

Як зазначали у ФГВФО, у заставі за відповідними позиками - товари в обороті (концентрат яблуневого соку у Львівській, Вінницькій та Хмельницькій областях); цехи розливу соків, з переробки ягід та фруктів, з виробництва плодово-ягідного пюре, консервів (Львівська область), обладнання з виробництва яблучного концентрату (Львівська область), земельні ділянки, транспорт тощо.

ТОВ “Яблуневий Дар” (як і ТОВ “Танк Транс”) входить у групу T.B. Fruit львівського бізнесмена Тараса Барщовського.

T.B. Fruit позиціонується як найбільший переробник фруктів і ягід в Україні: за даними групи, за підсумками 2019 року вона посiла 10% світового ринку соку. За словами Барщовського, після запуску заводу в Польщі частка групи на світовому ринку соку зросте до 12-14%.

У жовтні 2018 року Фонд гарантування публічно заявляв, що за місяць до визнання Дельта Банку неплатоспроможним група пов’язаних компаній ТОВ «Яблуневий Дар»/ТОВ «Танк Транс» вчинили більше десяти операцій із зарахування зустрічних вимог (т.зв. «схлопування») на загальну суму більше 100 млн євро.

Відповідне “схлопування” своїх боргів перед Дельта Банком компанії з групи T.B. Fruit мотивували в т.ч. отриманням прав вимоги до Дельта Банку від Cargill (за акредитивами).

Водночас Фонд гарантування отримав низку судових рішень про визнання недійсними низки операцій щодо “схлопування” боргів “Яблуневого Дару” і “Танк Транс”.

У жовтні 2019 року засновник ТОВ “Транс Транс” ухвалив рішення про ліквідацію цієї компанії (щоправда, за даними держреєстру, існує також ТОВ “Танк Транс Україна”, яке зареєстроване за тією ж юрадресою, що і ТОВ “Танк Транс”).

Серед засновників ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" - Андрій Волков, екс-глава Альфа-Банку та екс-глава Нацкомфінпослуг (на ринку його пов’язували в т.ч. з Павлом Фуксом).