НБУ програв Універсал Банку в апеляції щодо штрафу на 14,4 млн грн

Все про економіку та фінанси

17 березня Шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу НБУ та залишив без змін рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 18.12.2019 (в справі №640/13564/19), яким було задоволено позов Універсал Банку та скасовано рішення Нацбанку про накладання на позивача штрафу в розмірі 14,4 млн грн.

Раніше Нацбанк заявляв, що виявив факти проведення в період з 21.01.2016 до 06.06.2017 клієнтами Універсал Банку, зокрема дев’ятьма юрособами, фінансових операцій з переказу коштів, "характер та наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, у сумі близько 2,9 млрд грн" (цитата).