НБУ оштрафував Ощадбанк

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що в листопаді за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, застосував до чотирьох банків заходи впливу:

- до Ощадбанку - штраф у розмірі 200 тис грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів;

- до Мегабанку - штраф у розмірі 200 тис грн за незупинення фінансової операції, учасником якої є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

- до Радабанку - штраф у розмірі 300 тис грн за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення вивчення клієнтів банку;

- до ЄПБ - штраф у розмірі 400 тис грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.