Банк "Кредит Дніпро" уточнив інформацію щодо "штрафних" позовів до НБУ [доповнено]

Все про економіку та фінанси

Банк “Кредит Дніпро” звернувся в Окружний адмінсуд м. Києва з позовом до НБУ (справа №640/16653/19), в якому просить визнати протиправним та скасувати рішення НБУ №337/БТ від 29.07.2019 про накладення штрафу в розмірі 2,3 млн грн.

Як писав Finbalance, раніше “Кредит Дніпро” звернувся в цей же суд з іншим позовом (справа №640/15016/19), в якому оскаржував це ж рішення Нацбанку, однак у відповідних судових матеріалах фігурувала інформація про штраф у розмірі 1,29 млн грн.

13.08.2019 суд відмовився задовольнити заяву позивача про забезпечення позову шляхом зупинення стягнення штрафу до набрання чинності рішенням у цій судовій справі. Суд зауважив, що на поточному етапі розгляду спору “з наданих позивачем документів та пояснень не вбачається очевидних ознак протиправності рішення Національного банку України від 29.07.2019” (цитата).

Доповнення/уточнення інформації:

3 жовтня прес-служба банку "Кредит Дніпро" звернулася листом до Finbalance, в якому зауважила, що обидві судові справи - №640/15016/19 та №640/16653/19 - стосуються одного й того ж рішення НБУ - №337/БТ від 29.07.2019 про накладення штрафу в розмірі 1,29 млн грн.

Як наголосили в фінустанові, в судовій ухвалі від 09.09.2019 по справі №640/16653/19 була допущена описка в частині суми штрафу, а саме замість "1 292 876,01 грн" помилково вказано "2 292 876,01 грн". Причому суд це визнав і ухвалив виправити вказану описку своїм рішенням від 27.09.2019.

"За позовом банку «Кредит Дніпро» до НБУ в справі №640/16653/19 суд 25.09.2019 виніс ухвалу про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі і призначив на 21.10.2019 підготовче засідання за участі повноважних представників сторін", - резюмувала в банку "Кредит Дніпро".

Контекст

Раніше НБУ повідомляв, що в липні оштрафував банк “Кредит Дніпро” на 300 тис грн за порушення в сфері фінмоніторингу, а саме “за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів” (цитата).

Також як захід впливу регулятор застосував письмове застереження за “невиявлення факту належності клієнтів до національних публічних діячів, їхніх близьких осіб або осіб, пов’язаних з національними публічними діячами, під час здійснення ідентифікації, верифікації”; за “незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу”; за “неналежне виконання обов’язку здійснювати переоцінку ризиків клієнтів”.

Збиток банку "Кредит Дніпро" за 8 місяців-2019 - 26 млн грн.