НБУ: банк "Конкорд" відмовився від позову, в якому оскаржував штраф на 1,2 млн грн

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що Дніпропетровський окружний адміністративний суд задовольнив заяву банку “Конкорд” про відмову від позову до Нацбанку, в якому оскаржувалося рішення про накладання регуляторо штрафу на банк у розмірі 1,2 млн грн.

НБУ нагадує, що штраф на банк “Конкорд” був накладений за “виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу”, а саме:

- проведення клієнтами банку фінансових операцій, що не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності (сенсу) та/або, якщо у банку немає документів (інформації) щодо реальних фінансових можливостей здійснення фінансових операцій клієнтів, або в разі невідповідності фінансових операцій клієнта наявним у банку документам (інформації) щодо фінансового стану та/або змісту діяльності (соціального статусу) клієнта;

- участь банку (надання банком послуг) у проведенні фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо (зокрема пов`язаних зі зняттям готівкових коштів, переказом коштів за кордон, купівлею-продажем цінних паперів, використанням рахунків осіб не за призначенням тощо);

- нездійснення банком достатніх заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.