Мінінфраструктури Грузії подало позов до Промінвестбанку на 200 млн грн через "Альтком"

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Госпсуду м. Києва від 13.05.2019, Департамент автомобільних доріг Міністерства регіонального розвитку та інфраструктури Грузії подав позов до Промінвестбанку (справа №910/5921/19) про стягнення 6,8 млн євро (в еквіваленті - 201 млн грн).

Суд залишив позовну заяву без розгляду, надавши позивачу 5 днів на усунення її недоліків.

Згідно з судовими матеріалами, Департамент автомобільних доріг Міністерства регіонального розвитку та інфраструктури Грузії зазначає, що 12.12.2013 між ним ТОВ “Шляхове будівництво “Альтком” було укладено контракт №EWHG/CW/ICB-01 на виконання робіт з будівництва ділянки дороги Самтредія-Гріголеті автомагістралі Е-60 Лот 1 КМ0+000 - КМ 11 +500. На виконання цього контракту Промінвестбанк видав банківську гарантію.

Як писав Finbalance, 20.03.2019 Госпсуд Донецької області частково задовольнив позов Промінвестбанку до ТОВ “Шляхове будівництво “Альтком” (в справі №905/2508/15) та вирішив стягнути з відповідача (як поручителя ТОВ «Снабтрейдкомпані») на користь позивача 62,7 млн дол заборгованості за договором кредитної лінії №15-93/19-21/13 від 29.11.2013.

22.12.2018 Госпсуд Донецької області видав наказ про примусове виконання рішення в справі №905/2368/15 про стягнення 64,3 млн дол з "Снабтрейдкомпані" на користь Промінвестбанку.

Перед цим - 29.11.2018 - Східний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Снабтрейдкомпані" та залишив без змін рішення Госпсуду Донецької області від 12.09.2018, яким частково було задоволено позов Промінвестбанку та вирішено стягнути з ТОВ "Снабтрейдкомпані" (позичальник) заборгованість в розмірі 64,3 млн дол за згаданим договором кредитної лінії №15-93/19-21/13 від 29.11.2013.

За даними Промінвестбанку, судові рішення в справі №905/2368/15 не виконані.

Додамо, що 19.10.2018 Госпсуд Донецької області частково задовольнив позов Промінвестбанку до ТОВ “Шляхове будівництво “Альтком” (в справі №905/1172/18) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 38,4 млн грн заборгованості за комісійною винагородою та 4,3 млн грн пені. У частині вимог Промінвестбанку про стягнення 541 млн грн пені суд відмовив.

Свої позовні вимоги банк обгрунтовував неналежним виконання відповідачем зобов’язань за договором №15-94/19-118/13 від 12.12.2013 про надання банківської гарантії щодо оплати комісійної винагороди.

26.10.2016 Донецький апеляційний госпсуд лишив без змін рішення Госпсуду Донецької області від 17.05.2016 в справі №905/2357/15, яким було частково задоволено позов Промінвестбанку до ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" та вирішено стягнути з відповідача 466 млн грн (банк хотів 909,6 млн грн).

При цьому ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" було відмовлено в задоволенні зустрічного позову про визнання кредитного договору №15-93/02-3/09 від 27.01.2009 недійсним.

28.03.2017 Вищий госпсуд залишив без змін постанову Донецького апеляційного госпсуду від 06.02.2017, якою за клопотанням ТОВ «Шляхове будівництво Альтком» було розстрочено виконання судового рішення від 17.05.2016 на 48 місяців зі сплатою щомісячно 9,72 млн грн, починаючи з лютого 2017 року.

18.03.2019 Госпсуд Донецької області частково задовольнив скаргу ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» в справі №905/2357/15 та визнав недійсними постанови приватного виконавця по виконавчому провадженню №58191100, прийняті в січні й лютому 2019 року, в частині арешту коштів компанії в розмірі 267,3 млн грн на банківських рахунках, звернення стягнення на майно в розмірі 267,1 млн грн, стягнення виконавчого збору/основної винагороди в розмірі 24,3 млн грн.

У держреєстрі кінцевими бенефіціарами ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" вказані Олександр Тісленко та компанія Altcom Global N.V, а бенефіціаром ТОВ "Снабтрейдкомпані" значиться Сергій Гончаров.

Раніше група «Альтком» називала Олександра Тісленка та Сергія Павлічева своїми кінцевими бенефіціарами, тоді як спостерігачі неофіційно пов’язували цю групу в т.ч. з Борисом Колесніковим (віце-прем’єр в уряді Азарова, який курував підготовку до Євро-2012), однак він це спростовував. Підставою для припущень щодо пов`язаності групи з Б. Колесніковим стало те, що під час підготовки України до "Євро-2012" "Альтком" отримав багато великих держзамовлень на будівництво аеропортів, стадіонів, доріг тощо, часто - за процедурою закупівлі в одного учасника. За підрахунками «Наших грошей», йшлося про 13 млрд грн.

У минулі роки обсяг позовних вимог Промінвестбанку до компаній, пов’язаних з групою “Альтком”, сягав під 10 млрд грн.

У рамках одного з судових процесів Промінвестбанк намагався стягнути 1,2 млрд грн з компаній-поручителів, нечужих групі “Альтком”. Однак суд вирішив стягнути з них лише 10 тис грн (заборгованості по комісії), мотивуючи тим, що кредитор запізно пред’явив позовні вимоги.

У свою чергу група “Альтком” намагалася контратакувати Промінвестбанк, у т.ч. подавши позов на 5 млрд грн. Свої вимоги ТОВ "Альтцем" обгрунтовувало в т.ч. недоотриманням прибутку внаслідок порушення фінансування будівництва цементного заводу (слід розуміти, в Криму) за період з вересня 2011 року по червень 2014 року. Проте цей судовий спір нічим предметним не завершився.

20.06.2017 Київський апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" на рішення Госпсуду м. Києва від 16.01.2017, яким компанії було відмовлено в задоволенні позову щодо стягнення з Промінвестбанку 523 млн грн, які, на думку "Шляхове будівництво "Альтком", були безпідставно сплачені ним для банку.

Як писав Finbalance, значну частину боргів групи "Альтком" (на мільярди гривень) Промінвестбанк зі значним дисконтом переуступив для російської компанії ТОВ "КапиталЮгИнвест", яка пов`язана з російською держкорпорацією "Внєшекономбанк" (власник Промінвестбанку).

За даними слідчих СБУ, Промінвестбанк передав для ТОВ «КапиталЮгИнвест» з дисконтом біля 90% у т.ч. права вимоги до “сонячних” компаній, які пов’язували з братами Клюєвими.

Промінвестбанк повідомляв у своїй звітності, що на початку 2017 року він за погодженням з НБУ передав кредитний портфель юросіб на 5,8 млрд грн для “Внєшекономбанку” в рамках погашення міжбанківських позик.