"Грошові мули", або дропи: НБУ попереджає громадян про схему з відмивання коштів

Все про економіку та фінанси

НБУ констатує, що часто в мережі можна побачити оголошення компаній, які пропонують віддалену роботу та хорошу оплату. Причому досвід необов’язковий, проте потрібно мати банківський рахунок, а також приймати та переказувати платежі.

“Подібні оголошення мають вас насторожити. Адже так шахраї вербують грошових мулів, або дропів. Це люди, які допомагають злочинцям «відмивати» нелегальні кошти, отримані через торгівлю наркотиками; торгівлю людьми; крадіжки з платіжних карток.

Будьте обережні! Ця діяльність – незаконна, за неї можна потрапити за грати. У будь-якій ситуації варто залишатися чесною людиною. Краще пошукати іншу пропозицію від гідного роботодавця.

Просять перераховувати гроші через власний рахунок? Скажіть #ШахрайГудбай”, - зауважують у Нацбанку.