ГПУ та ДБР цікавляться боргами "Укрзалізниці"

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 17.07.2019, Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42019000000000784 від 05.04.2019.

Як зазначається в документі, “в ході досудового розслідування Департаментом захисту економіки Національної поліції України надано інформацію про те що, АТ «Українська залізниця» укладаються кредитні договори з банками, за результатами використання кредитів виникає заборгованість за кредитними договорами щодо несвоєчасного погашення кредитів та їх відсотків, як наслідок АТ «Українська залізниця» завдаються збитки” (цитата).

“Службовими особами АТ «Українська залізниця» неналежно виконуються умови договорів, внаслідок чого в судовому порядку з АТ «Українська залізниця» стягуються кошти у вигляді процентів штрафу, пені та процентів річних, чим завдаються збитки АТ «Українська залізниця»”, - зауважується в ухвалі Печерського райсуду м. Києва від 17.07.2019.

29.05.19 ГПУ надіслала лист до “Укрзалізниці” щодо надання документів. 07.06.2019 “Укрзалізниця” проінформувала Генпрокуратуру, “що підстави для надання запитуваних документів відсутні” (цитата).

17.07.2019 Печерський райсуд м. Києва надав представникам ГПУ і слідчим ДБР доступ до документів “Укрзалізниці”, в т.ч. “кредитних договорів та додатків з 2015 року” (цитата).

Нагадаємо, в 2018 році детективи НАБУ в рамках кримінального провадження №52017000000000522 розслідували причини невчасного виконання “Укрзалізницею” боргових зобов’язань перед Промінвестбанком, “що завдало тяжких наслідків ПАТ «Укрзалізниця» у вигляді нарахування неустойки, 3% річних та інфляційних нарахувань в сумі 204 591 560 грн” (цитата з тодішніх судових матеріалів).

У березні-2017 «Укрзалізниця» звернулася за роз’ясненнями до Кабміну, чи варто повертати Промінвестбанку борги, з огляду на ризик того, що відповідні кошти, як зазначалося, можуть бути спрямовані на фінансування тероризму та підтримку військової агресії Росії проти України.

07.12.2017 Госпсуд м. Києва задовольнив позов Промінвестбанку та визнав вказану інформацію УЗ “недостовірною та такою, що принижує ділову репутацію Промінвестбанку” (цитата з матеріалів судової справи №910/16027/17).

Крім того, Головна військова прокуратура здійснювала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017000000000861 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 Кримінального кодексу («Фінансування тероризму»).

У документі наводилися дані прокуратури, що «керівництво та посадові особи ПАТ «Укрзалізниця» шляхом формального представництва інтересів ПАТ «Укрзалізниця» в судах створюють широку можливість стягнення понад 7 мільярдів 758 мільйонів гривень [боргів] утворених протягом 2007-2013 років ДП «Донецька залізниця» перед банківськими установами із капіталом Російської Федерації». Як констатувалося, виконання рішень судів «тягне тяжкі наслідки ПАТ «Укрзалізниця». В ухвалі суду серед банків з російським держкапіталом був названий Сбербанк, також згадана компанія «ВТБ Лізинг України».

Також ГПУ здійснювала процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42018000000001287 щодо залучення Укрзалізницею радників для реструктуризації євробондів у 2015-2016 рр.

Про судові спори "Укрзалізниці" та "Донецької залізниці" з Промінвестбанком - тут, зі Сбербанком - тут, ВТБ Банком - тут, ВБР - тут, ПУМБ - тут, Таскомбанком - тут.