Фінмоніторинг: НБУ зробив ще одне попередження Райффайзен Банку Аваль

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в березні 2021 року застосовував до Райффайзен Банку Аваль захід впливу у вигляді письмового застереження.

"Захід впливу застосовано за порушення банком порядку зупинення фінансових операцій, встановленого статтею 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та додатком 13 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65", - йдеться в повідомленні регулятора.

Нагадаємо, у вересні НБУ застосував до Райффайзен Банку Аваль захід впливу у вигляді письмового застереження "за невиконання функції агента валютного нагляду у частині не запобігання проведенню операції клієнта-резидента, пов’язаної з переказом іноземної валюти на власний рахунок клієнта-резидента, відкритий в іноземній фінансовій установі, держава (територія) реєстрації/місцезнаходження якої, має стратегічні недоліки у сфері фінмоніторингу відповідно до заяв FATF («сірий список» FATF)".