ФГВФО подав позов до Лагуна та екс-посадовців Дельта Банку на 20 млрд грн

Все про економіку та фінанси

18 червня Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/7186/19 за позовом Фонду гарантування до колишнього мажоритарного акціонера Дельта Банку та глави його наглядової ради Миколи Лагуна про відшкодування шкоди на 19,83 млрд грн.

Серед відповідачів у цій справі - у т.ч. екс-члени правління і наглядової ради цього банку (Олена Попова, Віталій Масюра, Фіглус Марцін, Ярослав Порохняк тощо).

Раніше ФГВФО оцінював можливі втрати кредиторів Дельта Банку “внаслідок доведення його до банкрутства” (цитата) на суму щонайменше 24,5 млрд грн.

При цьому ФГВФО заявляв, що ринкова вартість активів Дельта Банку була визначена незалежними оцінщиками на рівні 27,4 млрд грн, або 30% від суми, зазначеної «на папері» на 01.01.2017 (94,27 млрд грн).

На 01.06.2019 вкладникам Дельта Банку в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 15,74 млрд грн (96,9% запланованих виплат). На середину березня 2018 року борг Дельта Банку перед НБУ по рефінансуванню становив 8 млрд грн.

Як писав Finbalance, 04.07.2019 Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/7338/19 за позовом Фонду гарантування до Миколи Лагуна про стягнення 691,3 млн грн “шкоди, завданої юридичній особі її посадовою особою” (цитата).

Відповідно до судових матеріалів, Фонд гарантування констатував, що заявлені грошові вимоги будуть включені до ліквідаційного балансу Дельта Банку.

10.07.2019 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Фонду гарантування та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій у справі №910/14734/18, якими Фонду було повернено його позовну заяву (через неусунення її недоліків) до колишніх акціонерів і топ-менеджерів “Кредитпромбанку” (у т.ч. Миколи Лагуна) про стягнення 532,9 млн грн.

19.03.2019 Печерський райсуд м. Києва частково задовольнив позов Укрексімбанку до Миколи Лагуна (в справі №757/3996/15-ц) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за кредитним договором №151311К25 від 29.12.2011 в розмірі 38,3 млн дол та 19,3 млн грн. При цьому суд відхилив зустрічний позов М. Лагуна до Укрексімбанку про визнання договору поруки недійсним.

11.10.2017 Верховний Суд скасував рішення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.02.2017 в справі №757/22651/15-ц та залишив у силі рішення Печерського райсуду м. Києва від 12.03.2016 й ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05.10.2016, згідно з якими Микола Лагун як поручитель по борговим зобов’язанням Дельта Банку (за договорами про коррахунки 2010-2011 років) має повернути Ощадбанку 111,8 млн дол, 12,45 млн євро та 948 млн грн (понад 4 млрд грн).

09.01.2019 Київський апеляційний суд своєю постановою (залишеною без змін ухвалою Верховного Суду від 28.02.2019) задовольнив апеляційну скаргу Миколи Лагуна та скасував ухвалу Печерського райсуду м. Києва від 19.09.2018, якою екс-власнику Дельта Банку було відмовлено у відкритті провадження в справі №757/44918/18-ц за його позовом до Ощадбанку про визнання недійсним договору поруки (як третя особа в спорі фігурує Дельта Банк).

26.04.2019 Окружний адмінсуд м. Києва задовольнив позов Kalouma Holding Limited та скасував постанову НБУ №186 від 19.03.2015 про віднесення Астра Банку (входив у групу Дельта Банку, мажоритарним акціонером якого був Микола Лагун) до категорії неплатоспроможних (справа №826/8333/15).

Контекст

Як писав Finbalance, 13.05.2019 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Фонду гарантування та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 20.12.2018 (у справі №910/11027/18), яким Фонду було відмовлено в задоволенні позову до пов’язаних осіб банку “Укоопспілка” про стягнення 76,93 млн грн заподіяної шкоди (серед відповідачів - колишні члени правління та наглядової ради банку).

13.03.2019 Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов Фонду гарантування до колишніх посадовців банку “Таврика” про солідарне стягнення 2,68 млрд грн завданої шкоди (справа №910/12803/18).

28.02.2019 Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов ФГВФО до колишніх посадовців “Легбанку” (в справі №910/11371/18) про відшкодування шкоди у розмірі 412,2 млн грн.

У квітні Північний апеляційний госпсуд також відмовився відкривати провадження в справі №910/10888/18 за позовом ФГВФО до колишніх керівників банку “Форум” (на 2 млрд грн), з огляду на те, що позовну заяву мав би подавати ліквідатор банку.

Раніше Фонд гарантування зазнав невдач у спробах судитися в т.ч. з колишніми керівниками банку “Надра” (позов на 10 млрд грн), “Імексбанку” (19 млрд грн).

Як писав Finbalance, 29.05.2019 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу НБУ та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 04.03.2019 (у справі №910/9095/18), яким було задоволено позов акціонера "Радикал Банку" та вирішено стягнути з НБУ на користь позивача 128,9 млн грн відшкодування майнової шкоди, яка, як зазначалося, була завдана позивачу шляхом незаконного позбавлення його корпоративних прав через прийняття Нацбанком “неправомірного рішення” в 2015 році про віднесення "Радикал Банку" до категорії неплатоспроможних.