Фонд гарантування вкладів повідомив, що підписав перші договори щодо представництва інтересів Фонду та неплатоспроможних банків у судових процесах (кримінальних, цивільних, господарських) про відшкодування збитків, заподіяних таким банкам та їхнім кредиторам пов’язаними з банками особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першою статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність») у закордонних юрисдикціях та за необхідності у юрисдикції України.
Як зазначається, підписання договорів відбулося за результатами конкурсів, оголошених Фондом в середині листопада 2019 року щодо повернення активів ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», виведених за кордон.
- 02.04.2020 року підписано договір з компанією GATELEY Plc щодо закупівлі послуг з представництва інтересів Фонду та/або АТ «Банк «Фінанси та Кредит».
"Ця юридична компанія – переможець у номінації «юридична фірма року» за версією British Legal Awards (листопад 2019 р.), що має у штаті понад 1 100 працівників, включаючи понад 500 професійних консультантів, 140 штатних партнерів в мережі офісів у Великобританії та Дубаї. У 2015 році Gateley PLC стала першою комерційною юридичною фірмою у світі, акції якої почали торгуватися на біржі, що демонструє її прозорість та високу професійну відповідальність при наданні послуг.
Серед партнерів Gateley PLC, які задіяні у проекті, слід відзначити провідну світову аудиторську компанію Grant Thornton UK LLP, юридичних радників на Кіпрі – George Z. Georgiou & Associates LLC, Британських Вірджинських островах – Ogier та у Франції - BONIFASSI Avocats, а також компанію зі Сполучених Штатів Америки, яка займається фінансуванням судових процесів (фандера) - Bench Walk Advisors LLC", - зауважує ФГВФО.
- 10.04.2020 року договір з компанією DWF Law щодо закупівлі послуг з представництва інтересів Фонду та/або АТ «Дельта Банк».
"Компанія DWF - це юридична компанія, що має 33 офіси по всьому світу (присутня на 4 континентах), в яких працює понад 4 000 працівників – юристів, аудиторів, спеціалістів forensic. В 2019 році DWF стала найбільшою юридичною фірмою, акції якої котуються на Основному ринку Лондонської фондової біржі.
Головним партнером DWF Law у цьому проекті виступатиме всесвітньовідома детективна агенція Kroll Assocíates U.K. Limited, яка відома в Україні тим, що займалася розслідування та пошуком активів ПАТ КБ «ПриватБанк», виведених до його націоналізації, а також підготовкою відповідних звітів та експертних висновків, які лягли в основу розпочатих ПАТ КБ «ПриватБанк» судових процесів проти колишніх власників банку у Великобританії, Сполучених Штатах Америки, Ізраїлі та на Кіпрі.
Завданням цих двох компаній Grant Thornton UK LLP та Kroll Assocíates U.K.Limited і буде вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на розшук та ідентифікацію активів, виведених за кордон власниками цих двох неплатоспроможних банків, а також встановлення їхніх активів, на які можна буде звертати стягнення (попередньо накладати всесвітній арешт) під час судових процесів за кордоном", - констатує ФГВФО.
За його інформацією, у кожному з двох конкурсів взяло участь 11 юридичних компаній, більшість з яких – іноземні з головними офісами у Лондоні.
"Під час конкурсу мали місце випадки, коли окремі конкурсанти ігнорували наявність в них конфлікту інтересів, демонструючи тим самим відсутність доброчесності, низьку правову культуру та недотримання адвокатської етики. Усі конкурсанти, щодо яких були виявлені подібні ознаки, були відсіяні у процесі конкурсу. Переможцями стали компанії з потужною інфраструктурою та розвиненою судовою практикою, що мають багаторічний досвід успішного супроводження комплексних складних транскордонних спорів та розшуку активів.
Окремо варто зауважити, що на даному етапі українські компанії-посередники до участі у вказаних проектах не залучені, а організація спільної роботи та комунікація повністю забезпечується працівниками Фонду гарантування.
Фонд гарантування розраховує, що інтерес провідних юридичних компаній з бездоганною діловою репутацією та світовим ім’ям до нових конкурсів за напрямком пошуку активів та стягнення шкоди посилюватиметься, і в результаті – вкладники та кредитори неплатоспроможних банків отримають реальну можливість на компенсацію втрачених ними активів через дії пов’язаних осіб таких банків", - резюмує ФГВФО.