ДФС розслідує сумнівні операції, проведені через фінкомпанії, у справі фігурують мільярди

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 10.05.2019, слідчі ГУ ДФС у м. Києві в рамках кримінального провадження №32018100000000267 встановили, що “невстановлені особи у період 2016-2018 років, використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ ФК «Інволв» та ряду інших, зареєстрованих на території м. Києва, вчинили дії, зокрема фінансові операції, направлені на прикриття незаконної діяльності” (цитата).

“При проведенні огляду наявних матеріалів встановлено, що службовими особами ТОВ ФК «Бастіон» за період з 15.12.2016 по 23.10.2018 проведено фінансові операції на загальну суму 4 969,31 млн. грн., з використанням банківських рахунків.

Зазначені операції пов`язані, головним чином, із зарахуванням/перерахуванням безготівкових коштів у якості погашення боргу, фінансової допомоги, за послуги та надання позики, перерозподілом коштів між власними рахунками та зняттям готівкових коштів у якості видачі готівки під звіт та підкріплення готівкової гривні.

ТОВ ФК «Бастіон» зареєстровано 29.11.2016 Дарницькою районною в м.Києві державною адміністрацією за №10651020000023702, перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у м.Києві (Дарницький район). Платником ПДВ не реєструвалось, діючі свідоцтва платника ПДВ відсутні. Протягом 2017-2019 років не подавало до відповідної ДПІ податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, за виключенням декларації з податку на прибуток підприємств за 2017 рік, яка подана 01.03.2018 за № 60002. Інформація про зареєстровані податкові накладні відсутня”, - йдеться в судових матеріалах.

У судовій ухвалі від 13.05.2019 щодо цього ж кримінального провадження зазначається таке:

“При проведенні огляду наявних матеріалів встановлено, що службовими особами ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт» за період з 05.04.2016 по 19.10.2018 проведено фінансові операції на загальну суму 4 066,51 млн. грн., з використанням банківських рахунків. Операції пов`язані, головним чином, із зарахуванням/перерахуванням безготівкових коштів у якості погашення боргу, фінансова допомога, за послуги та надання позики, перерозподілом коштів між власними рахунками та зняттям готівкових коштів у якості видачі готівки під звіт та підкріплення готівкової гривні.

ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт» зареєстровано 09.02.2016 Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією за № 10741020000058337, перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у м. Києві (Печерський район). Платником ПДВ не реєструвалось, діючі свідоцтва платника ПДВ відсутні. Встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Фінансовий всесвіт» протягом 2017-2019 років не подавало до відповідної ДПІ податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств. Інформація про зареєстровані податкові накладні відсутня”.