ДФС розслідує продаж активів банку "Форум"

Все про економіку та фінанси

Згідно з ухвалою Дніпровського райсуду м. Києва від 18.11.2019, слідчі ГУ ДФС у м. Києві проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000417 за ст. 212 Кримінального кодексу (Ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

За даними слідства, “встановлено, що службові особи ПАТ «Банк Форум» протягом 2015-2018 років, здійснюючи продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів, в тому числі розташованих у м. Києві, занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість, в результаті чого ухилились від сплати податку на загальну суму 16 728 805 грн., що є особливо великим розміром” (цитата).

Нагадаємо, банк “Форум” був визнаний неплатоспроможним і відправлений на ліквідацію у 2014 році. Відповідно, у 2015-2018 роках, по яким здійснюється розслідування, він перебував під управлінням Фонду гарантування.

Разом з тим, відповідно до судових матеріалів, слідчі ДФС також вивчають викуп фінкомпанією “Франк Поінт” прав вимоги банку “Форум” за кредитними договорами №1-0020/13/30-KL та №1-0021/13/30-KL (позичальники пов’язані з мережею АЗС WOG, - ред.) на 1,76 млрд грн за пропозицією 405 млн грн (23% від стартової ціни).

18.11.2019 суд надав слідчим ДФС доступ до документів у “Банку інвестицій та заощаджень” (як і мережа АЗС WOG, входить у групу “Континіум”) і “Айбокс Банку” щодо рахунків ТОВ «ФК «Франк Поінт».