ДБР веде слідство по НБУ щодо фінмоніторингу, нагляду за банками, продажу кредитів

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 16.05.2019, Державне бюро розслідувань у рамках кримінального провадження №62019000000000450 від 05.04.2019 встановило, що службові особи НБУ, “зловживаючи владою, умисно з метою отримання неправомірної вигоди, упродовж 2017-2019 рр., діючи в інтересах третіх осіб, здійснюють формальну перевірку походження коштів, що спрямовуються на капіталізацію банків, достовірно знаючи про невідповідність їх походження згідно наданих документів” (цитата).

“Службовими особами Департаменту фінансового моніторингу НБУ під час здійснення перевірок банківських установ на предмет дотримання законодавства з питань фінансового моніторингу, дотримання валютного законодавства отримується неправомірна вигода від керівників та власників банківських установ за не відображення у повному обсязі наявних порушень законодавства в банківських установах”, - йдеться в судових матеріалах з посиланням на дані слідства.

Згідно з іншою судовою ухвалою від 16.05.2019 щодо цього ж кримінального провадження, слідчі ДБР встановили, що “службові особи Департаменту виїзних перевірок банків НБУ, зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах власників і керівників банківських установ, за грошову винагороду, з метою особистого збагачення не відображають або вносять недостовірні відомості щодо порушень показників економічних нормативів діяльності банків до довідок про інспекційні перевірки банків” (цитата).

Також вказується, що Рахункова палата в 2018 році перевірила стан виконання кошторису адміністративних витрат за 2017 рік НБУ та зобов`язань з перерахування коштів до держбюджету та встановила “факти неефективного використання коштів у сумі 106 млн грн” (цитата).

Крім того, з посиланням на інформацію слідчих у судових матеріалах констатується, що “із лютого 2019 року по теперішній час службовими особами НБУ вчиняються дії направлені на реалізацію кредитного портфелю по заниженій вартості, з метою подальшого отримання частини прибутку від стягнення заборгованості за кредитними зобов`язаннями, що спричинить завдання збитків державному бюджету України” (цитата).

16.05.2019 Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та надав йому доступ до документів НБУ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), у т.ч.

- звітів про інспекційні перевірки Сбербанку, Індустріалбанку, Правекс-Банку, Піреус Банку, банку “Форвард”, “Кредит Європа Банк”, Укрбудінвестбанк, Банк 3/4, Портал Банку за період з 01.01.2019 по 14.05.2019;

- звітів про інспекційні перевірки банківських установ за результатами позапланових перевірок, проведених працівниками НБУ за період з 01.01.2019 по 14.05.2019;

- довідок, актів про виїзні перевірки банківських установ з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, складених працівниками НБУ за період з 01.01.2018 по 01.01.2019;

- рішення правління НБУ від 07.02.2019 року №118-рш «Про продаж права вимоги за кредитними договорами Національного банку України, що укладені з працівниками, звільненими працівниками Національного банку України, та договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за цими кредитними договорами»; матеріалів, що стали підставою прийняття вказаного рішення (доповідні записки, службові листи, електронні повідомлення структурних підрозділів НБУ);

- доручення керівництва НБУ щодо аналізу шляхів позбавлення від непрофільної функції, в тому числі шляхом продажу кредитного портфелю працівників Національного банку України через майданчик ProZorro.

Також суд надав слідчому ДБР доступ до документів Рахункової палати (з можливістю вилучення копій), а саме звіту про результати перевірки стану виконання кошторису адміністративних витрат НБУ та зобов`язань з перерахування коштів до держбюджету за 2017 рік і документів, на підставі яких складено відповідний звіт (затверджено рішенням №30-2 від 29.11.2018).

Коментарі НБУ - тут.