ДБР має претензії до НБУ через "Укроборонпром"

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 21.08.2019, Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001169 від 31.07.2019 за фактом “зловживання службовим становищем службовими особами правління Національного банку України, які діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших невстановлених осіб, діючи всупереч інтересам служби 19 січня 2016 року внесли зміни до нормативної бази НБУ щодо валютного регулювання і контролю, а саме постанови правління Національного банку від 23 лютого 2015 року №124” (цитата).

Згідно з судовими матеріалами, постановою правління НБУ від 23.02.2015 №124 було визначено порядок для банків щодо здійснення авансових платежів в іноземній валюті за імпорт/експорт товару за зовнішньоекономічними договорами. Документом серед іншого передбачалося, що банки, які обслуговують держпідприємства з держконцерну «Укроборонпром», повинні формувати реєстр та долучивши до нього відповідні копії направляти їх до НБУ для отримання погодження.

Надалі постановами НБУ від 24.07.2015 №486, від 10.02.2016 №62, від 19.01.2016 №17 було внесено зміни до постанови від 23.02.2015 №124, які надали змогу банкам, що обслуговують держпідприємства з держконцерну «Укроборонпром», здійснювати авансові платежі в іноземній валюті за імпорт/експорт товару без надання згоди на це Нацбанком, але із наданням до НБУ відповідної інформації для її включення до реєстру Нацбанку.

P.S.

Екс-глава НБУ Валерія Гонтарева в інтерв’ю для Liga.net таким чином прокоментувала кримінальне провадження ДБР щодо змін у постанові НБУ №124:

"У ДБР справу відкрили, як я зараз розумію, за заявками Портнова. Він бере постанову НБУ і далі пише заявку, вигадує, як хоче і може. Заявки тут же приймаються, він розповідає про це в інтернеті, потім мене запрошують на допит як свідка. Зауважте, не обвинуваченого, не підозрюваного.

Не знаю, про які зміни йдеться - до постанови їх вносили штук десять. Мій допит триватиме недовго - "я не маю поняття", такою буде відповідь.

Постанову Нацбанку №124 від лютого 2015-го приймали 11 членів правління, не знаю, про які зміни йдеться, але їх повинні були приймати шість членів правління НБУ. Я питала в Нацбанку - чи викликали ще когось на допит у цій справі? Нікого не викликали. Їм потрібна тільки Гонтарева, яка не проживає в Києві.

Він [Портнов] допомагає Коломойському. І вони не приховують цього. У публічних інтерв`ю Коломойський розповідав, що постійно спілкується з Портновим, "у них 20 років, як добрі стосунки", Портнов допомагає йому з деякими юридичними питаннями".

Про інше розслідування ДБР щодо НБУ - тут, тут, тут.