Банкрутство "Росави" Жеваго: поліція розслідує передачу в оренду майна, яке в заставі НБУ

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Святошинського райсуду м. Києва від 25.09.2020, слідчі Нацполіції в Київській області здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №12020110000000949 від 23.09.2020, в рамках якого, як зазначається, встановлено, що “службові особи та засновники ПрАТ "Росава" умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ліквідатором вказаного підприємства, службовими особами та засновниками ТОВ "Преміорі", заволоділи майном та грошовими коштами ПрАТ "Росава" в особливо великих розмірах, в тому числі шляхом відчуження вказаного майна в ТОВ "Преміорі", а також шляхом внесення його до статутного капіталу вказаного підприємства” (цитата).

Як констатується, в результаті цього була спричинена матеріальна шкода для ТОВ "Фінансова компанія “Інвестохіллс Веста" (яке й подало заяву про вчинення кримінального правопорушення) та іншим кредиторам ПрАТ «Росава».

Згідно з судовими матеріалами, в заяві ТОВ "Фінансова компанія “Інвестохіллс Веста" вказувалося, що “з метою протиправного заволодіння активами (майном) ПрАТ «Росава» в особливо великому розмірі 50 млн грн” під виглядом передоплати за давальницьку сировину було здійснено “протиправне відчуження активів банкрута, які віднесені до ліквідаційної маси на користь підконтрольної (пов`язаної) юридичної особи - ТОВ «Преміорі» (цитата).

“20.03.2020, в період дії ліквідаційної процедури [“Росави”] та задоволення вимог кредиторів виключно в порядку та у спосіб визначений Кодексом України з процедур банкрутства, була повернуто передплата за переробку давальницької сировини згідно договору №1667 від 29.12.2016 в розмірі 50 000 000,00 грн”, - йдеться в судових матеріалах.

Зауважується, що як і «Росава», компанія «Преміорі» виробляє шини. У компаній спільна адреса, телефон бухгалтерії, торгова марка «PREMIORRI» розміщена на сайті «Росави».

Зазначається, що в рамках ліквідаційної процедури між ТОВ «Преміорі» та ПрАТ «Росава» було укладено договір оренди майна №833 від 01.04.2020, за умовами якого ПрАТ «Росава» передало, а ТОВ «Преміорі» прийняло в тимчасове володіння та користування нежитлові будівлі та основні засоби ПрАТ «Росава», які перебувають у заставі третіх осіб - НБУ і ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» (є визнаними заставними кредиторами у справі про банкрутство). При цьому наводиться інформація, що попереднім ліквідатором ПрАТ «Росава» не було погоджено укладення такого договору ані із заставними кредиторами, ані з комітетом кредиторів ПрАТ «Росава».

Як додається, за договором оренди майна від 01.04.2020, все рухоме та нерухоме майно ПрАТ «Росава» передається в оренду ТОВ «Преміорі», а орендна плата за яке складає 932 тис грн (без ПДВ) за місяць. Водночас стверджується, що за період передачі майна в оренду жодних коштів на рахунки ПрАТ «Росава» не надходило.

“Також відомо, що частину грошових коштів, які ПрАТ «Росава» перераховувало ТОВ «Преміорі», а також майно яке було нібито передано в оренду ТОВ «Преміорі» було протиправно відчужено на користь останнього підприємства в тому числі шляхом внесення його до статутного капіталу ТОВ «Преміорі», для того щоб ускладнити або унеможливити процедуру звернення стягнення у провадженні про банкрутство та погашення боргів перед кредиторами”, - наводяться дані слідчих у судових матеріалах.

На фоні цього 30.09.2020 Госпсуд Київської області прийняв до розгляду заяву ПрАТ “Росава” до ТОВ «Преміорі» та ТОВ «Росава Тайерс», якій ПрАТ “Росава” просить суд

-зобов`язати ТОВ «Преміорі» усунути перешкоди в користуванні майном, що належить ПрАТ «Росава» на праві власності та є предметом оренди згідно Договору оренди майна №833 від 01.04.2020;

-зобов`язати ТОВ «Росава Тайерс» усунути перешкоди в користуванні майном, що належить ПрАТ «Росава» на праві власності та є предметом суборенди згідно Договору суборенди майна №1000 від 02.04.2020;

-заборонити ТОВ «Преміорі» чинити перешкоди ПрАТ «Росава» та ліквідатору ПрАТ «Росава» в користуванні та доступі до майна, розташованого за адресою: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91 та 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83, яке є предметом оренди згідно Договору оренди майна №833 від 01.04.2020;

-заборонити ТОВ «Росава Тайерс» чинити перешкоди ПрАТ «Росава» та ліквідатору ПрАТ «Росава» в користуванні та доступі до майна, розташованого за адресою: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91 та 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83, яке є предметом суборенди згідно Договору суборенди майна №1000 від 02.04.2020;

-зобов`язати ТОВ «Преміорі» звільнити нежитлові приміщення, що є предметом оренди згідно Договору оренди майна № 833 від 01.04.2020 та повернути все орендоване майно його власнику - ПрАТ «Росава»;

-зобов`язати ТОВ «Росава Тайерс» звільнити нежитлові приміщення, що є предметом суборенди згідно Договору суборенди майна № 1000 від 02.04.2020 та повернути все орендоване майно його власнику - ПрАТ «Росава».

Згідно з судовими матеріалами, визнана госпсудом кредиторська заборгованість ПрАТ “Росава” - 9,92 млрд грн (причому вимоги ТОВ “Преміорі” на 294,1 млн грн включені до 4 черги реєстру вимог кредиторів).

Святошинський райсуд м. Києва своєю ухвалою від 25.09.2020 за клопотанням прокуратури Київської області наклав арешт на частки в статутному капіталі ТОВ “Преміорі” (його загальний розмір - 2500 грн), які належать компанії “Преміоррі ЛТД” (500 грн) і Глиняному Леоніду Петровичу (2000 грн).

За даними ЦВК, особа з таким же ім`ям, будучи заступником гендиректора ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" (пов`язують з Костянтином Жеваго, - ред.) на виборах у 2019 році була кандидатом у нардепи від 92 округу (в Київській області), але зрештою відмовилася балотуватися.

Крім того, станом на кінець 2019 року Леонід Глиняний був главою наглядової ради АТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль", а станом на квітень 2020 року - членом наглядової ради підприємства.

Контекст

Як писав Finbalance, групу "Росава" пов`язують з Костянтином Жеваго. Вона управляє Білоцерківським шинним заводом.

04.12.2018 Госпсуд Київської області визнав банкрутом ПрАТ “Росава” та відкрив ліквідаційну процедуру.

20.06.2019 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу НБУ та залишив без змін ухвалу Госпсуду Київської області від 27.11.2018 і постанову Північного апеляційного госпсуду від 13.03.2019, якими було відкрито провадження в справі про банкрутство ПрАТ “Росава” (за заявою голови ліквідаційної комісії цієї компанії) та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

21.01.2020 Госпсуд Київської області в межах справи №911/2498/18 про банкрутство ПрАТ “Росава” визнав грошові вимоги НБУ на 5,7 млрд грн (як забезпечені), вимоги ліквідатора банку “Фінанси та кредит” на 2,65 млрд грн (як забезпечені), вимоги Офісу великих платників податків на 1,27 млрд грн (шоста черга задоволення).

Крім того, суд задовольнив заяву ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про заміну кредитора - банку «Фінанси та кредит» в межах вимог у сумі 2,65 млрд грн.

У листопаді 2019 року фінкомпанія "Інвестохіллс Веста" (серед засновників - Андрій Волков, екс-глава Альфа-Банку та екс-глава Нацкомфінпослуг) викупила у Фонда гарантування пул активів Дельта Банку, банку “Надра”, банку “Фінанси та кредит”, в який входили в т.ч. права вимоги до компаній з групи “Росава”.

11.04.2018 Офіс великих платників податків ДФС повідомив, що провів позапланову перевірку ПрАТ «Росава», за результатами якої "було встановлено порушення вимог валютного законодавства в частині недотримання граничних строків розрахунків у сфері ЗЕД” і донараховано пеню у розмірі 1,28 млрд грн.

30.04.2018 загальні збори акціонерів ПрАТ “Росава” ухвалили рішення про добровільне припинення товариства шляхом ліквідації. У компанії називали цей крок “реструктуризацією підприємства”, яка “передбачає повне збереження поточних робочих місць, збільшення обсягів виробництва, додаткові інвестиції” (цитата).

Після цього Фонд гарантування вкладів публічно заявив про борг групи “Росава” перед збанкрутілим банком “Фінанси та кредит” (теж був підконтрольний нардепу К. Жеваго) в розмірі понад 2 млрд грн. ФГВФО наголошував, що процес ліквідації ПрАТ “Росава” може призвести до блокування стягнення боргів в примусовому порядку. Перед цим суди винесли низку рішень, з допомогою яких “Росава” позбулася поруки перед банком “Фінанси та кредит” за кількома кредитними договорами.

Голова ліквідаційної комісії ПрАТ “Росава” зауважував, що в ході ліквідаційної процедури було виявлено кредиторську заборгованість компанії-боржника у розмірі 20,58 млрд грн, а оскільки кредиторська заява Офісу великих платників податків ДФС (на 1,27 млрд грн) надійшла “з пропуском встановленого строку на заявлення кредиторських вимог” (цитата), у проміжному ліквідаційному балансі були визнані кредиторські вимоги на 04.07.2018 в розмірі 19,3 млрд грн.

“Згідно листа Офісу великих платників податків ДФС України від 23.11.2018 №13734/9/28-10-17-01-19 (вх. №32892/18) повідомлено суд про те, що податкова заборгованість Боржника становить загальну суму 1 271 453 896,54 грн., вимоги визнані ліквідаційною комісією”, - йшлося в судових матеріалах.

Відповідно до проміжного ліквідаційного балансу на 04.07.2018, активи ПрАТ “Росава” (необоротні та оборотні) складали 3,37 млрд грн (при цьому вартість майнового комплексу - 762,1 млн грн), а зобов’язання - 18,7 млрд грн.

Додамо, що 14.08.2020 Госпсуд Київської області затвердив ліквідаційний баланс ТОВ “Торговий дім Росава”, ліквідував цю компанію і закрив провадження в справі №911/1467/18 про банкрутство цієї структури.

ТОВ "Торговий дім "Росава" було визнане банкрутом постановою Госпсуду Київської області від 19.09.2018. Тоді ж було відкрито ліквідаційну процедуру.

27.02.2019 Госпсуд Київської області затвердив реєстр вимог компанії-банкрута, включивши до нього в т.ч. вимоги ГУ ДФС у Київській області на суму 126,1 млн грн (шоста черга), а також окремо внісши в реєстр частину із вимог, заявлених ліквідатором банку “Фінанси та кредит,” - на 524,9 млн грн (як такі, що забезпечені заставою майна боржника - товарами в обороті). Загальний обсяг вимог, які пред’являв ліквідатор банку “Фінанси та кредит”, - 1,24 млрд грн. Відхилені вимоги на суму близько 700 млн грн - це переважно відсотки, нараховані банком після закінчення терміну кредитування та пеня.

Суд констатував, що в ТОВ “ТД “Росава” “відсутні будь-які активи, які б можна було спрямувати на погашення кредиторських вимог” (цитата).

Разом з тим, у судових матеріалах зауважується, що кошти від продажу майна банкрута було використано на погашення першої черги вимог кредиторів, часткове погашення вимог четвертої черги, часткове погашення забезпечених вимог (загальна сума погашених кредиторських вимог - 1,26 млн грн). 

ТОВ "Торговий дім "Росава", як і ПрАТ “Росава”, пов’язане з Костянтином Жеваго (був власником збанкрутілого банку “Фінанси та кредит”).