Банк Пінчука оскаржує в суді штраф НБУ, не домігся призупинення його стягнення

Все про економіку та фінанси

Банк “Кредит Дніпро” звернувся в Окружний адмінсуд м. Києва з позовом до НБУ про визнання протиправним та скасування рішення регулятора від 29.07.2019 про накладення штрафу на банк у розмірі 1,29 млн грн (справа №640/15016/19).

13 серпня суд відмовився задовольнити заяву позивача про забезпечення позову шляхом зупинення стягнення штрафу до набрання чинності рішенням у цій судовій справі.

Суд зауважив, що на поточному етапі розгляду спору “з наданих позивачем документів та пояснень не вбачається очевидних ознак протиправності рішення Національного банку України від 29.07.2019” (цитата).

Нагадаємо, НБУ повідомляв, що в липні оштрафував банк “Кредит Дніпро” на 300 тис грн за порушення в сфері фінмоніторингу, а саме “за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів” (цитата).

Також як захід впливу регулятор застосував письмове застереження за “невиявлення факту належності клієнтів до національних публічних діячів, їхніх близьких осіб або осіб, пов’язаних з національними публічними діячами, під час здійснення ідентифікації, верифікації”; за “незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу”; за “неналежне виконання обов’язку здійснювати переоцінку ризиків клієнтів”.

Раніше Нацбанк наклав "фінмонівські" штрафи на низку банків, у т.ч. Сбербанк (94,7 млн грн), Укрсоцбанк (30,5 млн грн), Універсал Банк (14,4 млн грн), ОТП Банк (7,1 млн грн), Індустріалбанк (6,85 млн грн), Мегабанк (6,2 млн грн), Таскомбанк (6,1 млн грн), Банк інвестицій та заощаджень (5 млн грн), Південний (4,8 млн грн), МТБ Банк (4,35 млн грн), Місто Банк (4,2 млн грн), РВС Банк (3 млн грн), Глобус (3 млн грн), Альпарі Банк (2 млн грн), Січ (1,3 млн грн), Центр (1,2 млн грн), Український капітал (1,2 млн грн), Конкорд (1,2 млн грн), Айбокс Банк (0,46 млн грн), Райффайзен Банк Аваль (0,45 млн грн), Укрсиббанк (0,4 млн грн), Восток (0,3 млн грн), Правекс Банк (0,2 млн грн), Розрахунковий центр (0,2 млн грн).