Апеляційний суд підтвердив рішення про визнання банкрутом "Трейд Коммодіті"

Все про економіку та фінанси

8 липня Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін постанову Госпсуду Дніпропетровської області від 21.01.2020 (у справі №904/1693/19), якою ТОВ “Трейд Коммодіті” було визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру.

17.12.2019 Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДФС та залишив без змін ухвалу Госпсуду Дніпропетровської області від 24.07.2019, якою в межах вказаної справи було затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Трейд Коммодіті", у т.ч. визнано вимоги податківців до боржника лише на 24,6 млн грн (6 черга) та відхилено вимоги на 500,6 млн грн.

Суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції, що сума податкової заборгованості ТОВ "Трейд Коммодіті" на 500,6 млн грн “на час прийняття оскаржуваного рішення є неузгодженою, а тому підлягає відхиленню” (цитата).

Госпсуд Дніпропетровської області ухвалою від 24.07.2019 суд визнав у т.ч. вимоги ПАТ "Центренерго" на 335,94 млн грн (6 черга задоволення) і ТОВ “Глобус” - на 548,8 млн грн (4 черга задоволення), а також окремо вніс до реєстру вимог кредиторів вимоги Regionala Investiciju Banka, які забезпечені заставою, на суму 297,3 млн грн.

Як повідомлялося, слідче управління фінансових розслідувань ДФС підозрювало компанії з орбіти "Трейд Коммодіті" в ухиленні від сплати податків на суму 920,5 млн грн.

Група "Трейд Коммодіті" на початку 2016 року стала активним учасником державних тендерів. За результатами 2018 року на неї припадало 35% всіх поставок палива на Міноборони (в 2017 році - 60%) і 40% - на "Укрзалізницю" (у 2017 році - 50%).

Як зазначалося, в цілому в 2015-2018 роках група пов`язаних з "Трейд Коммодіті" компаній отримала підрядів на поставку пально-мастильних матеріалів на 17 млрд грн.

За підрахунками галузевого видання enkorr (на основі даних системи ProZorro), в 2019 році підприємства з групи “Трейд Коммодіті” повернулися на перше місце за поставками дизпалива для “Укрзалізниці” (27% закупівель - 93 тис тонн з 342 тис тонн).

У жовтні 2017 року детективи НАБУ затримували заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича у справі про можливу переплату 150 млн грн при закупівлі палива у "Трейд Коммодіті". Також слідчі НАБУ затримували одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" - Володимира Трофименка.

Компанію пов`язували з бізнесменом Андрієм Адамовським (називав себе інвестором фірми) та вже екс-нардепом Олександром Грановським (свій зв`язок з фірмою він заперечував).