Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 22 лютого, Головна військова прокуратура ГПУ здійснює досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12016100000000789 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем»), ч.1, ст.14 («Готування до злочину»), ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).
Цитата з ухвали суду:
«У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з квітня по жовтень 2013 року Голова Наглядової Ради ПАТ «УКРІНБАНК» ОСОБА_3 [слід розуміти, йдеться про Володимира Клименка, - ред.], зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, було укладено договір про надання гарантії від 08.04.2013, за умовами якого Банк за дорученням ТОВ «Енергетична Група» зобов`язався надати на користь ТОВ «ІСТ ГРЕЙНС» банківську гарантію на суму 84 825 000,00 грн. в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Енергетична Група» перед ТОВ «ІСТ ГРЕЙС», передбачених договором поставки сільгосппродукції із ТОВ «Міжнародна інвестиційна компанія». Відповідно до нормативних актів Банку та встановленого порядку, а також вимог ЗУ «Про банки та банківську діяльність» для підписання договору гарантії необхідне попереднє рішення кредитного комітету ПАТ «УКРІНБАНК», а також висновок та оцінка платоспроможності ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА».
Крім того, ОСОБА_3, діючи від імені банку як голова правління, на той час займаючи посаду Голови Наглядової Ради, не маючи права на підписання будь-яких правочинів, зловживаючи службовим становищем, завдав тяжкі наслідки ПАТ «УКРІНБАНК», які полягають у стягненні з банківської установи коштів на загальну суму 69 351 561,00 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_4, будучи теперішнім кінцевим бенефіціарним власником незаконно перереєстрованого ПАТ «УКРІНБАНК» на ПАТ «УКРІНКОМ» (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3а), шляхом зловживання службовим становищем, вчинив дії, спрямовані на незаконне заволодіння майном ПАТ«УКРІНБАНК» в особливо великих розмірах, яке перебуває у заставі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що заяви ТОВ «Енергетична група» на отримання банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013 по договору про надання гарантії від 08.04.2014 до ПАТ «Укрінбанк» не надходили, справа з юридичного оформлення банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013 по договору про надання гарантії від 08.04.2014 та змін до неї в ПАТ «Укрінбанк» - відсутня. Будь-який облік банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013 по договору про надання гарантії від 08.04.2014 на позабалансових рахунках в ПАТ «Укрінбанк» ніколи не оприбутковувався, дані про реєстрацію та видачу банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013 по договору про надання гарантії від 08.04.2014 в електронних журналах ПАТ «Укрінбанк» - не зафіксовано.
Також встановлено, що ТОВ «Енергетична група» надало інформацію про те, що оригінал договору про надання гарантії від 08.04.2014 між ПАТ «Укрінбанк» та ТОВ «Енергетична Група», оригінал банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013, оформленої гарантійним листом вих. №1316/0/2-13 від 08.04.2016, оригінал змін до банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013, оформленої гарантійним листом вих. №3546/0/23133 від 08.04.2013 та оригінал змін до банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013, оформленої гарантійним листом вих. №4117/0/18/56 від 17.10.2013 в розпорядженні товариства відсутні та ніколи не перебували».
Про розслідування СБУ щодо видачі Укрінбанком сумнівного кредиту див. тут.
P.S.
28 лютого Вищий госпсуд частково задовольнив касаційну скаргу Фонду гарантування, скасував рішення Госпсуду м. Києва від 26.09.2016 та постанову Київського апеляційного госпсуду від 24.11.2016, якими, зокрема, було визнано недійсним договір цільової позики, укладений між Фондом гарантування та Укрінбанком на 1,46 млрд грн. ВГСУ відправив цю справу на новий розгляд у Госпсуд м. Києва.
За даними Фонду гарантування, на 01 березня вкладникам Укрінбанку в межах гарантійної суми було виплачено 1,76 млрд грн (96,4% запланованих виплат).