ВТБ Банк і Укрексімбанк судяться за мільярди з групою "Веста", йде слідство

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 14.03.2016, Головне слідче управління Нацполіції здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002815, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2013 за фактом учинення шахрайства в особливо великих розмірах щодо ВТБ Банку службовими особами ПАТ «Веста-Дніпро» і ПАТ «Рукепарація Свинцю» [мабуть, описка – в держреєстрі такого підприємства немає, але є ПАТ «Рекуперація свинцю»].

«Зокрема, орган досудового розслідування вказує на те, що діями службових осіб групи компаній «Веста» з використанням підконтрольних підприємств ТОВ «Рекуперація Свинцю», ПАТ «Веста-Дніпро», ТОВ «Веста Індастріал» та ТОВ «Техкомплект» вчинено заволодіння коштами ПАТ «ВТБ Банк» в особливо великих розмірах шляхом зловживання довірою, тобто вчинено злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу», - зауважується в документі.

Як відомо, акумуляторну групу «Веста» пов’язують з родиною Дзензерських, один з представників якої – Денис Дзензерський – є нардепом (на фото; входить до фракції «Народного фронту»). Він – син засновника групи «Веста» - Віктора Дзензерського (В. Дзензерський наразі фігурує, зокрема, як один із засновників згаданого ТОВ «Веста Індастріал»). До приходу в парламент Д. Дзензерський працював на керівниках посадах у «Весті».

У 2011 році корпорація Westa здійснила IPO на Варшавській біржі. Вона була оцінена майже в 190 млн дол. (портфельні інвестори придбали 25% акцій компанії за 46 млн дол.).

Між групою «Веста» та кредиторами ще з 2014 року триває боротьба в судах з перемінним успіхом.

Так, Госпсуд Дніпропетровської області ще 11.12.2014 ухвалив рішення про стягнення з ТОВ «Рекуперація свинцю» на користь ВТБ Банку близько 129 млн грн. Водночас 19.10.2015 суд у рамках справи про банкрутство ПАТ «Веста-Дніпро» визнав недійсним договір, за яким ПАТ «Веста-Дніпро» відступило для ВТБ Банку право вимоги до ТОВ «Веста Індастріал» по сплаті боргу за договором купівлі-продажу цінних паперів від 31.12.2013 р. в розмірі 124,74 млн грн.

14.12.2015 суд задовольнив заяву ТОВ "Рекуперація свинцю" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення від 11.12.2014, а 10.02.2016 Дніпропетровський апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ВТБ Банку на зазначене рішення.

У будь-якому разі, судячи з усього, сума боргових претензій ВТБ Банку до групи «Веста» далеко не обмежується вказаною сумою.

22.07.2015 Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи про банкрутство ТОВ «Рекуперація свинцю» (порушена, до речі, ухвалою від 13.05.2015) затвердив реєстр вимог кредиторів, включивши до нього в т.ч. вимоги ВТБ Банку на 962,3 млн грн. (4 черга задоволення), Укрексімбанку – на 185 млн грн (4 черга) і 37,3 млн грн (6 черга), Приватбанку – на 87 млн грн. (4 черга). Крім того, окремо до реєстру були внесені ще вимоги ВТБ Банку на 937,4 млн грн. що забезпечені заставою майна боржника.

Водночас 02.02.2016 Госпсуд Дніпропетровської області відмовив ВТБ Банку в порушенні провадження в справі про банкрутство ТОВ «Рекуперація свинцю». Перед цим 22.10.2015 Вищий госпсуд скасував ухвалу від 13.05.2015 й відправив справу на новий розгляд.

До речі, згаданий Укрексімбанк з 2014 року судиться за 39,3 млн дол, 32,1 млн євро та 53,7 млн грн (що разом в еквіваленті на 28.08.14 становило 1,188 млрд грн) з ПАТ «Дніпротелеком». Як третя особа у відповідній справі фігурує ТОВ «Веста-Індустріал» і ВТБ Банк.

Серед акціонерів ПАТ «Дніпротелеком», зокрема, ТОВ «Промислові енергетичні системи», серед засновників якого в свою чергу значаться в т.ч. ПАТ «Веста-Дніпро» і ТОВ «Веста-Індастріал».

Довідка Finbalance: 

Укрексімбанк свій фінрезультат за 2015 рік ще не розкривав. Разом з тим, його збиток за три квартали минулого року становив 8,33 млрд грн. У 2014 році він задекларував збиток 9,8 млрд грн за нацстандартами фінзвітності та 11,25 млрд грн – за міжнародними стандартами фінзвітності.

На початку 2016 року Кабмін ухвалив рішення про докапіталізацію Укрексімбанку через ОВДП на 9,3 млрд грн. За попередніми оцінками Мінфіну та Мінекономрозвитку, які озвучувалися влітку 2015 року, необхідна сума докапіталізації "Укрексімбанку" за результатами стрес-тесту становитиме близько 26 млрд. грн (це при тому, що у 2014 р. він уже докапіталізовувався на 5 млрд грн).

При цьому згідно з попередніми оцінками Мінфіну та Мінекономрозвитку, які озвучувалися влітку, необхідна сума докапіталізації Укрексімбанку за результатами стрес-тесту могла скласти близько 26 млрд. грн (хоча в 2014 році він уже докапіталізовувався на 5 млрд грн).

Про мільярдні борги Клюєвих перед Укрексімбанком та розслідування Генпрокуратури щодо використання ними кредитних коштів банку для фінансових махінацій читайте тут

Про спроби Укрексімбанку стягнути 1,5 млрд грн з торгової мережі "Амстор" В. Новинського - тут; 1,5 млрд грн з корпорації "Богдан" - тут1 млрд грн з компанії "спікера" "держради" окупованого Криму В. Константинова - тут; 463 млн грн з компанії Р. Ахметова - тут255 млн грн з групи "ІСД" - тут; 192 млн грн з "Українського медіахолдингу" С. Курченка (який раніше належав Б. Ложкіну) - тутПро спробу продати метзавод Азарова й Голубченка - тут.

Про борги групи "Креатив" перед Ощадбанком на понад 100 млн дол. див. тут. Про спроби Укрексімбанку стягнути 45 млн дол. зі склозаводу нардепа С. Дунаєва - тут; 40 млн дол. з "Айс Терміналу" - тут; 811 млн грн з молочних активів групи "Континіум" - тут; 750 млн грн з аптечної екс-мережі "Фалбі" - тутмільярдні борги з девелоперських структур власника Milkiland - тут

Збиток ВТБ Банку за підсумками всього 2015 року становив 4,45 млрд грн., тоді як ще за три квартали він складав 16,26 млрд грн. Як пояснювала заступник керівника фінансового департаменту фінустанови Олена Сиротовська, скорочення збитків відразу на 11,35 млрд грн. у IV кварталі було зумовлене переходом банків на міжнародні стандарти фінзвітності.

Нещодавно повідомлялося, 22 березня мають відбутися позачергові загальні збори акціонерів ВТБ Банку. На порядок денний винесено, зокрема, питання про збільшення розміру статутного капіталу банку ще на 8,9 млрд грн., хоча ще торік у серпні акціонери фінустанови ухвалили рішення про збільшення його статутного капіталу на 14,5 млрд грн, яке мало відбутися за рахунок конвертації в капітал кредитів, раніше виданих російською материнською структурою.

Співвідношення резервів ВТБ Банку до кредитного портфелю юросіб на 01.10.15 становило 133,4%, по фізособам - 174,5%. На кінець вересня-2015 значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу було на рівні 10,24% (за вимогами НБУ має бути не менше 10%).

У 2014 році ВТБ Банк задекларував прибуток 642,8 млн грн за нацстандартами фінзвітності та збиток 16,7 млрд грн за міжнародними стандартами фінзвітності.

Про спроби ВТБ Банку відсудити близько 2 млрд грн в Fozzy Group читайте тут, 1,16 млрд грн в групи "Таргет" - тут, 800 млн грн в Дніпровського заводу міндобрив - тут, 380 млн грн в групи "Креатив" - тут.

Finbalance