За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, 17 лютого за ініціативою місцевого управління цінних паперів був затриманий Григорій Гуртовий - бізнесмен, який, за даними НБУ, є одним з кінцевих бенефіціарів «Платинум Банку», та, принаймні, до 20 грудня 2015 року мав довіреність на здійснення повноважень акціонера з часткою 100% у статутному капіталі «Платинум Банку».
Як пише преса, Г. Гуртовий є мажоритарним акціонером ізраїльської інвестиційної компанії BGI. Його затримання і допит, а також обшук офісу відбулися вчора у зв`язку з двома розслідуваннями, пов`язаними з дочірніми структурами BGI: інвестиційною компанією B.S.D. Crown Ltd. та ізраїльським харчовим гігантом Willi Food.
Згідно з документами, переданими податківцями в суд, Гуртового підозрюють в протизаконному використанні коштів підконтрольних йому компаній. Також розслідується підозра в наданні неправдивої інформації про активи.
Йдеться про $3 млн, вилучених з каси "дочки" Willi Food для інвестиції в облігації якоїсь європейської компанії, що діє у сфері, не пов`язаній з продуктами харчування. Податківці підозрюють, що ця сума повинна була послужити заставою під якусь "позику, надану для особистих цілей Григорія Гуртового - або іншої особи".
Що стосується другої підозри, то, судячи з усього, підставою для неї були претензії двох міноритарних акціонерів. Йдеться про кошти компаній BGI і її "дочки" B.S.D. Crown Ltd. (в минулому Emblaze), з яких повинні здійснюватися платежі власникам їхніх облігацій. Найближчий платіж в обсязі $10 млн повинен відбутися в березні.
З цих коштів $30 млн зберігаються в австрійському банку Meinl, ще близько $11 млн - в банку Азербайджану. Акціонери запідозрили, що BGI зробила заборонені кроки і заклала кошти, що знаходяться на депозиті, під цілі, не пов`язані з виплатами власникам облігацій. Зараз цю підозру підхопили податківці, які стверджують, що в фінзвітності ці суми фігурують як ліквідні, хоча де-факто не є такими.
Термін утримання Григорія Гуртового під вартою закінчується 19 лютого о 12:00. Згідно з рішенням суду, він протягом 180 найближчих діб не має права залишати Ізраїль.
Як зазначає преса, Г. Гуртовий є громадянином Ізраїля з 1995 року. Він придбав контрольний пакет акцій компанії Israel 18, яка контролює BGI в одеського бізнесмена Олександра Грановського влітку минулого року.
Довідка Finbalance. За даними НБУ, "Платинум Банк" входить в групу банків, "процес легалізації структури власників яких знаходиться у вирішальній стадії".
Неофіційно фінустанову пов’язують з одеськими бізнесменами Б. Кауфманом та О. Грановським. Одним з аргументів на користь цієї версії часто-густо називається те, що наразі главою правління банку є Костянтин Смольський, який раніше був главою правління Фінбанку (73,37% акцій належить Грановському).
Водночас торік у травні в.о. глави правління "Платинуму" Катерина Рожкова (на сьогодні – в.о. заступника глави НБУ, курує банківський нагляд) в коментарі нашому виданню запевняла, що Кауфман і Грановський до банку не мають стосунку. При цьому К. Рожкова зазначала, що в Г. Гуртовий подав заявку в НБУ на придбання контрольного пакета акцій «Платинум Банку»