22 січня рада Комісії ринку капіталу та фінансів Латвії прийняла рішення встановити обмеження на дебетні операції АТ "Trasta komercbanka" в будь-якій валюті (у т.ч. в інтернет-банку, банкоматах і готівкою) на суму понад 100 тис євро на вкладника. Про це з посиланням на місцеве видання delfi.lv повідомляє "Українська правда".
Згідно з повідомленням, банк повинен забезпечити, щоб клієнти під час дії цих обмежень могли вільно розпоряджатися сумами до 100 тис євро - проводити перерахування і знімати готівку. Обмеження діятимуть до наступного рішення КРФК і поширюються також на філію Trasta komercbanka на Кіпрі.
Як писав Finbalance, латвійський "Trasta komercbanka" фігурує у справі про виведення 535 млн дол. з "Дельта Банку". І в співучасті у відповідних операціях Генпрокуратура підозрює в т.ч. посадових осіб НБУ.
Згідно з повідомлення латвійської КРКФ, комісія прийняла рішення про обмеження, оскільки в процесі нагляду не був досягнутий належний прогрес у поліпшенні ряду важливих показників діяльності банку (збільшення капіталу, вдосконалення стратегії розвитку банківської діяльності та системи внутрішнього контролю). Крім того, був прийнятий до уваги той факт, що найбільшим акціонерам банку з істотною участю - Ігорю Буймістер та Івану Фурсіну КРФК вже висловила попередження.
"Trasta komercbanka" працює в Латвії з 1989 року. Згідно з неаудованими даними, 9 місяців-2015 банк завершив зі збитками в 2,44 млн євро, а загальні збитки групи склали 4,37 млн євро.
У грудні минулого року в адміністративній будівлі банку на вул. Паласт в Ризі співробітники управління по боротьбі з економічними злочинами (УБОЗ) затримали за легалізацію одержаних злочинним шляхом коштів двох співробітників банку та провели обшуки на їх робочих місцях. Латвійські ЗМІ повідомляли, що схемою відмивання грошей у банку, ймовірно, міг керувати член його правління Віктор Зіемеліс. У нього був проведений обшук, а пізніше Зіемеліс покинув правління.
У відповідь на цю інформацію банк поширив заяву, в якій заперечував будь-який прямий чи опосередкований зв`язок зі злочинними діями. Банк заявив, що в УБОЗ немає підстав вважати, що підозрювані у відмиванні грошей здійснювали злочинні діяння за завданням банку.
Додамо, що Іван Фурсін - народний депутат України, вважається молодшим партнером Дмитра Фірташа. При цьому з сестрою Сергія Льовочкіна - Юлією - він є співвласником банку "Кліринговий дім".
Як зазначає "Українська правда", неформально Фурсін є довіреною особою Льовочкіна. А неофіційно в політичних та бізнес-колах України їх сприймаються як одне ціле. Їхня дружба сягає 1990-их, коли Фурсін і Льовочкін працювали у фінансовій установі "Банкірський дім".
Офіційно ж контакти між Льовочкіним і Фурсіним можна прослідкувати в тому, що сестра глави адміністрації президента Юлія Льовочкіна протягом 2003-07 років працювала під проводом Фурсіна в "Місто-банку" заступником керівника інвестиційного бізнесу.
Членом ради АТ "Trasta komercbanka" значиться Артемій Єршов, який раніше був головою правління банку "Кліринговий дім", першим заступником голови правління Ощадбанку України, директором ІК "Трійка Діалог Україна", заступником голови правління української "дочки" російського Сбербанку.