Суд скасував заборону нардепу Дзензерському на виїзд за кордон, попри борги перед ВТБ

Все про економіку та фінанси

9 листопада Дніпровський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу нардепа Дениса Дзензерського та скасував ухвалу Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 03.08.2018 (в справі №200/17906/14-ц), якою було задоволено подання держвиконавця і тимчасово обмежено Д. Дзензерського у праві виїзду за межі України до повного виконання ним рішення цього суду від 25.06.2015 щодо погашенням заборгованості перед ВТБ Банком.

Д. Дзензерський - заступник голови комітету ВР питань фінансової політики і банківської діяльності. Згідно з судовими матеріалами, він був поручителем по боргам компаній акумуляторної групи “Веста” (її засновник - батько нардепа). Щоправда, влітку 2017 року Д. Дзензерський публічно запевняв, що не є поручителем по кредитам, які видав ВТБ Банк і написав заяву в правоохоронні органи щодо фальсифікації відповідних порук.

Відповідно до судових матеріалів, на виконанні в державної виконавчої служби знаходиться зведене виконавче провадження №47912939 щодо примусового виконання 13 виконавчих документів про стягнення з Д. Дзензерського грошових коштів на користь ВТБ Банк (загалом - 4,16 млрд грн), а також банку “Кредит Дніпро” (17 млн дол), БТА Банку (196,8 млн грн).

Як повідомлялося, у грудні 2017 року Печерський райсуд м. Києва за клопотанням банку “Кредит Дніпро” обмежив виїзд за кордон. Проте відповідне рішення було скасоване в квітні 2018 року ухвалою Апеляційного суду м. Києва.

Дніпровський апеляційний суд, скасовуючи ще одне (згадане на початку) обмеження для Д. Дзензерського на виїзд за кордон, вказав, що нардеп є в т.ч. членом груп з міжпарламентських зв`язків з Угорщиною, Німеччиною, Китаєм, США, Ізраїлем, Францією, Австрією, “тому для належного виконання покладених на нього обов`язків необхідно вільно виїжджати за межі України в інтересах держави” (цитата).

Крім того, суд зазначив, що згідно з довідкою управління справами Апарату Верховної Ради, з вересня 2015 року воно щомісяця проводить утримання з зарплати Д. Дзензерського в розмірі 20% на погашення боргу.

“З огляду на те, що апелянтом відбувається часткове погашення боргу, підстави вважати його таким, що ухиляється від виконання рішення суду, відсутні”, - йдеться в постанові Дніпровського апеляційного суду від 09.11.2018.

Додамо, що 19 грудня Київський апеляційний суд у рамках справи №760/20345/18 задовольнив скаргу ВТБ Банку та скасував постанову прокурора САП від 24.07.2018, якою було закрито кримінальне провадження №42017000000000035 щодо подання Д. Дзензерським недостовірних даних у декларації за 2015 рік, зокрема, незадекларування ним відомостей про наявність фінансових зобов`язань перед ВТБ Банком, “Кредит Дніпро”, БТА Банком та наявність корпоративних прав у ПАТ «МНК «Веста».

“Матеріали кримінального провадження № 42017000000000035 повернути для проведення досудового розслідування”, - йдеться в ухвалі Київського апеляційного суду від 19.12.2018.

Цим рішенням суд апеляційної інстанції у т.ч. скасував ухвалу Солом’янського райсуду м. Києва від 20.09.2018, якою ВТБ Банку було відмовлено в задоволенні скарги на постанову прокурора САП від 24.07.2018 про закриття вказаного кримінального провадження.

На початку грудня 2018 року Фонд гарантування вкладів публічно закликав судові органи при розгляді справ щодо стягнення заборгованості з позичальників ВТБ Банку брати до уваги, що такі кошти “йдуть не в кишені російським власникам, а спрямовуються виключно на виплати вкладникам” (цитата). У цьому контексті ФГВФО говорив у т.ч. про згадану справу №760/20345/18 та заборгованість “одного з фінансових поручителів” (цитата) на суму понад 280 млн дол.

“На сьогодні ж склалась ситуація, коли фінансовий поручитель, ігноруючи судові рішення про стягнення боргу на користь банку, не повертає кредитні кошти”, - зауважував Фонд гарантування вкладів.

НБУ визнав ВТБ Банк неплатоспроможним у кінці листопада 2018 року. А в середині грудня відправив його на ліквідацію.

Як писав Finbalance, Головне слідче управління Генпрокуратури здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000982 від 28.03.2017 за фактом умисного невиконання рішень суду Денисом Дзензерським.

Згідно з судовими матеріалами, нардеп був поручителем по низці кредитів ВТБ Банку для компаній, пов’язаних з групою «Веста». Як зазначалося, Бабушкінський райсуд м. Дніпропетровська задовольнив низку позовів ВТБ Банку про стягнення з Д. Дзензерського 2,96 млрд грн, але відповідні судові рішення не виконуються.

Крім того, Головне слідче управління Нацполіції здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002815 за фактом вчинення службовими особами компаній «Рекуперація свинцю» та «Веста-Дніпро» (пов’язані з групо Веста) щодо ВТБ Банку шахрайства в особливо великих розмірах.

Згідно з судовими матеріалами, за даними слідства, службові особи ВТБ Банку давали покази, згідно з якими в 2007 році керівництво групи компаній «Веста» створило та реалізувало «злочинну схему, яка була направлена на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами в особливо великих розмірах ПАТ «ВТБ Банк», через отримання, не маючи на меті повернення, суб`єктами підприємницької діяльності, що входять до вказаної корпорації кредитів, та реалізацію заставного майна, без відома та погодження на те ВТБ Банку» (цитата).

30.07.2018 Госпсуд Харківської області відкрив провадження в справі №922/1903/18 про банкрутство ТОВ "Рекуперація свинцю" (за заявою ТОВ "Індевер") та ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Про кредиторські вимоги до боржника заявили в т.ч. Приватбанк (124,4 млн грн), Укрексімбанк (554,7 млн грн), ВТБ Банк (2,1 млрд грн), ПАТ “Веста-Дніпро” (13,1 млрд грн).

11.07.2018 Госпсуд Харківської області в рамках ще однієї справи про банкрутство ТОВ "Рекуперація свинцю" - №922/2303/16 - задовольнив заяву цієї компанії та через новоявлені обставини скасував ухвалу від 01.08.2016 про порушення провадження у цій справі. 20.08.2018 Харківський апеляційний госпсуд залишив без змін ухвалу суду першої інстанції від 11.07.2018.

Раніше слідчі поліції пов’язували ТОВ “Рекуперація свинцю” з акумуляторною групою “Веста”.

Її засновником називали Віктора Дзензерського - батька Дениса Дзензерського.

Наразі в держреєстру засновниками ТОВ “Рекуперація свинцю” значаться ТОВ “Інком-Дніпро” (засновником якої вказаний Повод Михайло Григорович) і ТОВ “Олімп Девелопмент” (засновником якої вказана угорська компанія "Крафт Сістемс").

У 2011 році корпорація Westa здійснила IPO на Варшавській біржі. Вона була оцінена майже в 190 млн дол (портфельні інвестори придбали 25% акцій компанії за 46 млн дол).

Між групою «Веста» та кредиторами з 2014 року в судах триває боротьба з перемінним успіхом.

Приватбанк влітку 2013 року заявляв про забезпечення фінансування для групи «Веста» на 3,5 млн дол.

У судових матеріалах наводилася інформація про вимоги Укрексімбанку до ТОВ «Веста-Індастріал» на 1,2 млрд грн.

У серпні 2017 року Д. Дзензерський констатував, що за його інформацією, "держбанки погоджуються на реструктуризацію та санацію групи компаній «Веста»” (цитата).