Суд на вимогу WOG арештував її АЗС, Альфа-Банк подав скаргу

Все про економіку та фінанси

Господарський суд Волинської області ухвалою від 12.11.2018 наклав арешт на 11 АЗС, які належать ТОВ “Вест Ойл Груп” - одній з ключових структур мережі WOG. Таким чином суд задовольнив заяву ТОВ “Нафтотрейд Ресурс” про забезпечення позову до ТОВ “Вест Ойл Груп” в справі №903/825/18 про стягнення 460 млн грн.

ТОВ “Нафтотрейд Ресурс” свої позовні вимоги до ТОВ “Вест Ойл Груп” обгрунтовує неповерненням відповідачем позики безпроцентної фінансової допомоги на зворотній основі (за договором №01/12/16-П від 01.12.2016).

У свою чергу ТОВ “Вест Ойл Груп” пояснює невиконання боргових зобов`язань “важким фінансовим станом, у зв`язку з чим має намір погасити заборгованість за рахунок майна” (цитата), при тому, що відповідне майно, як зазначається в судових матеріалах, “обтяжене заставою та іпотекою перед іншими кредиторами”.

Альфа-Банк подав апеляційну скаргу на ухвалу Госпсуду Волинської області від 12.11.2018, обгрунтовуючи її тим, що арештовано було майно, яке перебуває в його заставі.

Альфа-Банк зазначав, що у зв`язку з неналежним виконанням умов договору про відкриття кредитної лінії (№12-В/13 від 13.05.2013), в жовтні-2018 надіслав ТОВ “Вест Ойл Груп” повідомлення з вимогою сплатити заборгованість в розмірі 7,6 млн дол та 57,5 млн грн. Банк декларував намір в позасудовому порядку звернути стягнення на заставне нерухоме та рухоме майно, наголошуючи, що арешт майна ТОВ “Вест Ойл Груп” унеможливлює це.

Альфа-Банк не виключав, що позов ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" до ТОВ "Вест Ойл Груп" про стягнення заборгованості та заява про забезпечення позову були подані до суду “з метою уникнення відповідальності за невиконання умов договору про відкриття кредитної лінії №12-В/13 від 13.05.2013” (цитата).

11.12.2018 Північно-західний апеляційний госпсуд закрив розгляд апеляційної скарги Альфа-Банку, оскільки, за висновками суду апеляційної інстанції, Альфа-Банк “не має статусу сторони чи учасника у справі №903/825/18” (цитата).

26.12.2018 Госпсуд Волинської області задовольнив клопотання ТОВ “Нафтотрейд Ресурс” та зняв арешт з 5 АЗС, які належать ТОВ “Вест Ойл Груп”. Свої клопотання ТОВ “Нафтотрейд Ресурс” мотивувало тим, що відповідач частково погасив заборгованість за договором № 01/12/16-П від 01.12.2016 у розмірі 200 млн грн, й відповідно обсяг позовних вимог скоротився до 260 млн грн.

27.02.2019 Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Альфа-Банку, скасував ухвалу Північно-західного апеляційного госпсуду від 11.12.2018 та направив цю справу в суд апеляційної інстанції для подальшого розгляду.

Верховний Суд констатував, що “незважаючи на те, що скаржник формально не є учасником спірних правовідносин, які випливають з договору позики від 01.12.2016 №01/12/16-П, проте винесена з метою забезпечення даного позову ухвала суду про накладення арешту на заставлене майно боржника очевидно та безпосередньо впливає на майновий інтерес заставодержателя цього майна, який у такому випадку позбавляється можливості реалізувати набуте за договорами застави та іпотеки пріоритетне право на задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна у встановленому законом порядку” (цитата).

У держреєстрі кінцевими бенефіціарами ТОВ "Вест Ойл Груп" вказані Роман та Софія Єремеєві (діти покійного нардепа Ігоря Єремеєва), нардеп Степан Івахів та бізнесмен Сергій Лагур. Ці ж фізособи фігурують як кінцеві бенефіціари ТОВ “Нафтотрейд Ресурс”.

Як писав Finbalance, 23.01.2019 Госпсуд Волинської області відкрив провадження в справі №903/62/19 за позовом Альфа-Банку до ТОВ "Вест Ойл Груп", ТОВ "ВОГ Трейдинг", ТОВ "ВОГ Рітейл", ТОВ "ВОГ Ритейл” про стягнення 7,84 млн дол та 76,8 млн грн.

Свій позов банк обгрунтовує невиконанням відповідачами зобов’язань за договором про відкриття кредитної лінії №12-В/13 від 13.05.2013 та договорами поруки №37-П/15 від 07.07.2015, №38-П/15 від 07.07.2015, №15-П/17 від 02.03.2017.

05.12.2018 Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №903/824/18 за позовом ТОВ “Вест Ойл Груп” до Альфа-Банку про визнання недійсним повідомлення №90556-11-б/б від 11.10.2018 про порушення основного зобов`язання та скасування державної реєстрації звернення стягнення на рухоме майно.

У рамках цього судового спору ТОВ “Вест Ойл Груп” подавало заяву про забезпечення позову шляхом заборони всім держреєстраторам прав на нерухоме майно вчиняти будь-які реєстраційні дії, пов`язані з об`єктами рухомого та нерухомого майна, що належить ТОВ “Вест Ойл Груп”. 04.12.2018 Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити відповідну заяву.

22.01.2019 суд вирішив залишити цей позов ТОВ “Вест Ойл Груп” без розгляду у зв`язку з неявкою позивача на судове засідання.

Контекст

Як писав Finbalance, 08.02.2019 Фонд гарантування провів "голландський" аукціон з продажу прав вимоги банку "Форум" за кредитними договорами №1-0020/13/30-КL та №1-0021/13/30-КL на 1,76 млрд грн (у заставі - 32 АЗС мережі WOG).

Переможцем аукціону стало ТОВ "Фінансова компанія "Франк Поінт" з пропозицією 404,9 млн грн (23% від стартової ціни).

У кінці січня-2019 Ощадбанк почав процедуру фінансової реструктуризації боргів ТОВ “ВОГ Трейдинг” та пов’язаного з ним ТОВ «Імпорт Транс Сервіс».

У судових матеріалах щодо кримінального провадження №12018030010000938 згадувалося про договори щодо відкриття Ощадбанком непокритих акредитивів на 20 млн дол для компанії, пов’язаної з мережею WOG. Крім того, в матеріалах кримінального провадження №12018100060002418 фігурувала інформація, що 18.08.2014 на підставі договору кредитної лінії №124/48-1 ТОВ «ВОГ Трейдинг» отримало кредит від Ощадбанку на 20 млн дол.

У вересні 2018 року мережа АЗС WOG заявляла, що Укрексімбанк реструктуризував її заборгованість строком на 15 років. Сума боргів при цьому не уточнювалася.

При цьому в матеріалах Госпсуду Рівненської області від 01.10.2015 щодо справи №918/861/15 про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Континіум-Галичина" наводилася інформація, що Укрексімбанк заявляв про кредиторські вимоги до вказаної структури на 657,2 млн грн. Проте суд їх відхилив, з огляду на те, що 01.09.2015 між Укрексімбанком, ТОВ "Вог Рітейл" і ТОВ "Торговий дім "Континіум-Галичина" було укладено договір про переведення боргу.

У вересні-2018 мережа WOG також повідомляла, що ПУМБ реструктуризував її заборгованість на 10 років (сума боргу не уточнювалася).

Про кредиторські вимоги групи Фірташа до мережі WOG - тут, про вимоги компанії Новинського - тут.

Про "молочні" борги групи "Континіум" перед Укрексімбанком - тут.

Про потребу "Банку інвестицій та заощаджень" (теж підконтрольний групі "Континіум", як і мережа WOG) покрити дефіцит капіталу на 1 млрд грн за результатами стрес-тесту - тут.