Суд на вимогу ГПУ наклав повторні масові арешти на активи "приватівців"

Все про економіку та фінанси

5 лютого Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури в рамках кримінального провадження №42014000000001261 (щодо 19 млрд грн рефінансування, залученого Приватбанком в НБУ до націоналізації) та наклав арешт на майно низки “приватівських” структур (із забороною розпоряджатися і відчужувати відповідними активами):

- ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» (177 одиниць залізничного рухомого складу - вагонів, напіввагонів, платформ, електровозів тощо);

- ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» (189 одиниць залізничного рухомого складу - вагонів, напіввагонів, платформ, тепловозів тощо);

- ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» (246 одиниць залізничного рухомого складу - вагонів, тепловозів тощо);

- ПАТ «Дніпроазот» (683 одиниць залізничного рухомого складу - цистерн, мінераловозів, вагонів тощо);

- ТОВ «Агротермінал Логістік» (морський перевантажувально - складський комплекс зернових вантажів з причалом за адресою Одеська область, Лиманський район (Комінтернівський район) селищна рада Новобілярська, комплекс будівель і споруд №5);

- ТОВ «Скорзонера» (15 земельних ділянок за адресою Івано-Франківська область, м. Яремче, Поляниця);

- ПрАТ «Дніпрометалсервіс» (земельна ділянка за адресою м. Львів, вул. Промислова, 50/52, будівля під літ. «Н-5»);

- ТОВ “Приватофис” (9 офісних та інших приміщень в м. Дніпро, м. Харків, населених пунктах Волинської, Хмельницької, Донецької областей);

- ТОВ “Перспектива Інвестмент” (63 квартири і паркувальних місця переважно за адресою м. Дніпро, вул. Дзержинського (В. Вернадського), 35т);

- ВАТ «НДІавтопром» (офісне приміщення площею 6243,4 кв м за адресою м. Київ, вулиця Предславинська, 28 А);

- ВАТ «УкрНДІінжпроект» (майновий комплекс за адресою м.Київ, вул. Тургенєвська, 38);

- ЗАТ «Готель «Жовтневий» (будівля готелю площею 4927,6 кв м за адресою м. Дніпро, площа Шевченка, 4А);

- ТОВ «Укрінтерінвест» (адмінбудівля площею 3672,4 кв м за адресою м. Одеса, вул. Гоголя, 2);

- Тровелко Холдінгз Лімітед (адмінбудівля площею 4610,3 кв м за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42б);

- ТОВ «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» (ангар для базового обслуговування літаків площею 12 343,5 кв м за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Старі Кодаки, вул. Аеродромна, 33);

- ПрАТ «Аеробуд» (нежилий будинок (літ.А, А1) площею 5 803,4 кв м та нежилий будинок (літ.В) площею 15 668,6 кв м за адресою м.о Київ, вул. Пшенична, 4);

- ПрАТ «Кобос» (будівлі літера «В» та літера «Г» площею 1739,4 кв м за адресою м. Київ, вулиця Предславинська, 19);

- ТОВ «Жовтневий-14» (житловий комплекс за адресою м. Дніпро, вул. Ворошилова (с. Єфремова), 21к);

- ТОВ "Гаджибей" (34 земельні ділянки за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Дільницька сільська рада, масив «Золотий берег»);

- ПАТ «Проектно-пошуковий інститут Південмедбіосинтез» (торгівельний павільйон (корпус № 1 літера «Б», корпус №2, літера «А») за адресою м. Одеса, вул. Космонавтів, 32);

- ТОВ «ІММЕ» (нежилий будинок (літера «А») площею 6921,1 кв м за адресою м. Київ, проспект Московський (проспект Степана Бандери, проспект Червоних Козаків), 34;

- ТОВ «Поділ Нерухомість» (нежилі приміщення житлово-офісного будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (в літ.Ж) площею 10 800,2 кв.м. за адресою: м.Київ, вул.Фрунзе, 23;

- ТОВ «Акватера» (приміщення за адресою м.Дніпро, вул.Чкалова, 27);

- ТОВ «Арлан» (приміщення за адресою м. Дніпро, вул. Чкалова, 27);

- ТОВ «Ерлан» (об`єкти нерухомого майна заводу з виробництва напоїв і соків за адресою м. Дніпро, вул. Берегова (АНД район),135);

- Pennylane - Comercio Internacional LDA (літак Boeing 767-300).

Як писав Finbalance, у вересні 2017 року в рамках кримінального провадження №42014000000001261 Печерський райсуд м. Києва за клопотанням ГПУ вже накладав арешт на таку ж кількість одиниць залізничного рухомого складу ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Нікопольський завод феросплавів», ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Дніпроазот».

Тоді ж суд накладав арешт на нерухоме майно багатьох зі згаданих вище компаній, у т.ч. ТОВ “Поділ нерухомість” (власник офісу холдингу “1+1 медіа”), ТОВ «Ерлан» (власник заводу з виробництва соків і напоїв «Біола), ТОВ «Агротермінал Логістік» (власник зернового терміналу “Бориваж”).

Контекст

Відповідно до звітності Приватбанку, на 01.01.2019 його борг перед НБУ по рефінансуванню становив 9,7 млрд грн (тоді як на початок 2017 року - тобто фактично відразу після націоналізації банку - 18 млрд грн).

Приватбанк офіційно визнавав, що погашення ним рефінансування призводить до зменшення зобов’язань Ігоря Коломойського як поручителя перед НБУ по рефінансу.

Раніше влада України брала зобов’язання перед МВФ, що борги Приватбанку по рефінансуванню будуть реструктуризовані таким чином, щоб “не порушувалася юридична сила особистих гарантій колишніх власників банку, пов`язана з такими кредитами” (цитата).

Як писав Finbalance, “приватівські” структури отримали низку судових рішень, які зобов’язували Приватбанк погасити борги перед НБУ по рефінансуванню. Крім того, вони домоглися в судовому порядку розірвання низки іпотечних договорів і договорів застави. Щоправда, на вимогу НБУ та Приватбанку суди апеляційної та касаційної інстанції переглянули значну частину відповідних рішень.

У червні 2018 року НБУ подав 143 позови до юросіб, які надавали майно в заставу для Нацбанку як забезпечення боргів Приватбанку по рефінансуванню. Обсяг вимог НБУ по цим позовам - 10 млрд грн.

Серед відповідачів - “Дніпроазот”, ПАТ“Нікопольський завод феросплавів”, АТ “Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат”, АТ “Покровський гірничо-збагачувальний комбінат”, ПрАТ “Товкачівський ГЗК”, ТОВ "Агротермінал Логістік" (власник зернового терміналу "Бориваж"), ТОВ “Скорзонера” (власник землі та інфраструктурних об’єктів на курорті “Буковель”), ТОВ “Поділ Нерухомість” (власник офісу медіахолдингу “1+1”), ПрАТ “Ерлан” (власник виробника напоїв “Біола”), ТОВ “Приватофис” (власник багатьох об’єктів нерухомості в різних регіонах), ТОВ “Гаджибей” (власник багатьох земельних ділянок на Одещині), ПрАТ “Готель “Жовтневий” (власник однойменного готелю в м. Дніпро), ТОВ "Фінансова компанія "Фінілон", ТОВ "Акватера", ТОВ “Арлан”, ПрАТ “Аеробуд”, ТОВ “Еверест Істейт”, ТОВ “Перспектива Інвестмент”, ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ", ТОВ “Укрінтерінвест”, ПАТ “Дніпрометалсервіс”, Тровелко Холдінгз Лімітед, Пеннілейн Комерсіо Інтернасіонал ЛДА тощо.

Крім того, НБУ заявляв, що подав позови в суди Швейцарії та України проти Ігоря Коломойського як поручителя по боргам Приватбанку по рефінансу. Обсяг вимог Нацбанку по цим позовам - теж 10 млрд грн (по 5 млрд грн в женевській та дніпропетровських справах). У грудні-2018 НБУ повідомляв про збільшення вимог у женевському спорі до 6,64 млрд грн.

У кінці жовтня-2018 НБУ публічно заявляв, що госпсуди винесли загалом 19 рішень на користь НБУ на 947 млн грн в справах за позовами до поручителів Приватбанку по рефінансуванню. Йшлося в т.ч. "Фінілон" (9 позовів), "Еверест Істейт" (4 позови), "Едельвейс-2000" (3 позови), а також "Скорзонера" (2 позови) і "Кобос" (1 позов). Як звертав увагу Finbalance, судовими рішеннями було звернуто стягнення в т.ч. на нерухоме майно, яке знаходиться в анексованому Росією Криму.

Водночас як писав Finbalance, суди вже винесли рішення на користь двох "приватівських" структур (ТОВ "Акватера" і ПрАТ “Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат”) та зобов`язали Приватбанк повернути відповідним компаніям 25 млн грн і 8,15 млн грн, які ТОВ "Акватера" і ПрАТ “Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат” сплатили для НБУ як майнові поручителі Приватбанку по рефінансуванню.

Нагадаємо, після націоналізації Приватбанку НБУ публічно стверджував, що понад 95% корпоративного кредитного портфелю фінустанови - це інсайдерські позики. Ігор Коломойський цю інформацію спростував (див. тут і тут).

У грудні 2017 року Високий Суд Лондона заморозив всі активи І. Коломойського та Г. Боголюбова в рамках позову Приватбанку на 2,5 млрд дол.

У листопаді 2018 року Суд Лондона відмовився розглядати цю справу (на думку суду, цей спір не підпадає під його юрисдикцію). Приватбанк подав апеляцію на це рішення та очікує рішення апеляційного суду в 2019 році.

При цьому юристи Приватбанку та юристи “приватівців” висловлювали різні думки з приводу того, чи зберігає/втрачає силу арешт активів І. Коломойського та Г. Боголюбова після відмови Суду Лондона розглядати вказану справу (див. туттуттут).