Суд арештував майно Промінвестбанку в справі про кредити банку Жеваго для "КрАЗ"

Все про економіку та фінанси

27 вересня Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури та в рамках кримінального провадження №42017000000001693 (щодо розтрати коштів банку “Фінанси та кредит” шляхом видачі кредитів пов’язаним особам, у т.ч. компаніям групи “АвтоКрАЗ”, “Росава” тощо) наклав арешт на нерухоме майно, що належить Промінвестбанку.

Йдеться в т.ч. про

- будівлю міської автозаводської поліклініки площею 7121 кв.м. за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, 1;
- будівлю палацу культури площею 3876,89 кв.м. за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект Свободи (колишня вул. 60-річчя Жовтня), 56/2;
- частину будівлі навчального комбінату автомеханічного технікуму, загальною площею 3683,5 кв.м. за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2;
- частину учбового корпусу, загальною площею 1926,9 кв.м.за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2.

“Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001693 від 24.05.2017 за фактами розтрати коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у особливо великих розмірах шляхом видачі кредитів пов`язаним із банком особам - ПАТ «ЗТФ КРАЗ», ПАТ «АвтоКрАЗ» (колишня назва ВАТ «ХК «АвтоКраз»), ПрАТ «Росава», пособництва у заволодінні майном АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у особливо великих розмірах, розтрати акціонерами-власниками істотної участі АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Головою НБУ грошових коштів банку і вкладників, а також зловживання своїми повноваженнями приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавського області ОСОБА_2 з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 3652 КК України”, - йдеться в судовій ухвалі від 27.09.2018.

Згідно з судовими матеріалами, Печерський райсуд м. Києва ухвалою від 01.02.2017 вже накладав арешт на вказану нерухомість в рамках іншого кримінального провадження - №12015100010000279 - теж щодо сумнівних операцій банку “Фінанси та кредит”. Проте, як зазначається, незважаючи на заборону відчужувати це нерухоме майно, 14.08.2017-16.08.2017 приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу “незаконно” (цитата) припинив таке обтяження нерухомого майна та зареєстрував право власності на перераховану нерухомість за Промінвестбанком.

Як писав Finbalance, 12.01.2018 Печерський райсуд м. Києва відмовився задовольнити клопотання Промінвестбанку про скасування арешту, накладеного ухвалою цього суду від 01.02.2017, на низку об’єктів нерухомості ПрАТ «АвтоКрАЗ» (в рамках кримінального провадження №12015100010000279 щодо сумнівних операцій банку «Фінанси та кредит», у т.ч. з рефінансуванням НБУ; досудове розслідування по цій справі здійснює ГПУ).

Своє клопотання Промінвестбанк мотивував тим, що арештоване майно ПрАТ «АвтоКрАЗ» перебуває в його іпотеці (відповідно до договорів іпотеки №27-09/З від 11.09.2009; №28-09/З від 11.09.2009; №29-09/З від 11.09.2009; №30-09/З від 11.09.2009) по низці кредитних договорів.

Тоді представник «АвтоКрАЗ» клопотання Промінвестбанку про зняття арешту підтримав. Однак суд дійшов висновку, що «означені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому в застосуванні арешту відпала потреба» (цитата).

Як писав Finbalance, 31.05.2018 планувався “голландський” аукціон з продажу Фондом гарантування прав вимоги банку “Фінанси та кредит” на 3,5 млрд грн до компаній з групи “АвтоКрАЗ” за низкою кредитних договорів (у т.ч. №1238м-08, №1270м-08, №1250-08, №1455м-13, №1494-14, №1201м-01-07, №1096м-01-06). Проте 30.05.2018 виконавча дирекція ФГВФО ухвалила рішення про зняття з торгів відповідного лота.

У серпні Ощадбанк відсудив третину акцій ПАТ “АвтоКрАЗ”, що належать у т.ч. компаніям, які фігурували в структурі власності банку “Фінанси та кредит”.

Група "АвтоКрАЗ" підконтрольна нардепу Костянтину Жеваго (був кінцевими бенефіціаром банку “Фінанси та кредит”).