Суд ліквідував "Укрконцепт" - боржника Укргазбанку, якого слідчі пов’язали з Омельяненком

Все про економіку та фінанси

13 грудня Госпсуд м. Києва в рамках справи №910/15863/16 затвердив звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс ТОВ “Укрконцепт” та ліквідував цю компанію у зв`язку з банкрутством.

З огляду на це рішення, а також внесення в держреєстр юросіб запису про припинення ТОВ "Укрконцепт", 13 лютого Госпсуд м. Києва за клопотанням Укргазбанку закрив провадження в скандальній справі №910/16631/14, в рамках якої ТОВ “Укрконцепт” намагалося стягнути з держбанку 144 млн грн.

ТОВ “Укрконцепт” було визнано банкрутом постановою Госпсуду м. Києва від 28.11.2017 за ініціативою Укргазбанку.

Перед цим - 17.11.2016 - суд затвердив реєстр вимог кредиторів на 173,1 млн грн (причому всі вимоги - Укргазбанку)

Згідно з судовими матеріалами, Укргазбанк в 2010 році надав для ТОВ «Укрконцепт» кредит на 100 млн грн. Після цього ТОВ «Укрконцепт» придбало в Укргазбанку права вимоги до ЗАТ «Сіті Нет» за кредитним договором №65-V/2008 від 28.11.2008. Йшлося про зобов’язання на 127,56 млн грн (100 млн грн боргу по кредиту плюс 27,56 млн грн боргу по відсоткам).

Як писав Finbalance, 26.07.2018 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ТОВ “Укрконцепт” та лишив без змін постанову Київського апеляційного госпсуду від 19.03.2018 і постанову Госпсуду м. Києва від 28.11.2017 (у справі №910/15863/16), якими вказану компанію було визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру.

Відповідні рішення були прийняті Верховним Судом з огляду на те, що Укргазбанк як єдиний конкурсний кредитор боржника та голова комітету кредиторів має грошові вимоги до ТОВ “Укрконцепт” на 173 млн грн, а жодних активів боржника не встановлено у процедурі розпорядження майном.

Натомість ТОВ “Укрконцепт”, подаючи касаційну скаргу, висловлювало думку про передчасність висновку щодо наявності підстав для визнання боржника банкрутом та запевняла про наявність боргу в Укргазбанку перед нею в розмірі 144 млн грн.

У цьому контексті Верховний Суд вказав, що “судам попередніх інстанцій доказів на підтвердження зазначених доводів надано не було”, а введення ліквідаційної процедури боржника “жодним чином не перешкоджає застосуванню механізмів відновлення його платоспроможності” (цитата).

Як писав Finbalance, 29.06.2016 Київський апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу ТОВ «Укрконцепт» і скасував рішення Госпсуду м. Києва від 14.04.2016 у згаданій вище справі №910/16631/14, яким компанії було відмовлено в задоволенні позову до Укргазбанку про стягнення 144 млн грн збитків. Тоді апеляційний суд прийняв нове рішення по цій справі та постановив стягнути з Укргазбанку вказану суму.

У рамках виконавчого провадження №51720683 – на підставі наказу Госпсуду м. Києва від 08.07.2016 по справі №910/16631/14 щодо стягнення з Укргазбанку на користь ТОВ «Укрконцепт» 144 млн грн – держвиконавець 28.07.2016 виніс постанову про арешт коштів на рахунках Укргазбанку в НБУ та низці банків.

03.08.2016 Вищий госпсуд зупинив виконання постанови Київського апеляційного госпсуду від 29.06.2016 у справі №910/16631/14 до закінчення перегляду цього судового акту в порядку касації.

16.08.2016 Вищий госпсуд частково задовольнив касаційну скаргу Укргазбанку та скасував постанову Київського апеляційного госпсуду від 29.06.2016 і рішення Госпсуду м. Києва від 14.04.2016 у справі №910/16631/14 й відправив її на новий розгляд до Госпсуду м. Києва в іншому складі суду.

Як зазначалося вище, зрештою ця судова справа була закрита в лютому-2019.

Як писав Finbalance, Генпрокуратура здійснювала досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016000000002016 від 02.08.2016, у рамках якого було встановлено, що “службові особи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб`єкта господарювання, за попередньою змовою із службовими особами Київського апеляційного господарського суду та ТОВ «Укрконцепт», намагались привласнити грошові кошти ПАТ «Укргазбанк» на суму понад 144 млн. грн., але злочин не закінчили з причин, що не залежали від їх волі» (цитата з судових матеріалів).

У держреєстрі засновником ТОВ “Укрконцепт” значиться Едуард Костенко.

Разом з тим, у судових матеріалах щодо кримінального провадження №42016000000001183 наводилися дані слідчих, що ТОВ “Укрконцепт” було “фактично підконтрольне” (цитата) фізособі, яка в 1997-1999 рр. працювала начальником відділу та управління операцій з цінними паперами Укргазбанку, а в 2000-2004 рр. була заступником глави правління Укргазбанку.

Зі звітності ж Укргазбанку як емітента цінних паперів випливає, що під ці характеристики підпадає Олексій Омельяненко - один з ключових бенефіціарів Укргазбанку періоду до націоналізації, що відбулася під час кризи 2008-2009 років (О. Омельяненко входив у наглядову раду банку до серпня 2009 року).

У квітні 2018 року Нацполіція повідомляла, що екс-заступникові голови правління Укргазбанку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 40 млн грн.

Як заявляв тоді офіційний представник Укргазбанку Володимир Пікалов, йшлося саме про Олексія Омельяненка.

У січні 2019 року Генпрокуратура заявила про завершення досудового розслідування в кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника голови правління «Укргазбанку» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за підозрою керівника однієї з дирекцій «Укргазбанку» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

“В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2008 – 2010 років колишній заступник Голови правління АБ «Укргазбанк» за попередньою змовою з діючим на той час керівником однієї з дирекцій АБ «Укргазбанк» організував схему щодо виведення державних коштів на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного фіктивного підприємства шляхом надання йому кредиту на суму 100 млн грн та з метою подальшого заволодіння вказаними коштами.

За результатами досудового розслідування, 09.01.2019 прокурором у кримінальному провадженні обвинувальний акт щодо вказаних обвинувачених скеровано до суду для розгляду по суті.

Довідково: санкціями статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років і позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду”, - йшлося в повідомленні ГПУ.

19 лютого Департамент захисту економіки Національної поліції повідомив, що суд заарештував екс-посадовців Укргазбанку, підозрюваних у привласненні 39 млн грн.

Як зазначається в повідомленні, 11 лютого колишньому члену спостережної ради Укргазбанку, екс-заступнику голови правління банку та керівникові підприємства було повідомлено про підозру за ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. В подальшому екс-заступникові голови правління банку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави – 960,5 тис грн, а керівникові комерційної структури – домашній арешт.

“У вівторок, 19 лютого, суд обрав запобіжний захід і колишньому члену спостережної ради АБ «Укргазбанк». Згідно з ухвалою суду останнього взято під варту у залі суду. Крім того, суд визначив підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави – 90 мільйонів гривень”, - констатується в повідомленні Департаменту захисту економіки Нацполіції.

За неофіційними даними джерела Finbalance в Укргазбанку, в цьому випадку йдеться про Олексія Омельяненка.

За інформацією Департаменту захисту економіки Нацполіції, суть злочинної схеми заволодіння коштами Укргазбанку полягала в тому, що “шляхом перерахування коштів за оренду приміщень, якими фактично банк не користувався, та проведення у них ремонту на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного підприємства було перераховано 39 мільйонів гривень” (цитата).

“Наразі проводяться подальші процесуальні заходи по встановленню всіх учасників вказаної злочинної «схеми» по розкраданню коштів державного банку”, - резюмували в поліції.