Суд: компанія з Гонконга має віддати ДПЗКУ 55,7 млн дол.

Все про економіку та фінанси

Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 01 серпня, Головне слідче управління Генеральної прокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000256 від 10.04.2014 за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. дол на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китаєм.

Як констатується в документі, Державна фінансова інспекція України провела комісійну перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ», за результатами якої встановлено, зокрема, що відповідно додаткової угоди від 11.03.2013 № 2 до Контракту № 416, укладеною між ПАТ „ДПЗКУ", Neslot Limited та Sonders Trading K/S Со, Limited, згідно з якою платником по Контракту №416 є компанія «Sonders Trading K/S Со, Limited». Станом на 31.05.2015 в обліку Корпорації обліковувалася дебіторська заборгованість по контрагенту Sonders Trading K/S Co Limited за додатковою угодою від 05.03.2014 б/н до контракту № 388 на суму 4 566 026,58 доларів США.

Згідно з рішенням Господарського суду м. Києва від 02.02.2015 у справі №910/14522/14 за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до компанії Sonders Trading K/S Co., Limited, про визнання недійсним акту про зарахування зустрічних однорідних вимог, позовні вимоги ПАТ «ДПЗКУ» задоволено повністю та визнано недійсним акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.04.2014 №3 укладений між ПАТ «ДПЗКУ» та компанією Sonders Trading K/S Co Limited.

Згідно з рішенням Госпсуду м. Києва від 06.04.2015 у справі№ 910/17794/14 за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до компанії Sonders Trading K/S Co., Limited (треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача 1. Neslot Limited. 2. ТОВ «Тіс - Міндобрива». 3. ТОВ «Тіс - Зерно») про визнання недійсним акту про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.04.2014 №2, укладених між ПАТ «Державна продовольчо - зернова корпорація України» та компанією Sonders Trading K/S Co., Limited, судом позовні вимоги ПАТ «ДПЗКУ» задоволено повністю та визнано недійсним правочин - акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.04.2014 №2, укладений між ПАТ «ДПЗКУ» та компанією Sonders Trading K/S Co., Limited.

Згідно з рішенням Госпсуду м. Києва від 16.02.2016 у справі №910/4214ґ/15-г за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до (третя особа) Sonders Trading K/S Co., Limited NESLOT LIMITED про стягнення 15 661 665, 90 доларів США, позовні вимоги ПАТ «ДПЗКУ» задоволено частково та на користь ПАТ «ДПЗКУ» з компанії Sonders Trading K/S Co., Limited стягнено заборгованість у розмірі 12 232 009, 92 доларів США.

Згідно з рішенням Госпсуду м. Києва від 16.02.2016 у справі № 910/19978/15 за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до компанії Sonders Trading K/S Co., Limited про стягнення 421 152,34 доларів США, судові вимоги задоволено повністю та на користь ПАТ «ДПЗКУ» стягнено заборгованість з компанії Sonders Trading K/S Co., Limited в загальній сумі 421 152, 34 доларів США.

Згідно з рішенням Госпсуду м. Києва від 25.02.2016 у справі № 910/4213/15-г за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до компанії Sonders Trading K/S Co., Limited про стягнення 17 426 335, 91 доларів США, судові вимоги задоволено повністю та на користь ПАТ «ДПЗКУ» стягнено заборгованість з компанії Sonders Trading K/S Co., Limited в загальній сумі 17 426 335, 91 доларів США.

Згідно з рішенням Госпсуду м. Києва від 18.01.2016 у справі № 910/6148/15-г за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до компанії Sonders Trading K/S Co., Limited про стягнення 6 920 885, 50 доларів США, судові вимоги задоволено повністю та на користь ПАТ «ДПЗКУ» стягнено заборгованість з компанії Sonders Trading K/S Co., Limited в загальній сумі 6 920 885, 50 доларів США.

Згідно з рішенням Госпсуду м. Києва від 14.06.2016 у справі № 910/18039/15 за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до компанії Sonders Trading K/S Co., Limited NESLOT LIMITED про стягнення 6 192 984, 33 доларів США, судові вимоги задоволено повністю та на користь ПАТ «ДПЗКУ» стягнено заборгованість з компанії Sonders Trading K/S Co., Limited в загальній сумі 6 192 984, 33 доларів США.

Згідно з рішенням Госпсуду м Києва від 16.02.2016 у судовій справі № 910/2312/15-г за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до компанії Sonders Trading K/S Co., Limited про стягнення 12 493 843, 05 доларів США, судові вимоги задоволено повністю та на користь ПАТ «ДПЗКУ» стягнено заборгованість з компанії Sonders Trading K/S Co., Limited в загальній сумі 12 493 843, 05 доларів США.

Згідно з рішенням Київського апеляційного госпсуду від 13.01.2016 у справі № 910/13045/15 за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до компанії Sonders Trading K/S Co., Limited про стягнення 2 012 485, 70 доларів США, апеляційну скаргу ПАТ «ДПЗКУ» прийнято до провадження.

Довідково

Як писало видання «Наші гроші», «Sonders Trading» активно співпрацювала з ДПЗКУ в часи Януковича, виконуючи роль «прокладки» на користь людей, близьких до топ-менеджерів компанії «Танталіт», що володіла більшою частиною Межигір’я.

Після Євромайдану ДПЗКУ продовжила співпрацю із «Sonders Trading», купивши в неї за $41,4 млн «право на укладення ексклюзивного договору перевалки зернових»

«Нині ця гонконгська фірма найбільший боржник держкорпорації, вона винна 1,22 млрд. грн.», - констатувало видання в лютому поточного року.

У липні минулого року тодішній міністр агрополітики Олексій Павленко заявляв, що в діяльності ДПЗКУ встановлено фінансових порушень на суму 55,2 млн дол.

"Державна фінансова інспекція України надала звіт про проведення позапланової ревізії ПАТ "ДПЗКУ". Перевірка була ініційована Мінагрополітики України. Результати м`яко кажучи вражаючі - інспекція встановила мільйонні збитки, завдані корпорації в період з 1 січня 2013 по 31 грудня 2014 року. Інспектори встановили ряд порушень фінансової дисципліни, що призвели до втрат 452,6 млн грн, або 55,2 млн дол. США", - повідомив Павленко.

Зокрема, за його словами, в 2013 р. за імпортним контрактом корпорація сплатила китайської компанії Sonders trading K/S Co., Limited 370,9 млн грн, однак документи, які могли б підтвердити придбання товару без його ввезення на територію України, відсутні.

"Крім того, ДПЗКУ не отримала 81,6 млн грн за експортований зазначеної китайської компанії товар. Без відповідних правових підстав корпорація здійснила залік зустрічних однорідних вимог за відсутності документального підтвердження кредиторської заборгованості за такими контрактами на загальну суму 608 млн грн. У серпні 2014 року державна корпорація в один день придбала і перепродала 22,2 тис. тонн ячменю 3 класу шляхом переоформлення складських квитанцій. В результаті фіктивної угоди ДПЗКУ отримала дебіторську заборгованість перед ТОВ "ТІС-Зерно" в розмірі 52,6 млн грн", - додав міністр.