Суд дозволив НАБУ провести виїмку документів у трьох банках по справі Приватбанку

13.04.2018, 21:00

За даними держреєстру судових рішень, в березні-квітні Печерський райсуд м. Києва задовольнив кілька клопотань детективів НАБУ про надання дозволу на виїмку документів у трьох банківських установах щодо низки компаній, які фігурують у матеріалах кримінального провадження №52017000000000153 від 02.03.2017 (за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами НБУ, а також розтрати коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом та власниками істотної участі вказаного банку).

Так, 06 квітня суд виніс ухвалу про проведення детективами НАБУ виїмки документів у Таскомбанку, 27 березня - в Ощадбанку, 23 березня - в банку “Південний” (див. документи 1, 2, 3).

Нагадаємо, 04 квітня директор НАБУ Артем Ситник під час виступу у Верховній Раді, говорячи про розслідування по Приватбанку, констатував, що не може прогнозувати, "коли будуть підозри, але вони будуть" (цитата).

Згідно з судовими матеріалами, під час досудового слідства, детективи НАБУ встановили, що під реструктуризацію / трансформацію корпоративного портфелю Приватбанку в 2016 році потрапила заборгованість таких 193 компаній: ТОВ «Юнікс» (32560431), ТОВ «Фаборіс» (35339131), ТОВ «Реал-Стандарт» (36162739), ТОВ «Інвестгруп» (32126346), ТОВ «Церіс» (35739432), ТОВ «Віглон» (34315009), ТОВ «Веста-Компані» (33185355), ТОВ «Ортіка» (38930771), ТОВ «Інком 2001» (31504346), ТОВ «Альфаткрейдер» (36162770), ТОВ «АЕФ» (31647715), ТОВ «Форса ЛТД» (38895219), ТОВ «Ріботто» (38939748), ТОВ «Профіт» (32466295), ТОВ «Фаворе» (38753580), ТОВ «Емпіре» (38955707), ТОВ «Солбридж» (32616447), ТОВ «Руднекс» (34499705), ТОВ «Інкерія» (34316155), ТОВ «Елсіс Тайм» (37987446), ТОВ «Ранея» (36495272), ТОВ «Техспецмонтаж» (32176638), ТОВ «Парадіз» (32640694), ТОВ «Прадо» (32723943), ТОВ «Мастейн» (39040632), ТОВ «Карінда» (33771343), ТОВ «Метриком» (33074399), ТОВ «Агропромтехнологія» (32650650), ТОВ «Трансмолоко» (32354141), ТОВ «Есмола» (38965343), ТОВ «Дортекс» (32716793), ТОВ «Салтіз» (34563062), ТОВ «Інторно» (38939690), ТОВ «Фоксар» (35163878), ТОВ «Дарстен» (34914929), ТОВ «Орбела» (38113112), ТОВ «Імріс» (34408937), ТОВ «Віітелла» (37987319), ТОВ «Індастріал Гарант»(36162971), ТОВ «Мілорін ЛТД» (36962707), ТОВ «Віалінт» (32561084), ТОВ «Рапіт» (32613760), ТОВ «Сайвена» (37297811), ТОВ «Адамант Ойл» (39759410), ТОВ «Зебріна» (39801818), ТОВ «Капітал Трейд» (39803037), ОСОБА_6 (НОМЕР_1), ТОВ «Адара-7» (37258730), ТОВ «Котлас» (37298946), ТОВ «Юнікс Груп» (39802963), ТОВ «Мавекс-Петрол» (37083957), ТОВ «Таймар» (39741728), ТзОВ «Магнум -Трейд» (36997478), ТОВ «Колумбіні» (37018720), ТОВ «Брук-Оіл» (39728712), ТОВ «Нафтаенерджи» (39804227), ТОВ «Лабі Трейд» (39781818), ТОВ «Велес Ойл» (37149258), ТОВ «Фобург» (39845567), ТОВ «Аваріс» (39807139), ТОВ «Танаіс-Суми» (38244294), ТОВ «Яр-3» (37464727), ТОВ «Компас Х» (37365137), ТОВ «Біото» (39779898), ТОВ «Олімп Ойл» (39796599), ТОВ «Фірма «Маркет-Сервіс» (31181487), ТОВ «Сегіна» (37258767), ТОВ «Тернопільоптторг» (37076604), Іноземне підприємство «1+1 Продакшн» (23389360), ТОВ «Ойлстрім» (39728419), ТОВ «Мигора» (39755678), ТОВ «Натель» (39779840), ТОВ «Тайс Рівер» (39741890), ТОВ «Пальміра Трейдінг» (39645343), ТОВ «Максі В» (39755856), ТОВ «Донмас» (37086680), ТОВ «Сегмент Ойл» (39762124), ТОВ «Т-Альфа» (39799139), ТОВ «Ост-Торг» (37178624), ТОВ «Масбен» (37295788), ТОВ «Капітал Ойл» (39616637), ТОВ «Магнат Груп» (39455171), ТОВ «Шкодер-С» (39779002), ТзОВ «Сварог Ойл» (37123341), ТОВ «Петройл» (39735253), ТОВ «Юкон Сервіс Груп» (39757885), ТОВ «НК Франко» (39788373), ТОВ «Транс-Берк» (37161579), ТОВ «Фабрициус» (39757167), ТОВ «Ойл-Прайм» (37070733), ТОВ «Ужнафта» (36908372), ПАТ «Укртатнафта» (152307), ТОВ «Мондоро» (37283442), ТОВ «Павліс» (37282627), ТОВ «Альфа Трейд Оіл» (39813729), ТОВ «Оптімус Ойл» (36096001), ТОВ «Катанга» (39041332), ТОВ «Тарвін» (39064391), ТОВ «Хастром» (39143572), ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (32657656), ТОВ «Лагіон 1» (33275946), ПАТ «АК «Дніпроавіа» (01130549), ТОВ «МА «Дніпропетровськ» (37807273), ТОВ «Акцент» (30710529), ТОВ «Український завод ПВГШ» (33115398), ТОВ «Євротайр Україна» (37212832), ТОВ «Міцар» (32661058), ПАТ «НПК-Галичина» (152388), ТОВ «Старма» (38299647), ТОВ «Сігматрейдер» (34316176), ТОВ «Елті-Трейд» (36962639), ТОВ «Дельта Нова» (40581880), ТОВ «ТД «ХЖК» (33413710), ТОВ «Ретонга» (35381419), ТОВ «Дампір» (33422271), ТОВ «Анабіс» (36495466), ТОВ «Версалія» (36495445), ТОВ «Техністрейд» (35269405), ТОВ «Тенак» (35807748), ТОВ «Аякс» (30198309), ТОВ «Флорекс-Індастріз» (33183803), ТОВ «Лазурний Берег» (32673196), ТОВ «Баскарт» (35381424), ТОВ «Тамерсіс» (36906506), ТОВ «Летара» (38299909), ТОВ «Апріорі» (23366293), ТОВ «Нордіс Плюс» (37007415), ТОВ «Компанія «Енергоальянс» (30558017), ТОВ «Атіс Трейд» (37307625), ТОВ «Темп Ойл» (39486559), ТОВ «Скайбуд ЛТД» (35601496), ТОВ «Рій-Ойл» (37083187), ТОВ «Картсервіс Плюс» (33634870), ТОВ «Мелітас» (34984598), ТОВ «Дізар» (36053429), ТОВ «Меноріта» (36575022), ТОВ «Вікор М» (35163684), ТОВ «РК «Профіт» (24436340), ТОВ «Реформ Плюс» (37987303), ТОВ «Мелос-Сіті» (33185093), ТОВ «Мюрей» (39322446), ТОВ «Амадорас» (37070513), ТОВ «Фокс-Трейдінг» (37070775), ТОВ «Бієнга» (39457423), ТОВ «Поляріс М» (33857011), ТОВ «Адіоніс» (36366810), ТОВ «Гардера» (37070534), ТОВ «АС-МВК» (23727035), ТОВ «Бетенкорт» (39209789), ТОВ «Діксі» (24603465), ТОВ «Промполітікс» (33808577), ТОВ «Прудіс» (31614758), ТОВ «Вінібур» (33473104), ТОВ «Діксон»(24423171), ТОВ «Інтерсплав» (32014517), ТОВ «Стелс» (23940869), ТОВ «ЦУМ» (35986580), ТОВ «Мірігон» (34914803), ПАТ «ЗЗМА» (1128481), ТОВ «Галтера» (34884292), ТОВ «Ділайн ЛТД» (33717993), ТОВ «Охорона-Дніпро» (24609993), ТОВ «С.Е.Т.» (32433956), ТОВ «Центросталь» (32014501), ТОВ «Вілоріс» (34513907), ТОВ «УКМ» (24449555), ТОВ «Автотрейдінвест» (31549878), ТОВ «Медвін-2011» (37807300), ТОВ «Веріса» (36096017), ТОВ «Локаста» (39445334), ТОВ «Гілберт» (39249796), ТОВ «Мантас» (39197476), ТОВ «Кінан» (39272542), ТОВ «Спектр» (32988412), ТОВ «Юнівега Плюс» (37807467), ТОВ «Стімекс ЛТД» (34914934), ТОВ «Каларі» (37006893), ТОВ «Берсоль» (37006914), ТОВ «Мікуран» (37070382), ТОВ «Лансел» (36575043), ТОВ «Міаліс» (37986907), ТОВ «Рінікс» (37987209), ТОВ «Біас-Вектор» (37807294), ТОВ «Лавертон» (36574448), ТОВ «Тамерса» (37070361), ТОВ «Ділетра» (33858392), ТОВ «Мегапром ЛТД» (33857048), ТОВ «Фрілайн» (32952674), ТОВ «Техсервісмонтаж» (33669840), ТОВ «Сталь» (35394737), ТОВ «Мондіаль» (34545640), ТОВ «Компанія «Біола» (35987076), ТОВ «Біотрейд» (30502509).

При цьому, як зазначається, заборгованість вказаних структур була переведена на такі 36 “неопераційних” компаній: ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» (ЄДРПОУ 39727750), ТОВ «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА» (ЄДРПОУ 39724571), ТОВ «АБСОЛ ТРЕЙД» (ЄДОПОУ 39703001), ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП» (39673920), ТОВ «АРГОТРЕЙД ЛТД» (40139889), ТОВ «АРГО-УТН» (37227503), ТОВ «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ» (39811653), ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД» (39642190), ТОВ «БРАЙТОН ЛТД» (39641380), ТОВ «ДРІМ-КОМПАНІ» (39749486), ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН» (39787102), ТОВ «КОУЧ ПРАЙМ» (39727625), ТОВ «ЛАЙК СІТІ» (39696471), ТОВ «ЛАЙК СІТІ (Львів) (39645757), ТОВ «ЛЕКС ГРАНТ» (39738448), ТОВ «ПРЕМ`ЄР БІЗНЕС БРУК» (39619230), ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» (39726851), ТОВ «СІЄСТА - ШОП» (39548913), ТОВ «СОФА ЛТД» (39711838), ТОВ «СОФТ-АЛЬЯНС» (39744357), ТОВ «Старт-Н» (37279546), ТОВ «ТРІУМФ15» (39818203), ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН» (39824704), ТОВ «ХРОМІЯ» (40215536), ТОВ «САНТЕХ МАСТЕР» (39802172), ТОВ «БІЗНЕСПРОМ ІНВЕСТ» (39815726), ТОВ «АСКОНА ГРУП» (39825273), ТОВ «ФІНІТІ КОМПАНІ» (39588474), ТОВ «АЙЛАНТ СЕРВІС» (39722134), ТОВ «ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ» (39722181), ТОВ «ГАСТЕЛ ГРУП» (39756446), ТОВ «ДЕНВЕР - ОЙЛ» (40628420), ТОВ «КІТЧЕР - ДЕВЕЛОПМЕНТ» (39737004), ТОВ «НІОН ІНВЕСТ ГРУП» (39760625), ТОВ «Арнад Груп» (39653993), ТОВ «Адор ЛТД» (39662903), “які здебільшого були новостворені та не мали достатніх коштів для обслуговування кредитів, а також можливостей для їх отримання через фактичне непроведення реальної господарської діяльності” (цитата).

“Нові кредити мали нижчі за ринкові відсоткові ставки у розмірі 10,5% річних у національній валюті з тривалим терміном погашення (період 2023 - 2026 років), заходи, щодо погашення кредитів, наданих пов`язаним з банком особам, також не вживались.

Крім цього, всі 36 «нових» компаній, за рахунок яких було перекредитовано 193 «старих» позичальників, мають ознаки пов`язаності з банком, не мають достатніх та прозорих джерел походження коштів, а прийняте забезпечення за кредитами носить суто формальний характер, не має ознак ліквідності та не відповідає критеріям прийнятності. При цьому, 18 з них одразу ж при прийнятті вказаних рішень мали ознаки високого ризику або дефолту”, - наводяться в судових матеріалах дані детективів НАБУ.

Про отримання “приватівцями” в судах відстрочки 7-9 років на виплату 60 млрд грн для Приватбанку читайте тут.