Суд дав Коломойському доступ до звіту Kroll про Приватбанк

Все про економіку та фінанси

Печерський райсуд м. Києва розглядає справу №757/64933/17-ц за позовом Ігоря Коломойського до Приватбанку, НБУ, ТОВ “Редакція газети «Закон і Бізнес»”, ТОВ «Інформаційне агентство «Інтерфакс - Україна», ТОВ «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна» “про захист честі, гідності та ділової репутації” (цитата).

Як треті особи в справі фігурують у т.ч. Collyer Limited, Trade Point Agro Limited, Teamtrend Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc і ZAO Ukrtransitservice Ltd, які разом з І. Коломойським та Г. Боголюбовим є відповідачами в справі за позовом Приватбанку про стягнення понад 2,5 млрд дол, яку розглядає Високий суд Лондона.

26 квітня Печерський райсуд частково задовольнив клопотання І. Коломойського та витребував в НБУ результати розслідування детективного агентства Kroll (довідки, звіти, таблиці тощо), складені на виконання Statements of Work for Investigation Services, у т.ч., але не обмежуючись, від 05.02.2016 та 20.01.2017.

Нагадаємо, НБУ заявляв, що компанія Kroll провела forensic audit Приватбанку, який, як наголошували в Нацбанку, підтвердив підозри НБУ щодо можливого завдання збитків банку перед націоналізацією на 5,5 млрд дол. Натомість І. Коломойський та його адвокат спростовували цю інформацію, ставлячи в т.ч. під сумнів якість/факт відповідного розслідування.

Як писав Finbalance, 18 квітня Апеляційний суд м. Києва в рамках іншого судового спору (№760/27582/17) частково задовольнив клопотання І. Коломойського та витребував у Нацбанку копії договору з Kroll Associates U.K. Limited (№К-6073 від 05.02.2016), договору з AlixPartners Services UK LLP (№К-6635/БТ від 04.07.2016), договору з ТОВ “Астерс” (№23/12/2016). Йдеться про справу, в рамках якої згаданий екс-співвласник Приватбанку просить суд визнати недійсними договори НБУ та Приватбанку з їх консультантами, юристами та субпідрядниками (у т.ч. компанією Hogan Lovells, яка представляє інтереси Приватбанку у Високому суді Лондона).

Додамо, що ухвалою від 26 квітня Печерський райсуд м. Києва в рамках справи №757/64933/17-ц витребував в НБУ не лише звіт агентства Kroll, але й низку інших документів, у т.ч.

- рішення правління Нацбанку № 498-рш/БТ від 18.12.2016;
- постанову №323/БТ від 05.10.2016;
- постанову №103/БТ від 23.02.2016 з додатками та рішеннями правління, наглядової ради Приватбанку, прийнятими щодо вказаної постанови;
- постанову №195/БТ від 24.03.2016 з додатками, графіком;
- довідку про погашення Приватбанком кредитів рефінансування у квітні-листопаді 2016 року.

У Приватбанку було витребувано такі документи:

- звіт ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» від 16.07.2015 щодо результатів перевірки активних операцій банку з пов`язаними з банком особами;
- телеграму НБУ від 31.07.2015 року, в якій наведено перелік 165 пов`язаних з банком осіб;
- звіт ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» від 19.03.2017 щодо капіталу Приватбанку, що складався на виконання ст.41-Т Закону Украни «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
- документи на переказ, на підставі яких 14-18.12.2016 року з рахунків Приватбанку було перераховано 16 млрд грн;
- постанову №103/БТ від 23.02.2016 з додатками та рішеннями правління, наглядової ради Приватбанку, прийнятими щодо вказаної постанови;
- довідку про погашення Приватбанком кредитів рефінансування у квітні-листопаді 2016 року; протягом 2014-2015 року включно; звіти Приватбанку Нацбанку щодо використання коштів за кредитами рефінансування протягом 2014-2016 pp. включно; довідку НБУ щодо перевірки використання кредитів рефінансування за 2014-2016 pp. включно;
- лист Національного банку України від 24.02.2017 року № 41-0009/14703;
- протокол від 30.11.2016, в якому викладені рішення кредитного комітету Приватбанку, довідку про виконання вказаного протоколу в частині деривативів до 16.12.2016, відомості про дату обліку заборгованості по деривативам 17,8 млрд грн;
- заперечення Приватбанку до НБУ щодо зміни аудитора PwC (2016 рік);
- довідку за кредитними договорами про надання кредитів Приватбанком у 2014 році та їх погашення згідно даних за рахунками низки компаній.

При цьому в ТОВ «Інформаційне агентство «Інтерфакс- Україна» було витребувано електронну копію матеріалів прес-конференції колишнього голови правління Приватбанку Олександра Шлапака від 04.07.2017, що була проведена інформ-агентством. Також витребувано в ТОВ "Київський інститут проблем управління імені Горшеніна" електронну копію брифінгу від 19.12.2016 голови НБУ, інформацію щодо якого було оприлюднено сайтом LB.ua.