Суд арештував статутний капітал фірми, через яку за даними ГПУ з Укргазбанку вивели 39 млн грн

Все про економіку та фінанси

2 квітня Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури та в рамках кримінального провадження №42016000000001183 (щодо заволодіння коштами Укргазбанку на суму 39 млн грн його колишніми посадовими особами) наклав арешт на майно ТОВ «Систембуд», а саме на 90% корпоративних прав на ТОВ «Контракт 2007» шляхом заборони їх відчуження та розпорядження. Крім того, суд арештував і решту 10% статутного капіталу ТОВ “Контракт 2007”, які належать фізособі.

Суд вирішив передати ці активи в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) - “з метою забезпечення їх збереження та збереження їх економічної вартості” (цитата).

За даними держреєстру, власником згаданих 10% статутного капіталу ТОВ “Контракт 2007” є Веніамін Свистай, а засновником ТОВ «Систембуд» значиться Вадим Москаленко.

Водночас за даними слідства, ТОВ “Контракт 2007” було підконтрольним Олексію Омельяненку - колишньому члену наглядової ради Укргазбанку, одному з ключових бенефіціарів банку у період до його націоналізації, яка відбулася в 2009 році (за даними НБУ, наразі О. Омельяненку належить менше 1% акцій фінустанови).

О. Омельяненко є одним з ключових підозрюваних у кримінальному провадженні №42016000000001183.

За даними слідства, О. Омельяненко, використовуючи ТОВ “Контракт 2007” та свій вплив на службових осіб Укргазбанку, “на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, організував укладення 14.11.2008 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Контракт 2007» договору оренди нежитлових приміщень № 1-11/08 та підписання 01.04.2009 акту прийому-передачі до вказаного договору оренди нежитлових приміщень, загальною площею 5 035,90 м2, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, якими Банк фактично не користувався та необхідність використання яких документально не підтверджено” (цитата)

За висновками ГПУ, внаслідок перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Контракт 2007» за надані послуги з оренди нежитлових приміщень та за відшкодування ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень, Укргазбанку було завдано матеріальну шкоду (збитки) на суму 39,1 млн грн.

Як писав Finbalance, 14.02.2019 Госпсуд м. Києва частково задовольнив позов Укргазбанку до ТОВ “Контракт 2007” (в справі №910/15255/18) та визнав недійсним договір оренди приміщення №1-11/08 від 14.11.2008, укладений між позивачем (орендар) і відповідачем (орендодавець).

Об’єкт оренди - нежитлові приміщення площею 5035,9 кв.м. за адресою м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23.

Укргазбанк у ході судового процесу наголошував, що договір оренди був фіктивним та укладався “без наміру створення правових наслідків та з метою неправомірного заволодіння коштами банку”, причому, як стверджував держбанк, це було зроблено “внаслідок умислу ТОВ «Контракт 2007» та колишнього керівництва АБ «Укргазбанк»” (цитата).

Про деталі кримінального провадження №42016000000001183 та пов’язані з ним (прямо й опосередковано) судові спори - тут, тут, тут, тут, тут.