Суд арештував корпоративні права "Екосіпана", "Фагора", ІРЦ, КІЦ, Альянс Новобуд

04.07.2017, 21:00

01 червня Печерський райсуд м. Києва в рамках кримінального провадження №42016100000000558 (щодо сумнівних операцій банку «Михайлівський») задовольнив клопотання прокуратури м. Києва та наклав арешт на корпоративні права ТОВ "Екосіпан" у розмірі 502,4 млн грн шляхом заборони держреєстратору здійснювати держреєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юрособу, які містяться в Єдиному держреєстрі юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ "Екосіпан".

Крім того, суд наклав арешт на корпоративні права

- ТОВ "Фінансова компанія "Фагор" у розмірі 7 млн грн;
- ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» у розмірі 150 млн грн;
- ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» у розмірі 10 млн грн;
- ТОВ "Компанія Інтер-Профіт" у розмірі 30,8 млн грн;
- ТОВ "Альянс Транссервіс" у розмірі 50 млн грн;
- ТОВ "Центр Сприяння Бізнесу "Пік" в розмірі 105 млн грн;
- ТОВ "Фаетон-Груп" у розмірі 4,5 млн грн;
- ТОВ "Арма Факторинг" у розмірі 4,8 млн грн;
- ТОВ "Альянс Новобуд" у розмірі 7,86 млн грн;
- ТОВ "Транс-Логістик" у розмірі 60 млн грн;
- ТОВ "Мікрокредитний Центр БМ" у розмірі 23,1 млн грн.

Контекст

Як писав Finbalance, 19 травня Печерський райсуд м. Києва в рамках кримінального провадження №42016100000000558 щодо сумнівних операцій збанкрутілого банку «Михайлівський» задовольнив клопотання прокуратури м. Києва та наклав арешт на кошти на рахунках

- ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» - у філії «Київсіті» Приватбанку (рахунки №26500056100680, №26002056117450); у банку «Південний» (рахунок №26507010016223); у ПУМБ (рахунок № 26507294); у банку «Глобус» (рахунок № 2650300131075); у Діамантбанку (рахунок № 26508300000192); у Фінбанку (рахунок № 26502001083846);
- ТОВ "Технологічні промислові рішення" – в Альфа-Банку (рахунок №26001015946501).

Іншою ухвалою від 19 травня Печерський райсуд м. Києва наклав арешт на рахунки в т.ч.

- ТОВ «Альянс Новобуд» - у ВТБ Банку (рахунок №26004409081); ОТП Банку (рахунки №26005455021879, №26049455001714); Платинум Банку (рахунок №26004302296101); Правекс-Банку (рахунок №26002700412352);
- ТОВ «Технополіс 15» - у ВТБ Банку (рахунок №26008300517232); ОТП Банку (рахунки №26047455001750, №26001455022065); Платинум Банку (рахунок №26005302298001); філії «Розрахунковий центр» Приватбанку (рахунки №26005052642157, №26000052634869, №26001052642816, №26003052638367); ПУМБ (рахунок №2600723289);
- ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» - в ОТП Банку (рахунок №26004455034146); Альфа-Банку (рахунки №26003011002801, №26047011002801).

Водночас ухвалою від 02 червня Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» та скасував арешт, який був накладений 19 травня на кошти цієї компанії, а також, зокрема, кошти ТОВ "Технополіс 15", ТОВ "Альянс Новобуд".

Про арешт нерухомості ТОВ «Техенерготрейд» (за даними держреєстру, кінцевий бенефіціар – Віктор Поліщук), ТОВ «Альянс Новобуд», а також ТРЦ «Гуллівер» (належить ТОВ «Три О») читайте тут.

Про судові спори між Фондом гарантування та ФК «Плеяда» і ФК «Фагор», скасування судом першої інстанції рішення НБУ про ліквідацію банку «Михайлівський» див. тут.

За даними Фонду гарантування, на 01 червня вкладникам банку "Михайлівський" у межах гарантійної суми було виплачено 2,26 млрд грн (98,4% запланованих виплат).