Суд: ГПУ вилучить документи в "Привата" про співпрацю з Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells

Все про економіку та фінанси

05 грудня Печерський райсуд м. Києва в рамках кримінального провадження №42017000000001823 частково задовольнив клопотання групи слідчих ГПУ та надав їм тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій), які перебувають у володінні Приватбанку, у т.ч.:

- договорів, укладених Приватбанком з компанією «Hogan Lovells» за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали; документів, складених компанією «Hogan Lovells» за результатами проведених досліджень, аналізів тощо; усієї документації про проведення розрахунків за договорами, укладеними ПАТ КБ «Приватбанк» з «Hogan Lovells»; актів приймання виконаних робіт за договорами, укладеними ПАТ КБ «Приватбанк» з «Hogan Lovells»;

- документів, складених компанією Kroll Associates U.K. Limited (Великобританія) за результатами консультацій, досліджень фінансових розслідувань тощо ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали; договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі виконаних робіт, супровідних листів, тощо згідно яких проводилось фінансові розслідування, дослідження, надавались консультації ПАТ КБ «Приватбанк» компанією Kroll Associates U.K. Limited (Великобританія) та згідно яких зазначені документи передавались Банку за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали; усієї документації про проведення розрахунків з компанією Kroll Associates U.K. Limited (Великобританія);

- документів, складених компанією AlixPartners Services UK LLP (Великобританія) за результатами консультацій, досліджень фінансових розслідувань тощо ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали; договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі виконаних робіт, супровідних листів, тощо згідно яких проводилось фінансові розслідування, дослідження, надавались консультації ПАТ КБ «Приватбанк» компанією AlixPartners Services UK LLP (Великобританія) та згідно яких зазначені документи передавались банку; усієї документації про проведення розрахунків з компанією AlixPartners Services UK LLP (Великобританія), за період з 01.01.2015 по теперішній час

- усіх інших договорів та додаткових угод укладених ПАТ КБ «Приватбанк» з міжнародними компаніями за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали;

- усіх інших документів, складених міжнародними компаніями за результатами проведених досліджень, аналізів, документації про проведення розрахунків з міжнародними компаніями, актів приймання виконаних робіт, документації про проведення розрахунків (платіжних доручень, ордерів, квитанцій, виписок про рух коштів по рахунках, тощо), за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали;

- усієї документації щодо реалізації ПАТ КБ «Приватбанк» матеріалів розслідування, аналізів, консультативних послуг, тощо підготовлених компанією «Hogan Lovells», компанією Kroll Associates U.K. Limited (Великобританія), компанією AlixPartners Services UK LLP (Великобританія), іншими міжнародними компаніями за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали.

«Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею», - йдеться в документі.

В ухвалі суду уточнюється, що НБУ для проведення forensic audit Приватбанку залучив зовнішніх консультантів - Kroll Associates U.K. Limited та AlixPartners Services UK LLP. Також встановлено, що керівництвом ПАТ КБ «Приватбанк» для отримання юридичних послуг укладались угоди з міжнародною юридичною компанією «Hogan Lovells».

У документі констатується, що досудове розслідування в кримінальному провадженні №42017000000001823 здійснюється за трьома статтями Кримінального кодексу:

- ст. 218-1 («Доведення банку до неплатоспроможності»);
- ст. 220-2 («Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи»);
- ст. 255 («Створення злочинної організації»).

Детальніше про forensic audit Приватбанку та низку супровідних кримінальних проваджень читайте тут.