Суд: ГПУ вилучить документи в НБУ про закупівлю послуг у Kroll та AlixPartners

Все про економіку та фінанси

05 грудня Печерський райсуд м. Києва в рамках кримінального провадження №42017000000001823 частково задовольнив клопотання групи слідчих ГПУ та надав їм тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій), які перебувають у володінні НБУ, у т.ч.

- положення про організацію та здійснення Нацбанком закупівель послуг виключно для проведення ним банківських операцій, затвердженого постановою правління НБУ №78 від 25.03.2011;

- положення про організацію та здійснення Нацбанком закупівель послуг виключно для проведення ним банківських операцій в редакції від 26.01.2016, затвердженій постановою правління НБУ №36 від 26.01.2016;

- розпорядження Національного банку України від 01.02.2016 №28-р про створення робочої групи НБУ для відбору компанії - претендента;

- протоколу № 1 від 02.02.2016 засідання робочої групи з проведення закупівель, яким прийнято рішення щодо вибору компанії-консультанта, що буде надавати послуги фінансового розслідування «форензік» та укладення відповідного договору з компанією Kroll Associates U.K. Limited (Великобританія);

- усієї документації щодо закупівлі послуг інших установ (зовнішніх контрагентів) для проведення фінансового розслідування діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі якої приймалось протокольне рішення № 1 від 02.02.2016 щодо вибору компанії-консультанта, що буде надавати послуги фінансового розслідування «форензік» та про укладення договору із компанією Kroll Associates U.K. Limited (Великобританія);

- договору № К-6073/БТ від 05.02.2016, укладеного НБУ з компанією Kroll Associates U.K. Limited (Великобританія) та трьох додаткових угод укладених у 2016 році до основного договору;

- документів, складених компанією Kroll Associates U.K. Limited (Великобританія) за результатами фінансового рзслідування «форензік»: аналіз кредитного портфелю пов`язаних осіб, структури власності ПАТ КБ «Приватбанк» (надалі Банку), аналіз схем відмивання коштів через Кіпрський філіал Банку, аналіз найбільших вкладників Кіпрського філіалу Банку, виведення коштів із Кіпрського філіалу Банку, аналіз структури активів бенефіціарних власників Банку в Україні так і за кордоном, а також інші документи складені на виконання договору № К-6073/БТ від 05.02.2016 за період з 05.02.2016 по дату постановлення ухвали;

- усієї документації про проведення розрахунків за договором № К-6073/БТ від 05.02.2016 (платіжних доручень, ордерів, квитанцій, виписок про рух коштів по рахунках, тощо);

- актів приймання виконаних робіт згідно договору № К-6073/БТ від 05.02.2016;

- розпорядження НБУ від 03.03.2016 № 88-р про створення робочої групи НБУ для відбору компанії-консультанта;

- протоколу № 1 від 09.03.2016 засідання робочої групи з проведення закупівель, яким прийнято рішення щодо вибору компанії -консультанта для надання консультаційних послуг та укладення відповідного договору з компанією AlixPartners Services UK LLP (Великобританія);

- усієї документації щодо закупівлі послуг інших установ (зовнішніх контрагентів) за наступним формулюванням: «З метою збереження фінансової стабільності банківської системи, збереження захисту прав вкладників та кредиторів, збереження конфіденційності процесу підготовки та ефективного ведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави в рамках процедур , що передбачені статтею 41.1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», для виконання попередніх домовленостей з Міжнародним валютним фондом на підставі якої приймалось протокольне рішення № 1 від 09.03.2016 про укладення договору із компанією AlixPartners Services UK LLP (Великобританія);

- пропозиції НБУ щодо залучення для надання консультативних послуг за наступним формулюванням: «З метою збереження фінансової стабільності банківської системи, збереження захисту прав вкладників та кредиторів, збереження конфіденційності процесу підготовки та ефективного ведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави в рамках процедур , що передбачені статтею 41.1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних вимог», для виконання попередніх домовленостей з Міжнародним валютним фондом зовнішнього консультанта - компанії AlixPartners Services UK LLP (Великобританія) та укладення з нею відповідного договору;

- протоколу, рішень, іншого роду документів прийнятих на засіданні Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у статутному капіталі банків від 09.06.2016, з наступним формулюванням: «З метою збереження фінансової стабільності банківської системи, збереження захисту прав вкладників та кредиторів, збереження конфіденційності процесу підготовки та ефективного ведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави в рамках процедур , що передбачені статтею 41.1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних вимог», для виконання попередніх домовленостей з Міжнародним валютним фондом, яким погоджено залучення для надання консультативних послуг у вищевказаних сферах зовнішнього консультанта - компанії AlixPartners Services UK LLP (Великобританія) та укладення з нею відповідного договору;

- постанови правління Національного банку України від 30.06.2016 № 100 «Про укладення договору про надання консультативних послуг»;

- договору № К-6635/БТ від 04.07.2016 укладеного НБУ з компанією AlixPartners Services UK LLP (Великобританія), додаткових угод до даного договору;

- документів складених компанією AlixPartners Services UK LLP (Великобританія) за результатами надання консультаційних послуг: підготовка етапів та сценарії переходу до націоналізації ПАТ КБ «Приватбанк», супроводження та кризове управління ПАТ КБ «Приватбанк» після націоналізації, а також інші документи складені на виконання договору № К-6635/БТ від 04.07.2016 за період з 04.07.2016 по дату постановлення ухвали.

- усієї документації про проведення розрахунків за договором № К-6635/БТ від 04.07.2016 (платіжних доручень, ордерів, квитанцій, виписок про рух коштів по рахунках, тощо);

- актів приймання виконаних робіт згідно договору № К-6635/БТ від 04.07.2016.

- усієї документації щодо реалізації НБУ отриманих від компанії Kroll Associates U.K. Limited (Великобританія) та компанії AlixPartners Services UK LLP (Великобританія) матеріалів розслідування, аналізів, консультативних послуг, тощо отриманих НБУ згідно договорів № К-6073/БТ від 05.02.2016 та № К-6635/БТ від 04.07.2016.

Контекст

Як писав Finbalance, 05.12.2017 Печерський райсуд м. Києва в рамках кримінального провадження №42017000000001823 також надав доступ до документів, які знаходяться в Приватбанку, щодо співпраці з Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells.

Згідно з судовими матеріалами, досудове розслідування в кримінальному провадженні №42017000000001823 здійснюється за трьома статтями Кримінального кодексу:

- ст. 218-1 («Доведення банку до неплатоспроможності»);
- ст. 220-2 («Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи»);
- ст. 255 («Створення злочинної організації»).

Як писав Finbalance, 14.12.2017 Солом’янський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Ігоря Коломойського та заблокував можливість проведення forensic audit Приватбанку консультантами НБУ й націоналізованого банку.

Нещодавно з’явилася інформація, що детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування по двом кримінальним провадженням, які стосуються фінансової складової співпраці НБУ, Мінфіна та Приватбанку з іноземними консультантами:

- №42017000000003528 (зареєстроване 06.11.2017) за фактом (цитата з витягу з ЄРДР) «розтрати службовими особами Національного банку України та державного ПАТ КБ «Приватбанк» державних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем в ході проведення закупівлі консультаційних послуг іноземних компаній протягом 2016-2017 років»;

- №42017000000004914 (зареєстроване 07.12.2017) щодо (цитата) «вчинення кримінального правопорушення окремими керівниками Національного банку України, Міністерства фінансів України та ПАТ КБ «Приватбанк», які, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, у співучасті з Kroll Associates U.K. Limited, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, протягом 2016-2017 років уклали договори із надання консультаційних послуг з порушенням вимог законодавства про здійснення публічних закупівель із зазначеними компаніями, а також залучили у якості субпідрядників із надання консультаційних послуг української юридичні компанії ТОВ «Астерс», ТОВ «Астерс Консалт» за завищеними цінами, чим здійснили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, на суму понад 80 млн грн».

Крім того, Генпрокуратура здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №42017000000002828, в якому згадувалося детективне агентство Kroll.

Згідно з судовими матеріалами, слідчі ГПУ встановили, що (цитата) "службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» за попередньою змовою з представниками Національного банку України, а також із власниками та керівниками ряду суб’єктів господарювання, зокрема, іноземної детективної компанії «Kroll», використовуючи службове становище, з корисливих мотивів, за грошову винагороду, маючи на меті особисте незаконне збагачення, всупереч інтересам служби, організували схему систематичної розтрати коштів ПАТ КБ «Приватбанк», акції якого належать Державі в особі Кабінету Міністрів України, в особливо великих розмірах, шляхом проведення завідомо збиткових операцій з кредитування суб`єктів господарської діяльності за грошову винагороду в розмірі 3-5% від загальної суми кредиту".

04.12.2017 Печерський райсуд м. Києва дав дозвіл слідчим ГПУ на проведення обшуку в Приватбанку для виявлення та вилучення речей і документів, які стосуються в т.ч. «позапланової інспекційної перевірки ПАТ КБ «Приватбанк», призначеної розпорядженням НБ України №437-ро від 31.05.2017, а також залучення до її проведення співробітників іноземної детективної компанії «Kroll» (цитата).

Відповідний обшук був проведений у Приватбанку 07 грудня. За неофіційними даними, він був зупинений за вказівкою Президента.

Нещодавно генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що в листопаді зустрічався з Ігорем Коломойським в Амстердамі.

Згідно з офіційними судовими матеріалами, в грудні ГПУ подала мільярдні позови до позичальників Приватбанку, яких пов’язували з «приватівцями».