У середу 27 грудня видання INSIDER з посиланням на власні джерела повідомляло, що детективи НАБУ провели виїмку документів у справі про конфіскацію 1,5 млрд дол в екс-президента Віктора Януковича та його оточення.
Як зазначалося, в Ощадбанк надійшли кілька ухвал Солом‘янського райсуду Києва про виїмку за клопотанням слідчих детективів НАБУ документів по офшорних компаніях. Виїмка мала відбутися у справах по факту незаконних дій посадових осіб банку у зв’язку зі списанням конфіскованих коштів на користь бюджету.
За словами співрозмовника, з ухвал Солом’янського суду стало відомо, що порушено принаймі три справи щодо посадових осіб за ст. 388 (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт) та ст. 191 КК ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").
Раніше НАБУ та САП здійснили спробу виїмки документів у Держфінмоніторингу у справі про спецконфіскацію грошей Януковича та його оточення. У самому НАБУ тоді спростували обшук, заявивши, що лише надали керівництву ДФМ відповідну ухвалу суду, але франкції коаліції вимагали, щоб директор бюро Артем Ситник надав додаткові пояснення у парламенті з цього приводу.
Як пише агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на реєстр судових рішень, НАБУ проводить досудове розслідування щодо можливого скоєння главою правління Ощадбанку і підлеглими йому особами розтрати майна шляхом списання $20,98 млн, які перебували на рахунках кіпрської Opalcore Ltd. в Ощадбанку, і подальшого їх обігу на користь держави в порядку спецконфіскаціі. Відповідне кримінальне провадження було порушено 7 листопада 2017 року. Кілька компаній, кошти з рахунків яких потрапили під спецконфіскацію, зокрема, Akemi Management Limited і Wonderbliss Ltd., судяться з НАБУ через відмову бюро визнати їх потерпілими у цій справі.
Крім цього Opalcore домагається від НАБУ відкриття провадження за її заявою проти генпрокурора України, якого вона звинувачує в "організації розтрати коштів компанії через безпідставне виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року» (про спецконфіскації). Суд призначив розгляд цієї справи на 3 січня 2018 року.
У реєстрі міститься ще ряд справ, ініційованих іншими компаніями, чиї кошти були списані, зокрема, Foxtron Networks Limited, Loricom Holding Group Ltd.
У четвер 28 грудня Ощадбанк оприлюднив офіційну заяву свого правління – «у відповідь на розповсюджену вчора інформацію».
Нижче – пряма мова Ощадбанку:
«Всі кошти за спецконфіскацією знаходяться на рахунках Держказначейства. Будь-які звинувачення в «незаконному списанні» не мають жодних підстав. Ощадбанк діяв у чіткій і безумовній відповідності з вимогами чинного законодавства, а саме:
1. Ощадбанк отримав вирок суду, який набрав законної сили та містив прямі зобов’язання щодо його виконання. Згідно зі ст. 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України вирок суду, що набрав законної сили, є обов’язковим і підлягає безумовному виконанню на всій території України.
2. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України (ст. 96-1, п. 1) спецконфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна. Підкреслюємо, що спецконфіскація – це повернення активів у ВЛАСНІСТЬ ДЕРЖАВИ, що і було зроблено.
3. Інформацію щодо перерахування коштів на рахунки Держказначейства підтверджено. Відповідні документи знаходяться в розпорядженні всіх зацікавлених державних органів та оприлюднені на сайті Генеральної прокуратури України.
4. Задля уникнення спекуляцій щодо предмета досудового розслідування вважаємо за необхідне оприлюднити формулювання, використане в ухвалі Солом’янського районного суду, а саме: «За фактом розтрати посадовими особами АТ «Ощадбанк» ШЛЯХОМ СПИСАННЯ У ДОХІД ДЕРЖАВИ грошових коштів та ОВДП у порядку спецконфіскації за вироком Краматорского міського суду Донецької області».
5. Ми вважаємо безпідставними звинувачення на адресу посадових осіб Ощадбанку, готові співпрацювати зі слідством та надати всі необхідні документи для юридичного підтвердження законності своїх дій. Відповідна інформація щодо цієї справи неодноразово надавалась за запитом ГПУ та НАБУ.
Звертаємось до керівництва держави, акціонера Ощадбанку в особі Кабінету Міністрів України, а також керівництва ГПУ та САП з метою звернути увагу на абсурдність ситуації, коли держбанком у дохід держбюджету перераховано кошти на виконання вироку суду, винесеного іменем України, який набув законної сили, і в той же час банк стає об’єктом переслідування з боку держави. Такі безпідставні звинувачення, тривалі слідчі дії та спекуляції на цю тему в інформаційному полі завдають значної шкоди діловій репутації як власне державного банку, так власне системі держу правління».
P.S.
За даними ведучого програми «Гроші» («1+1») Олександра Дубінського, в середині грудня в Києві побував громадянин США, екс-радник з питань економіки мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані Сем Кислін. Заявлена мета приїзду – зустріч з одним з керівників НАБУ, на якій мало обговорюватися питання валютних ОВДП з «пулу Януковича», які потрапили під спецкофіскацію та які опинилися в портфелі С. Кисліна через придбання кіпрської компанії.
«Ці облігації до моменту рішення суду про їх спецконфіскаціі в бюджет - вже були погашені, і на рахунках кіпрської компанії перебували 20 млн доларів з відсотками. Звідки і були списані.
Однак власник компанії - не зміг отримати жодної відповіді від глави Ощадбанку Андрій Пишний про те, на підставі якого документа були списані гроші з рахунку. І куди вони перераховані. Адже списати гроші з рахунку може або виконавча служба за рішенням Мін`юсту, або власник грошей.
Кислін стверджує, що подав заяву про злочин в НАБУ, і вимагає повернути йому гроші, списані з рахунків його компанії.
Однак справа в тому, що як тільки буде прийнято рішення повернути гроші Кисліну, повертати доведеться і гроші іншим офшорним компаніям, у яких були списані кошти за спецконфіскаціі.
Що ще цікаво, - під час візиту в НАБУ Кислін передав документи, що підтверджують, що Аркадій Кашкін, який дав в Краматорському суді свідчення, що дали можливість провести спецконфіскацію "грошей Януковича" - працював в органах прокуратури разом зі скандальним прокурором Костянтином Куликом. З яким надалі уклав "угоду зі слідством", яка дала можливість ГПУ провести спецконфіскацію», - констатував О. Дубінський.
Раніше сайт dubinsky.pro (проект О. Дубінського) з посиланням на власні неофіційні джерела писав, що ті 1,5 млрд дол, які «Сім`я» вивела за кордон, щоб потім інвестувати у валютні облігації України, - належали не тільки Януковичам. Як стверджувалося, ці гроші були розділені між 10 найвідомішими міністрами команди ВФЯ (10 офшорок - по одній на кожного). Згідно з цією інформацією, у Януковича під час спецконфіскації фактично було вилучено близько 200 млн дол; майже 1,2 млрд доларів - зовсім у інших членів донецької команди. А ще 120 млн дол – в О. Онищенка і П. Фукса, які, як зазначалося, раніше купили офшорні компанії, на які були оформлені ОВДП на таку суму, у представників Януковича.
«Йдеться про дві офшорні компанії - Quickpace і Sabulong, на яких значилися ОВДП на 120 млн дол + близько 25 млн відсотків. До речі, якщо пам`ятаєте, допомагала Януковичу купити ці облігації "кращий глава Нацбанку" Гонтарева», - констатувало видання, посилаючись на власні джерела.